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天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)銷(xiāo)戶一部分募資重點(diǎn)賬戶公示
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證券代碼：002532證券簡(jiǎn)稱：天山鋁業(yè)公示序號(hào)：2023-034
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）開(kāi)具的《關(guān)于核準(zhǔn)天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2020〕2776號(hào)）審批，企業(yè)以公開(kāi)增發(fā)名義向29名合格投資人發(fā)售人民幣普通股763,358,778股，發(fā)行價(jià)為6.55元/股，募資總額為rmb4,999,999,995.90元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb40,481,132.08元（未稅）后，具體募資凈收益金額為4,959,518,863.82元。以上募資及時(shí)狀況經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了《驗(yàn)資報(bào)告》（眾環(huán)驗(yàn)字[2020]110014號(hào)）。
二、募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立、存續(xù)期狀況
為加強(qiáng)募資管理方法，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并且經(jīng)過(guò)企業(yè)第五屆股東會(huì)第九次會(huì)議審議根據(jù)，企業(yè)開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資執(zhí)行專用賬戶存放，并和華泰聯(lián)合證券有限公司、各大銀行簽署監(jiān)管協(xié)議。詳情如下：
三、一部分募集資金投資項(xiàng)目變動(dòng)及新增加募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立狀況
為提升募集資金使用高效率，迅速進(jìn)入動(dòng)力鋰電池鋁鉑跑道，公司在2023年3月10日舉辦第五屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)、第五屆職工監(jiān)事第十九次大會(huì)、2023年3月27日舉辦2023年第一次股東大會(huì)決議，表決通過(guò)《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目并將剩余募集資金投入建設(shè)新項(xiàng)目的議案》，允許企業(yè)會(huì)由控股子公司新疆天展新材料科技有限公司開(kāi)展的“新疆天展新材超高純鋁一期及研發(fā)基地新項(xiàng)目”剩下募資變動(dòng)應(yīng)用主要用途，發(fā)生變更募資用以控股子公司江陰市新仁鋁鉑科技公司開(kāi)展的“年產(chǎn)值20萬(wàn)噸級(jí)充電電池鋁鉑新項(xiàng)目”，并依據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行必須以江陰市新仁鋁鉑科技公司名義加設(shè)募集資金專戶，并和華泰聯(lián)合證券有限公司、各大銀行簽署監(jiān)管協(xié)議。募投項(xiàng)目變動(dòng)具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年3月11日、2023年3月28日于巨潮資訊網(wǎng)上公布的有關(guān)公示（公示序號(hào)：2023-007、2023-008、2023-009、2023-024）。
為加強(qiáng)募資管理方法，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)與公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)新開(kāi)設(shè)了募資重點(diǎn)帳戶，對(duì)募資執(zhí)行專用賬戶存放。詳情如下：
四、此次募資重點(diǎn)賬號(hào)注銷(xiāo)狀況
截止到2023年5月5日，興業(yè)烏魯木齊市支行募資重點(diǎn)帳戶512010100101020664中常儲(chǔ)存的募資賬戶余額為0，公司已經(jīng)依法處理進(jìn)行以上募資重點(diǎn)賬戶注銷(xiāo)流程。
以上募資重點(diǎn)賬號(hào)注銷(xiāo)后，企業(yè)、華泰聯(lián)合證券有限公司與興業(yè)烏魯木齊市支行簽署的五方監(jiān)管協(xié)議從此停止。
五、備查簿文檔
1、興業(yè)烏魯木齊市支行撤消結(jié)算賬戶申請(qǐng)報(bào)告。
特此公告。
天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月9日
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