證券代碼：605008證券簡稱：長鴻高科公示序號：2023-034

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國證監(jiān)會《監(jiān)管規(guī)則使用指引--發(fā)行類第7號》的有關(guān)規(guī)定，寧波市長鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）制訂了截至2022年12月31日止的上次募集資金使用狀況專項(xiàng)報(bào)告，本報(bào)告早已第二屆董事會監(jiān)事會第二十五次大會于2023年5月8日表決通過，結(jié)合公司2022年第三次股東大會決議的受權(quán)，不用遞交股東大會審議。

一、上次募資的金額、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間及其資產(chǎn)儲放狀況

1、上次募資額度、資金到位狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)寧波長鴻高分子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1567號)審批，企業(yè)以公開方式發(fā)售人民幣普通股（A股）個股4,600億港元，每一股發(fā)行價(jià)金額為10.54元，募資總額為rmb484,840,000.00元，扣減承銷保薦費(fèi)rmb27,443,773.58元，具體接到注資款rmb457,396,226.42元，扣減別的發(fā)行費(fèi)rmb11,925,122.23元，募資凈收益rmb445,471,104.19元。

截止到2020年8月18日止，企業(yè)以上發(fā)售募資總金額rmb484,840,000.00元，扣減承銷保薦費(fèi)rmb27,443,773.58元尾款rmb457,396,226.42元已匯到募集資金專戶，然后由眾華重科會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出示眾華重科驗(yàn)字[2020]D-0030號《驗(yàn)資報(bào)告》給予認(rèn)證。

2、上次募資在重點(diǎn)賬戶儲放狀況

截止到2022年12月31日止，我們公司上次募資在重點(diǎn)賬戶上的儲放狀況：

企業(yè)：人民幣元

注1：我們公司將交通出行銀行股份有限公司寧波市中山支行業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)到交通出行銀行股份有限公司寧波北侖分行，銀行帳戶未發(fā)生變化。

注2：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司寧波北侖支行與農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司寧波經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)分行系總支行關(guān)聯(lián)，具體開戶行為農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司寧波經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)分行。

注3：原始儲放額度rmb457,396,226.42元為扣減承銷保薦費(fèi)不含稅金額rmb27,443,773.58元金額，并未扣減別的發(fā)行費(fèi)不含稅金額rmb11,925,122.23元。

注4：我們公司第二屆股東會第十次會議審議根據(jù)，為了便于募資的采用與管理方法，提高效率，新增加寧波市銀行股份有限公司四明分行募資專戶。

二、上次募集資金使用說明

1、上次募集資金使用狀況對比表明

截止到2022年12月31日止，上次募集資金使用狀況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1、《前次募集資金使用情況對照表》。

2、上次募資實(shí)際投資工程變更狀況

（1）25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期第一次推遲狀況

2022年1月5日，企業(yè)第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時(shí)間由原定的2022年4月延期至2022年12月，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年1月6日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號：2022-004）。

（2）25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期第二次推遲狀況

2022年8月29日，企業(yè)第二屆股東會第十七次會議第二屆職工監(jiān)事第十二次大會審議通過了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的議案》，同意將募集資金投資項(xiàng)目“25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期”進(jìn)度計(jì)劃表進(jìn)行了調(diào)整，將項(xiàng)目做到預(yù)估可使用狀態(tài)時(shí)間調(diào)整至2023年12月31日，但沒有對募投項(xiàng)目的建設(shè)主體、實(shí)施方法及募集資金用途進(jìn)行修改。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年8月30日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《寧波長鴻高分子科技股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目延期的公告》（公示序號：2022-043）。

