證券代碼：002597證券簡稱：金禾實(shí)業(yè)公示序號：2023-038

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）于2023年5月5日召開第六屆股東會第十次大會，大會審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年5月6日在《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)表的有關(guān)公示。

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就董事會公示回購股份決定前一個交易日（即2023年5月5日）在冊前10名股東與前10名無窮售標(biāo)準(zhǔn)股東名字、持股數(shù)及其占股比例狀況公告如下：

一、企業(yè)前十名股東持股狀況

注：按照相關(guān)規(guī)定，前十名公司股東存有復(fù)購專用賬戶的，應(yīng)予以表明，但不計入前十公司股東列報，安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司復(fù)購專用型股票賬戶在企業(yè)前十名持股人中，擁有股票數(shù)為9,472,737股，持股比例為1.69%。

二、企業(yè)前十名無盡售標(biāo)準(zhǔn)股東持股狀況

注：按照相關(guān)規(guī)定，前十名公司股東存有復(fù)購專用賬戶的，應(yīng)予以表明，但不計入前十公司股東列報，安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司復(fù)購專用型股票賬戶在企業(yè)前十名無盡售標(biāo)準(zhǔn)公司股東中，擁有股票數(shù)為9,472,737股，持股比例為1.69%。

特此公告。

安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月九日

證券代碼：002597證券簡稱：金禾實(shí)業(yè)公示序號：2023-039

安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

復(fù)購報告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次擬以不少于rmb10,000萬余元（含）且不超過人民幣20,000萬余元（含）的自籌資金復(fù)購公司已經(jīng)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個股，用來股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。此次回購公司股份價錢不超過人民幣40元/股,該價格不高于董事會表決通過回購股份決定前30個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的150%。依照公司回購股份的價格上限40元/股測算，預(yù)估復(fù)購數(shù)量達(dá)到250億港元-500億港元，占公司總總股本0.45%-0.89%，實(shí)際復(fù)購總數(shù)以復(fù)購屆滿時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)?；刭徆煞莸膶?shí)行時限為自股東會表決通過回購股份預(yù)案的時候起12個月。

2、截止本公告日，董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東及其一致行動人在此次復(fù)購期內(nèi)無很明確的高管增持公司股權(quán)方案，若將來擬執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

3、這次回購股份計劃方案早已2023年5月5日舉行的企業(yè)第六屆股東會第十次會議審議根據(jù)，公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次復(fù)購計劃方案不用遞交股東大會審議。

4、企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶。

5、風(fēng)險防范

（1）此次復(fù)購存有復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過復(fù)購計劃方案公布的價格定位，造成復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行或只有一部分執(zhí)行等可變性風(fēng)險性；

（2）此次復(fù)購存有因回購股份所需資金無法籌集及時，造成復(fù)購計劃方案沒法開展的風(fēng)險性；

（3）這次回購股份用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵無法經(jīng)董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性，存有復(fù)購專用賬戶有效期滿無法將回購股份產(chǎn)權(quán)過戶至股權(quán)激勵計劃風(fēng)險。

（4）此次復(fù)購不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營情況和今后重要發(fā)展趨勢產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，與此同時將依據(jù)復(fù)購事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，請投資人注意投資風(fēng)險。

依據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》（下稱“《回購股份》”）等有關(guān)規(guī)定，公司在2023年5月5日舉辦第六屆股東會第十次大會審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議?，F(xiàn)就實(shí)際復(fù)購計劃方案公告如下：

一、復(fù)購計劃方案主要內(nèi)容

（一）回購股份的效果

根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信，根據(jù)企業(yè)具體情況，正確引導(dǎo)投資人長期性客觀股票投資，提高投資人的自信心，推動公司長期、穩(wěn)步發(fā)展，與此同時為進(jìn)一步建立完善公司長期、高效的績效考核體系，不斷加強(qiáng)員工積極性和創(chuàng)造力，吸引和保存出色管理者和骨干員工，高效地將企業(yè)、公司股東與員工權(quán)益緊密聯(lián)系在一起，完成企業(yè)長期發(fā)展規(guī)劃，融合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營情況和經(jīng)營情況，企業(yè)擬以自籌資金回購公司股份，適用于中后期執(zhí)行股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵。

（二）回購股份符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)

公司本次回購股份合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十條的有關(guān)規(guī)定：

1、企業(yè)股票發(fā)行已滿一年；

2、企業(yè)最近一年無重大違法；

3、回購股份后，企業(yè)具有負(fù)債執(zhí)行能力及持續(xù)盈利；

4、回購股份后，企業(yè)的股份遍布合乎企業(yè)上市條件；

5、中國證券監(jiān)督管理委員會和深圳交易所所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）回購股份方法、價格定位

1、回購股份方法

企業(yè)擬通過深圳交易所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方法回購公司股份。

2、回購股份價格定位

此次擬回購股份價格上限不超過人民幣40.00元/股，該回購股份價格上限不超過此次股東會表決通過復(fù)購決定前三十個交易時間公司股票交易平均價的150%，實(shí)際回購價格結(jié)合公司二級市場股票價錢、企業(yè)資金情況明確。

