證券代碼：002087證券簡(jiǎn)稱：新野紡織公示序號(hào)：2023-030號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

河南省新野紡織有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月6日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)河南省監(jiān)管局下達(dá)的《關(guān)于對(duì)河南新野紡織股份有限公司及相關(guān)人員采取出具警示函措施的決定》（〔2023〕10號(hào)）現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)公告如下：

一、行政監(jiān)管措施認(rèn)定書(shū)具體內(nèi)容

“河南省新野紡織有限責(zé)任公司，鄭軍輝、魏學(xué)柱、陶國(guó)定、肖新宅、許勤芝、萬(wàn)華楠、王中偉：

核查，河南省新野紡織有限責(zé)任公司存有幾個(gè)問(wèn)題：

1、之前年度年度報(bào)告信息公開(kāi)有誤

2023年4月29日，企業(yè)公布2022年報(bào)及《2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表更正事項(xiàng)的專項(xiàng)說(shuō)明》，對(duì)2021年、2020年年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表開(kāi)展追溯調(diào)整。在其中，2021年底、2020年末存貨余額分別以34.21億人民幣、31.64億人民幣調(diào)降至12.67億人民幣、13.59億人民幣，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額分別以43.00億人民幣、42.72億人民幣調(diào)降至21.19億人民幣、24.61億人民幣；2021年、2020年歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)（下稱純利潤(rùn)）分別以4894.76萬(wàn)余元、1.72億人民幣調(diào)降至-3.22億人民幣、1.34億人民幣。2023年5月4日，企業(yè)公布《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的提示性公告》，表明企業(yè)2016年至2020年年度報(bào)告中庫(kù)存商品等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在較大錯(cuò)漏，預(yù)估總計(jì)危害盈余公積約18億人民幣。企業(yè)之前年度年度報(bào)告信息公開(kāi)有誤，違背《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第40號(hào)）第二條第一款、《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第三條第一款規(guī)定。

2、年報(bào)披露時(shí)間及業(yè)績(jī)預(yù)告調(diào)整公示信息公開(kāi)有誤

2023年1月30日，企業(yè)公布《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》，預(yù)估2022年凈利潤(rùn)為-4.3億人民幣至-4.8億人民幣；2023年4月6日，企業(yè)公布《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告》，預(yù)估2022年凈利潤(rùn)為-6.3億人民幣至-6.8億人民幣。以上額度與2022年年報(bào)披露的純利潤(rùn)-14.09億人民幣存在較大差別，企業(yè)年報(bào)披露時(shí)間及業(yè)績(jī)預(yù)告調(diào)整公示信息公開(kāi)有誤，違背《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第三條第一款規(guī)定。

3、內(nèi)控制度存有嚴(yán)重缺陷

企業(yè)之前年度庫(kù)存商品賬實(shí)不符、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)存在較大錯(cuò)漏，庫(kù)存管理、財(cái)務(wù)報(bào)表編制列示等內(nèi)控制度存有嚴(yán)重缺陷，違背《上市公司治理準(zhǔn)則》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2018〕29號(hào)）第三條第二款，《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2008〕7號(hào)）第三條、第四條、第三十六條要求。

董事長(zhǎng)鄭軍輝、當(dāng)時(shí)任職老總魏學(xué)柱、經(jīng)理陶國(guó)定、財(cái)務(wù)經(jīng)理肖新宅、當(dāng)時(shí)任職財(cái)務(wù)經(jīng)理許勤芝、當(dāng)時(shí)任職財(cái)務(wù)經(jīng)理萬(wàn)華楠、董事長(zhǎng)助理王中偉對(duì)于該違規(guī)操作行為責(zé)任。

依據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第40號(hào)）第五十九條、《上市公司信息披露管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令第182號(hào)）第五十二條規(guī)定，我區(qū)確定對(duì)企業(yè)、鄭軍輝、魏學(xué)柱、陶國(guó)定、肖新宅、許勤芝、萬(wàn)華楠、王中偉采用出示警示函的行政監(jiān)管措施，并計(jì)入證券期貨市場(chǎng)征信系統(tǒng)。大家要充分汲取教訓(xùn)，提升有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控和信息公開(kāi)管理方法，提高規(guī)范運(yùn)作能力和信息公開(kāi)品質(zhì)，并在接到本認(rèn)定書(shū)后30日內(nèi)向型我區(qū)申報(bào)書(shū)面材料。

如對(duì)該監(jiān)管方案不服氣，能夠在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起60日內(nèi)向型中國(guó)證監(jiān)會(huì)明確提出行政復(fù)議申請(qǐng)，還可以在接到本裁定書(shū)的時(shí)候起6個(gè)月向有地域管轄的人民法院提出訴訟。行政復(fù)議與訴訟期間，以上監(jiān)管方案不停止執(zhí)行?！?/p>

二、有關(guān)表明

公司及相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)認(rèn)定書(shū)所談到的難題十分重視，企業(yè)將嚴(yán)格按照有關(guān)要求采用切實(shí)有效的對(duì)策落實(shí)整改并且在30日內(nèi)遞交書(shū)面形式整改方案，嚴(yán)格遵守《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，用心汲取教訓(xùn)并以此為戒，推動(dòng)企業(yè)平穩(wěn)、穩(wěn)定發(fā)展，能夠更好地維護(hù)保養(yǎng)公司與公司股東利益。企業(yè)將十分重視早期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正工作中，對(duì)需更改學(xué)科獲得充足適度相關(guān)證據(jù)，保證更改信息公開(kāi)的實(shí)際、精確、詳細(xì)。

此次行政監(jiān)管措施也不會(huì)影響企業(yè)正常生產(chǎn)安全管理主題活動(dòng)，企業(yè)后面將嚴(yán)格按照有關(guān)監(jiān)管政策和有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定用心履行信息披露義務(wù)，用心做好運(yùn)營(yíng)管理和公司規(guī)范治理各項(xiàng)任務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者科學(xué)理財(cái)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

河南省新野紡織有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月7日