3、上次募集資金投資項(xiàng)目的具體投資額與約定的差別內(nèi)容與緣故表明

企業(yè)：rmb萬余元

4、上次募集資金投資項(xiàng)目對外開放出讓或更換說明

結(jié)合公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，此次首次公開發(fā)行股票募資總金額扣減發(fā)行費(fèi)后，將按照分清主次次序投向“2萬噸級/年酯化丁二烯-異戊二烯-丁二烯熱塑性橡膠（SEPS）技術(shù)改造”和“25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期”。依據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的具體進(jìn)度，在募資及時(shí)前，我們公司會以已有或自籌經(jīng)費(fèi)事先資金投入此次募資項(xiàng)目的實(shí)施，在募資到位后對事先花費(fèi)的已有或自籌經(jīng)費(fèi)開展更換。

2020年10月9日，企業(yè)第一屆股東會第二十一次會議第一屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，允許應(yīng)用募資11,000.00萬余元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

眾華重科會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《寧波長鴻高分子科技股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（眾華重科專審字[2020]D-0239號），承銷商華西醫(yī)院證券股份有限公司出具了《關(guān)于寧波長鴻高分子科技股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的核查意見》。

截止到2022年12月31日止，企業(yè)實(shí)際應(yīng)用募集資金置換前期資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)額度11,000.00萬余元。

5、閑置不用項(xiàng)目執(zhí)行情況

2020年10月9日，企業(yè)第一屆股東會第二十一次會議第一屆職工監(jiān)事第十次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在確保不受影響募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行、保證募資安全的情況下，應(yīng)用最大不超過人民幣2億人民幣（含本數(shù)）的臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、流動性好、保底型投資理財(cái)產(chǎn)品。自董事會審議通過的時(shí)候起12個月，在上述情況信用額度及時(shí)限范圍之內(nèi)，企業(yè)可以循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)使用一部分閑置募集資金投資產(chǎn)品詳情如下：

企業(yè)：rmb萬余元

2021年6月22日，企業(yè)第二屆股東會第六次大會及第二屆職工監(jiān)事第五次大會審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，允許公司擬應(yīng)用不超過人民幣10,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動資金,用以與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營,使用年限自股東會表決通過的時(shí)候起不得超過2月，到期還款日前把償還至募集資金專戶。截止到2022年12月31日止，企業(yè)沒有使用閑置募集資金補(bǔ)充流動資金。

三、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益說明

1、上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況詳細(xì)本報(bào)告配件2、《前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表》。

2、上次募集資金投資項(xiàng)目沒法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益的主要原因以及狀況

我們公司不會有上次募集資金投資項(xiàng)目沒法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益狀況。

3、上次募集資金投資項(xiàng)目總計(jì)完成盈利與服務(wù)承諾累計(jì)收益率的差別狀況

2萬噸級/年酯化丁二烯-異戊二烯-丁二烯熱塑性橡膠（SEPS）技術(shù)改造于2019年10月建成投產(chǎn)，因而較為2020年及以后具體經(jīng)濟(jì)效益與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益的差別。2020年及以后具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)38,786.28萬余元，實(shí)現(xiàn)承諾經(jīng)濟(jì)效益74.84%，在其中2020年度具體經(jīng)濟(jì)效益超出服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益4,889.67萬余元，主要因素系SBS具體產(chǎn)量預(yù)估生產(chǎn)量提升24.57%，銷售單價(jià)比預(yù)估價(jià)格降低15.65%；2021年度具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益13,021.82萬余元，主要因素系2021年度企業(yè)產(chǎn)品具體生產(chǎn)量總計(jì)比預(yù)估生產(chǎn)量降低17.91%（SBS與SEBS的轉(zhuǎn)變之比2:1，SBS與SEPS的轉(zhuǎn)變之比2:1），一是因?yàn)?月份安全性過夏停產(chǎn)維修21天，二是因?yàn)?月22日逐漸至5月5日期內(nèi)試生產(chǎn)新型號商品SBS1406，9月試生產(chǎn)新品SIS1201E，該期內(nèi)段新型號產(chǎn)品制造并未做到平衡狀態(tài)而致，三是由于9月之后才大批量生產(chǎn)價(jià)格相對較高的SEPS；2022年度具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益30,654.13萬余元，主要因素系2022年度企業(yè)產(chǎn)品具體生產(chǎn)量總計(jì)比預(yù)估生產(chǎn)量降低29.13%，一是因根據(jù)市場的改變和統(tǒng)籌規(guī)劃廢水處理工程緣故未生產(chǎn)制造價(jià)格相對較高的SEPS和SIS商品，二是公司生產(chǎn)所需要的關(guān)鍵改性劑丁基鋰銷售市場供不應(yīng)求在今年初供貨不了，導(dǎo)致企業(yè)降量生產(chǎn)制造，三是4月份設(shè)備維修也在一定程度上嚴(yán)重影響生產(chǎn)量。

