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美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責任公司有關(guān) 獨董獲得獨立董事資格資格證書的通知
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證券代碼：002044證券簡稱：美年健康公示序號：2023-046
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年1月18日舉辦第八屆股東會第二十一次（臨時性）大會、2023年2月3日舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事的議案》，允許競選李慧英女性為公司發(fā)展第八屆股東會獨董，任職期自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過日起至第八屆股東會任期屆滿。
截止到企業(yè)2023年第一次臨時性股東大會通知傳出之時，李慧英女性沒有取得獨立董事資格資格證書。依據(jù)深圳交易所有關(guān)規(guī)定，李慧英女性已書面承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。主要內(nèi)容詳細公司在2023年1月19日公布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于獨立董事辭職及補選獨立董事的公告》（公示序號：2023-007）。
前不久，企業(yè)收到李慧英女性工作的通知，李慧英女性已按相關(guān)規(guī)定參與了深圳交易所舉行的上市公司獨立董事培訓機構(gòu)，也取得了由深圳交易所授予的《上市公司獨立董事資格證書》。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)鏈控投有限責任公司
股東會
二二三年五月九日
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