證券代碼：002141證券簡稱：賢豐控股公示序號：2023-021

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會沒有出現(xiàn)新提議遞交決議的情況。

3.此次股東會不屬于變動過去股東會議決議的情況。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1.會議召開的日期、時長：

(1)現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月8日在下午15:00。

(2)網(wǎng)上投票時間是在：2023年5月8日。在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為2023年5月8日9:15—15:00階段的隨意時長。

2.現(xiàn)場會議地址：廣東深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經(jīng)貿(mào)中心33樓08模塊。

3.大會的舉辦方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4.會議召集人、節(jié)目主持人：此次會議由董事會集結(jié)，老總韓桃女性組織。

此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程及表決方式合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會參加狀況

1.公司股東參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東4人，意味著股權(quán)457,841,235股，占上市企業(yè)總股份的40.3506%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)454,510,647股，占上市企業(yè)總股份的40.0571%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東2人，意味著股權(quán)3,330,588股，占上市企業(yè)總股份的0.2935%。

中小投資者參加的整體情況：進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)3,330,588股，占上市企業(yè)總股份的0.2935%。

在其中：進行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%；利用網(wǎng)上投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)3,330,588股，占上市企業(yè)總股份的0.2935%。

2.董事、公司監(jiān)事及高管人員參加、出席了大會。上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所律師出席本次股東會開展印證，并提交法律意見書。

二、提議決議與表決狀況

此次股東會提案選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。參會公司股東及股東委托代理人通過用心決議，以無記名形式進行投票選舉，實際決議結(jié)論如下所示：

1.表決通過《2022年度董事會工作報告》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

3.表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

4.表決通過《2022年年度報告》以及引言

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

5.表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

6.表決通過《關(guān)于公司及子公司開展金融機構(gòu)融資業(yè)務(wù)的議案》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

7.表決通過《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬與考核方案的議案》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8.表決通過《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：允許457,841,235股，占列席會議全部公司股東持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者決議狀況：允許3,330,588股，占列席會議的中小投資者持有股份的100.0000%；抵制0股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會經(jīng)上海市錦天城（深圳市）法律事務(wù)所的王江濤侓師、潘琳侓師當(dāng)場印證，并提交了法律意見書，覺得：企業(yè)2022年年度股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程等，均達(dá)到《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會的決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

1.《賢豐控股股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

2.《法律意見書》。

特此公告。

賢豐控股有限責(zé)任公司股東會

2023年5月8日