杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月22日在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)公布了《杭州巨星科技股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知公告》（公示序號：2023-023），企業(yè)將在2023年5月22日舉辦2022年年度股東大會。

2023年5月8日，企業(yè)第五屆股東會第三十二次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司蘇州新大地提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資孫公司Prime-LineProductsCompany提供擔保的議案》、《關(guān)于為全資孫公司Shop-VacUSA,LLC提供擔保的議案》、《杭州巨星科技股份有限公司章程修正案（2023年5月）》。同一天，公司控股股東超級巨星控股有限公司（下稱“超級巨星控投”）將這些提案以臨時性提議的形式提交給2022年年度股東大會召集人。以上提案主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月9日公布在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

經(jīng)核實，超級巨星控投現(xiàn)持有公司股份452,305,864股，占公司股權(quán)總量的37.61%，具有提議資質(zhì)，其提議具體內(nèi)容歸屬于股東會的職責范圍，且提議程序流程亦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。股東會召集人允許將這些臨時性提議提交給企業(yè)2022年年度股東大會決議。

現(xiàn)對《杭州巨星科技股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知公告》填補如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次:杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會（下稱“大會”）

2、股東會的召集人：會議由董事會集結(jié)，企業(yè)第五屆股東會第三十次大會審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)2022年年度股東大會大會的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月22日（星期一）在下午14：00

網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為：2023年5月22日9:15—9:25，

9∶30—11∶30，13∶00—15∶00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月22日9:15-15：00。

5、大會的舉辦方法：此次股東會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦

當場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加或是受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議并履行投票權(quán)；

網(wǎng)上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式參加此次股東會，假如同一投票權(quán)同步進行網(wǎng)上投票與現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標準。

同一投票權(quán)根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件兩種形式反復網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標準。

6、大會的除權(quán)日：2023年5月11日

7、參加目標：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員；

（3）集團公司聘用的記錄侓師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、會議地點：浙江杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號企業(yè)八樓會議廳

二、會議審議事宜

1、此次股東會提議及編號狀況

2、以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第三十次大會、第五屆職工監(jiān)事第十九次大會、第五屆股東會第三十二次會議審議根據(jù)，詳細2023年4月22日、2023年5月9日發(fā)表于《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

3、提案15為尤其提案，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

企業(yè)股東大會審議以上提案時，將會對中小投資者的網(wǎng)絡(luò)投票狀況獨立統(tǒng)計分析。中小投資者就是指除指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

4、公司獨立董事將于此次股東大會上作2022年度述職報告。

三、大會備案方法

1、備案時長：2023年5月19日早上9:00-11:30、在下午14:00-17:00；

2、備案方法：

（1）法人股東親身參加的，憑個人身份證、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（2）公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關(guān)手續(xù)。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真形式進行備案，但參加現(xiàn)場會議時必須帶上相關(guān)信息正本并遞交給我們公司。外地公司股東選用信件備案以當?shù)氐泥]戳時間為標準。我們公司拒絕接受選用手機形式進行備案。

3、備案地址：杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司證券投資部

信件備案詳細地址：董事會辦公室，信件上請注明“股東會”字眼。

通信地址：浙江杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號證券投資部

郵編：310019

傳真號碼：0571-81601088

四、參加網(wǎng)上投票股東身份驗證與投票程序

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜：

1、此次股東會的現(xiàn)場會議開會時間大半天，參加現(xiàn)場會議股東吃住、交通出行費用自理；

2、大會資詢：企業(yè)證券投資部

聯(lián)系方式：0571-81601076

手機聯(lián)系人：區(qū)港棟

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第三十次會議決議；

2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十九次會議決議；

3、企業(yè)第五屆股東會第三十二次會議決議。

特此公告。

杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司股東會

二○二三年五月九日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362444，網(wǎng)絡(luò)投票通稱：超級巨星網(wǎng)絡(luò)投票

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)

此次股東會不屬于累積投票提案；對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的議案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月22日的股票交易時間，即9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準確時間為：2023年5月22日9:15-15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生（女性）意味著自己（本公司）參加杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會，并代表自己（本公司）根據(jù)下列標示對下述提案開展投票選舉，并委托簽定此次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。若受托人并未對投票權(quán)的方式方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)，因其覺得適度的形式網(wǎng)絡(luò)投票贊同或抵制某提案或放棄。

本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會結(jié)束之時止。

受托人對受委托人指示如下所示：

附表：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請于“贊同”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；

2、“贊同”“抵制”“放棄”三個選項下都不打“√”的算作放棄，另外在2個選項中打“√”按廢票解決；

3、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章。

受托人名字或姓名：________________受托人身份證號：________________

受托人股東賬號：__________________受托人股票數(shù)：

受委托人名字或姓名：________________受委托人身份證號：________________

授權(quán)委托時間：________________________受托人簽字：______________________

證券代碼：002444證券簡稱：巨星科技公示序號：2023-029

杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司

第五屆股東會第三十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十二次會議報告于2023年4月28日以發(fā)傳真、電子郵箱等形式傳出，且整體執(zhí)行董事都已書面確認接到所有會議材料。大會于2023年5月8日在杭州市上城區(qū)九環(huán)路35號企業(yè)九樓會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實參加執(zhí)行董事9名，企業(yè)整體公司監(jiān)事和高管人員出席了大會，此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州市超級巨星科技發(fā)展有限公司董事會會議制度》的相關(guān)規(guī)定。

此次會議由董事長仇建平老先生組織，經(jīng)整體與會董事用心決議，以書面形式投票選舉方法表決通過了下列決定：

一、表決通過《關(guān)于為控股子公司蘇州新大地提供擔保的議案》

為了支持子公司蘇州新大地五金制品有限責任公司（下稱“蘇州新地面”）市場拓展，允許為蘇州新地面向銀行借款rmb10,000萬元信用額度給予連帶責任擔保貸款擔保，擔保期三年。