證券代碼：000426證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)礦業(yè)公示序號(hào)：2023-34

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“興業(yè)礦業(yè)”）第九屆股東會(huì)第十八次會(huì)議報(bào)告于2023年5月5日以專人送達(dá)、電子郵箱等形式傳出，大會(huì)于2023年5月7日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事9人，具體接到表決票9張。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定真實(shí)有效。大會(huì)表決通過了如下所示提案：

表決通過《關(guān)于公司為子公司銀漫礦業(yè)產(chǎn)品銷售提供預(yù)收款擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于公司為子公司產(chǎn)品銷售提供預(yù)收款擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-36）。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月八日

證券代碼：000426證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)礦業(yè)公示序號(hào)：2023-35

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司

第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議報(bào)告于2023年5月5日以專人送達(dá)、電子郵箱等形式傳出，大會(huì)于2023年5月7日以通信方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3人，具體接到表決票3張。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定真實(shí)有效。大會(huì)表決通過了如下所示提案：

表決通過《關(guān)于公司為子公司銀漫礦業(yè)產(chǎn)品銷售提供預(yù)收款擔(dān)保的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于公司為子公司產(chǎn)品銷售提供預(yù)收款擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-36）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年五月八日

證券代碼：000426證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)礦業(yè)公示序號(hào)：2023-36

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)為分公司商品銷售

給予預(yù)收賬款擔(dān)保公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡(jiǎn)述

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）擬為控股子公司西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)有限公司（以下稱“銀漫礦業(yè)”）向下游企業(yè)山東黃金集團(tuán)（上海市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司及山東黃金集團(tuán)（海南?。┻M(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司銷售商品給予預(yù)收賬款貸款擔(dān)保，整體擔(dān)保額度不得超過3億人民幣（含本數(shù)）rmb，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保期為銀漫礦業(yè)所有責(zé)任執(zhí)行屆滿的時(shí)候起（若是為分期付款履行，以最后一期執(zhí)行屆滿之時(shí)計(jì)）二年。

以上公司擔(dān)保事宜早已企業(yè)2023年5月7日舉行的第九屆股東會(huì)第十八次大會(huì)及第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)（詳細(xì)公司在2023年5月8日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的《興業(yè)礦業(yè):第九屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-34）及《興業(yè)礦業(yè):第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》（公示序號(hào)：2023-35））。之上事宜不用遞交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

1、基本資料

公司名字：西烏珠穆沁旗銀漫礦業(yè)有限公司

成立日期：2005年11月23日

居所：內(nèi)蒙古自治錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉仁高勒鎮(zhèn)巴彥烏拉嘎查

法人代表：凌振青

注冊(cè)資金：壹拾叁億肆仟玖佰叁拾捌萬(wàn)零玖佰（人民幣元）

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）

業(yè)務(wù)范圍：非煤礦山礦產(chǎn)資源開采；選礦廠；礦山設(shè)備市場(chǎng)銷售；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷售；金屬礦石市場(chǎng)銷售；機(jī)械零件、零部件市場(chǎng)銷售；五金產(chǎn)品零售；機(jī)械設(shè)備電器設(shè)備市場(chǎng)銷售；汽車零配件零售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；建筑用石生產(chǎn)加工；建筑材料銷售；機(jī)械設(shè)備租賃。

2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：銀漫礦業(yè)為根本公司全資子公司，企業(yè)擁有其100%股份。

3、銀漫礦業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

4、關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)情況：

銀漫礦業(yè)最近一年又一期關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表如下所示：

企業(yè)：萬(wàn)余元

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

公司擬為控股子公司銀漫礦業(yè)向山東黃金集團(tuán)（上海市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司及山東黃金集團(tuán)（海南省）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司銷售商品給予預(yù)收賬款貸款擔(dān)保，整體擔(dān)保額度不得超過3億人民幣（含本數(shù)）rmb，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保，擔(dān)保期為銀漫礦業(yè)所有責(zé)任執(zhí)行屆滿的時(shí)候起（若是為分期付款履行，以最后一期執(zhí)行屆滿之時(shí)計(jì)）二年，還是要以最后簽署的擔(dān)保協(xié)議為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會(huì)建議

董事會(huì)覺得：銀漫礦業(yè)為公司全資子公司，企業(yè)并對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)具備管控權(quán)，可以對(duì)它進(jìn)行合理監(jiān)管及管理。公司本次為銀漫礦業(yè)向下游企業(yè)山東黃金集團(tuán)（上海市）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司及山東黃金集團(tuán)（海南省）進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司銷售商品給予預(yù)收賬款貸款擔(dān)保，是為了保證銀漫礦業(yè)資金周轉(zhuǎn)速率，提升資產(chǎn)利用率，達(dá)到銀漫礦業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求。此次貸款擔(dān)保會(huì)計(jì)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。股東會(huì)允許此次企業(yè)為銀漫礦業(yè)公司擔(dān)保。

五、獨(dú)董建議

董事會(huì)集結(jié)、舉辦及作出決定程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次為銀漫礦業(yè)商品銷售給予預(yù)收賬款貸款擔(dān)保，有益于減少銀漫礦業(yè)財(cái)務(wù)成本、提升銀漫礦業(yè)資產(chǎn)利用率；銀漫礦業(yè)是公司全資子公司，此次貸款擔(dān)保會(huì)計(jì)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次貸款擔(dān)保事宜。

六、總計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)?？倲?shù)

以上貸款擔(dān)保出臺(tái)后，公司及子公司的擔(dān)保余額為205,600萬(wàn)余元（包括公司在2023年5月5日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《興業(yè)礦業(yè)：關(guān)于全資子公司擬為公司提供擔(dān)保的公告》（公示序號(hào)：2023-32）里的10.80億擔(dān)保額度），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的37.00%?，F(xiàn)階段，公司及企業(yè)子公司不會(huì)有對(duì)合并財(cái)務(wù)報(bào)表外企業(yè)公司擔(dān)保的情況，亦未產(chǎn)生貸款逾期貸款擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)虧損的狀況。

七、其他事宜

董事會(huì)受權(quán)公司管理人員依據(jù)實(shí)際需要執(zhí)行在上述情況擔(dān)保額度內(nèi)所發(fā)生的包含但是不限于擔(dān)保額度調(diào)濟(jì)、預(yù)收賬款付款主體變更、擔(dān)保期等相關(guān)貸款擔(dān)保事宜，并簽訂有關(guān)文件。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第九屆股東會(huì)第十八次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第九屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)為分公司銀漫礦業(yè)商品銷售給予預(yù)收賬款貸款擔(dān)保事宜開具的單獨(dú)建議。

特此公告

內(nèi)蒙興業(yè)礦業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年五月八日