自股東會通過此次復(fù)購計劃方案日起至復(fù)購執(zhí)行結(jié)束前，若企業(yè)執(zhí)行資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放個股或紅股、股票拆細(xì)、縮股及其它等除權(quán)除息事宜，自股票價格除權(quán)除息的時候起，根據(jù)證監(jiān)會及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整回購股份價格上限。

（四）復(fù)購股份的種類、主要用途、總數(shù)、占公司總股本的占比及用以購買的資產(chǎn)總金額

1、復(fù)購股份的種類

公司已經(jīng)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個股。

2、回購股份的用處

此次購買的股權(quán)將主要用于股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，實(shí)際受權(quán)股東會根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)確定實(shí)施方法。

3、回購股份的總數(shù)、占公司總股本的占比及用以購買的資產(chǎn)總金額

此次擬以不少于rmb10,000萬余元（含）且不超過人民幣20,000萬余元（含）的自籌資金回購公司股份。在股份回購價錢不超過人民幣40.00元/股的條件下，按復(fù)購額度限制計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為5,000,000股，約占公司現(xiàn)階段總股本的0.89%，按復(fù)購額度低限計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為2,500,000股，約占公司現(xiàn)階段總股本的0.45%；實(shí)際復(fù)購總數(shù)以復(fù)購屆滿時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（五）回購股份的資金

這次回購股份的資金來源為企業(yè)自籌資金。

（六）回購股份的實(shí)行時限

回購股份的實(shí)行時限為自股東會表決通過回購股份預(yù)案的時候起12個月。

1、如果在復(fù)購時間內(nèi)，復(fù)購資金分配額度做到最高額，則復(fù)購方案落地結(jié)束，即復(fù)購時限自該之日起提早期滿。

2、如企業(yè)股東會決議停止本復(fù)購計劃方案，則復(fù)購時限自股東會決議停止本復(fù)購計劃方案的時候起提早期滿。

企業(yè)禁止在以下期內(nèi)回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業(yè)季度總結(jié)報告、年報披露時間、業(yè)績報告公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之時或在決策的過程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)；

（4）證監(jiān)會要求其他情形。

（七）預(yù)測復(fù)購后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化情況

1、按此次回購股份資產(chǎn)總金額限制rmb20,000萬余元（含），回購價格金額為40.00元/股（含）計算，預(yù)估回購股份數(shù)量達(dá)到5,000,000股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.89%，假定此次回購股份所有執(zhí)行股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵方案并所有鎖住，預(yù)測復(fù)購后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變情況如下：

2、按此次回購股份資產(chǎn)總金額低限r(nóng)mb10,000萬余元（含），回購價格金額為40.00元/股（含）計算，預(yù)估回購股份數(shù)量達(dá)到2,500,000股，占公司現(xiàn)階段總市值比例是0.45%，假定此次回購股份所有執(zhí)行股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵方案并所有鎖住，預(yù)測復(fù)購后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變情況如下：

注：因?yàn)榻鸷炭赊D(zhuǎn)債正處在轉(zhuǎn)股期，公司股本處在變化規(guī)律中，以上中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)以2023年5月4日的信息進(jìn)行計算，這次變化后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)實(shí)際數(shù)可能和以上存在一定差別。以上變化情況尚未考慮到別的因素的影響，實(shí)際回購股份的總數(shù)以復(fù)購到期時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

（八）高管有關(guān)此次回購股份對公司運(yùn)營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等問題的剖析

截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額1,034,084.39萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額703,361.99萬余元，流動資金671,843.43萬余元，歸屬于上市公司股東的純利潤為169,500.58萬余元，企業(yè)負(fù)債率31.96%。此次購買的資產(chǎn)總金額限制2.00億人民幣（含）占公司資產(chǎn)總額、歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額、流動資金的比例分別為1.93%、2.84%、2.98%。

此次復(fù)購展現(xiàn)了高管對公司長期實(shí)際價值的自信，有益于維護(hù)保養(yǎng)廣大投資者尤其是中小股東利益，提高市場信心。依據(jù)公司運(yùn)營、會計和今后發(fā)展?fàn)顩r，公司表示此次復(fù)購額度也不會對公司的經(jīng)營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運(yùn)能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響。這次回購股份用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，有益于進(jìn)一步完善企業(yè)的長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)中高管人員、主要及技術(shù)骨干工作人員的熱情，推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

此次復(fù)購執(zhí)行結(jié)束后，公司控股股東、控股股東不會改變，不會造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，都不會更改企業(yè)的上市影響力，股份分布特征仍合乎上市公司標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾：此次回購股份不容易危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及持續(xù)盈利。

（九）董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前六個月內(nèi)交易我們公司股份的狀況，存不存在獨(dú)立或是與別人協(xié)同開展內(nèi)線交易及操縱市場行為的解釋，及在復(fù)購階段的增減持計劃；持倉5%之上公司股東及其一致行動人將來六個月的減持計劃

1、董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東及其一致行動人在股東會作出股份回購決定前六個月內(nèi)不會有交易公司股權(quán)的情況，不存在直接或是與別人協(xié)同開展內(nèi)線交易及操縱股價的舉動。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員、大股東、控股股東及其一致行動人在認(rèn)購期內(nèi)無很明確的增減持計劃。若將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計劃，企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（十）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配，及其預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購股份也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定長期運(yùn)營，不會造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的情況。此次購買的股權(quán)將主要用于股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，如在股份回購結(jié)束后沒能在有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定期限內(nèi)執(zhí)行以上主要用途，未出讓一部分股權(quán)將依法進(jìn)行銷戶，如果發(fā)生企業(yè)注銷所回購股份的情況，將按照《公司法》等相關(guān)規(guī)定立即執(zhí)行有關(guān)決策制定并告知全部債權(quán)人責(zé)任，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十一）對高管申請辦理此次復(fù)購相關(guān)的事宜的實(shí)際受權(quán)

依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會決議，為確保此次股份回購的順利推進(jìn)，董事會受權(quán)公司管理人員，在有關(guān)法律法規(guī)范圍之內(nèi)，依照最大程度維護(hù)保養(yǎng)公司及股東利益的基本原則，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次回購股份相關(guān)的事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下，結(jié)合公司和市場狀況，制訂此次回購股份的具體實(shí)施方案；

2、如監(jiān)督機(jī)構(gòu)針對回購股份的法定條件產(chǎn)生變化或市場標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生變化，除涉及相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》要求需由股東會再次決議的事項(xiàng)外，受權(quán)高管對此次回購股份的具體實(shí)施方案等相關(guān)事宜開展適當(dāng)調(diào)整；

3、辦理審批事項(xiàng)，包含但是不限于受權(quán)、簽定、實(shí)行、改動、結(jié)束與此次回購股份有關(guān)的全部必須的文檔、合同書、協(xié)議書、合同；

4、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶及其它股票賬戶；

5、結(jié)合實(shí)際情況適時回購股份，包含購買的時長、價格與數(shù)量等；

6、申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的事宜。

本受權(quán)自董事會表決通過日起至以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日起計算。

二、復(fù)購策略的決議及執(zhí)行程序流程

1、公司在2023年5月5日舉辦第六屆股東會第十次大會審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次復(fù)購計劃方案不用遞交股東大會審議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》《獨(dú)立董事關(guān)于回購公司股份方案的獨(dú)立意見》及其《第六屆董事會第十次會議決議公告》。

2、2023年5月9日，企業(yè)公布了《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及其巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于回購股份事項(xiàng)前十名股東及前十名無限售條件股東持股情況的公告》。

三、復(fù)購專用賬戶的設(shè)立具體情況

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶，該帳戶僅限于回購公司股份。

四、復(fù)購期內(nèi)的信息披露分配

依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，復(fù)購期內(nèi)，公司將在下列時長立即公布復(fù)購工作進(jìn)展，在定期報告中公布復(fù)購工作進(jìn)展：

1、在初次回購股份客觀事實(shí)所發(fā)生的隔日給予公布；

2、回購股份占上市企業(yè)總股本的占比每多百分之一的，將于該客觀事實(shí)產(chǎn)生的時候起三日內(nèi)給予公布；

3、每月的前三個交易日公布截止到上月底的復(fù)購工作進(jìn)展，包含已回購股份數(shù)量和占比、選購的最高成交價和最低價位、收取的總額等；

4、企業(yè)如果在回購股份計劃方案所規(guī)定的復(fù)購執(zhí)行時限一半以上時，并未執(zhí)行購買的，股東會將公示無法執(zhí)行復(fù)購的原因及后面復(fù)購分配；

5、復(fù)購屆滿或是回購股份已執(zhí)行完成后的，企業(yè)將終止復(fù)購個人行為，并在兩個個交易日公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示。

五、復(fù)購策略的風(fēng)險防范

1、此次復(fù)購存有復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過復(fù)購計劃方案公布的價格定位，造成復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行或只有一部分執(zhí)行等可變性風(fēng)險性。

2、此次復(fù)購存有因回購股份所需資金無法籌集及時，造成復(fù)購計劃方案沒法開展的風(fēng)險性。

3、這次回購股份用以股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵，可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵計劃或股權(quán)激勵無法經(jīng)董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性，存有復(fù)購專用賬戶有效期滿無法將回購股份產(chǎn)權(quán)過戶至股權(quán)激勵計劃風(fēng)險。

4、此次復(fù)購不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營情況和今后重要發(fā)展趨勢產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行，與此同時將依據(jù)復(fù)購事項(xiàng)進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，請投資人注意投資風(fēng)險。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第六屆股東會第十次會議決議。

2、獨(dú)董有關(guān)回購公司股份策略的單獨(dú)建議。

特此公告。

安徽省金禾實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月九日