25萬噸級/年水溶液丁腈膠擴(kuò)建改造工程二期項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資43,549萬余元，募資計(jì)劃投資33,547.11萬余元，自籌資金計(jì)劃投資10,001.89萬余元。企業(yè)募資到帳為2020年8月，企業(yè)根據(jù)融資需求，應(yīng)用自籌資金優(yōu)先資金投入，2020年末以前沒用過募資來投資，2021年才相繼應(yīng)用募資。截止到2022年12月31日，此項(xiàng)目仍處于經(jīng)營期，并未造成盈利，因而暫時(shí)沒有總計(jì)完成盈利與服務(wù)承諾累計(jì)收益率的比較。

四、上次募資中用以認(rèn)購股份的財(cái)產(chǎn)運(yùn)行情況

我們公司不會有上次募資中用以認(rèn)購股份的現(xiàn)象。

五、上次募資具體應(yīng)用情況的信息披露對比狀況

我們公司公布的上次募資具體應(yīng)用情況與我們公司2022年度定期報(bào)告和其它信息公開文檔中公布的具體內(nèi)容不有所差異。

六、期后事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)防范

無。

特此公告

寧波市長鴻高分子材料科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月9日

配件1：

上次募集資金使用狀況一覽表（截止到2022年12月31日止）

額度企業(yè)：rmb萬余元

配件2：

上次募集資金投資項(xiàng)目完成經(jīng)濟(jì)效益狀況一覽表（截止到2022年12月31日止）

額度企業(yè)：rmb萬余元

注1：服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益系依據(jù)可行性報(bào)告本年度月均預(yù)測分析收益得到。

注2：2萬噸級/年酯化丁二烯-異戊二烯-丁二烯熱塑性橡膠（SEPS）技術(shù)改造于2019年10月建成投產(chǎn)，因而較為2020年及以后具體經(jīng)濟(jì)效益與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益的差別。2020年及以后具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益總計(jì)38,786.28萬余元，實(shí)現(xiàn)承諾經(jīng)濟(jì)效益74.84%，在其中2020年度具體經(jīng)濟(jì)效益超出服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益4,889.67萬余元，主要因素系SBS具體產(chǎn)量預(yù)估生產(chǎn)量提升24.57%，銷售單價(jià)比預(yù)估價(jià)格降低15.65%；2021年度具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益13,021.82萬余元，主要因素系2021年度企業(yè)產(chǎn)品具體生產(chǎn)量總計(jì)比預(yù)估生產(chǎn)量降低17.91%（SBS與SEBS的轉(zhuǎn)變之比2:1，SBS與SEPS的轉(zhuǎn)變之比2:1），一是因?yàn)?月份安全性過夏停產(chǎn)維修21天，二是因?yàn)?月22日逐漸至5月5日期內(nèi)試生產(chǎn)新型號商品SBS1406，9月試生產(chǎn)新品SIS1201E，該期內(nèi)段新型號產(chǎn)品制造并未做到平衡狀態(tài)而致，三是由于9月之后才大批量生產(chǎn)價(jià)格相對較高的SEPS；2022年度具體經(jīng)濟(jì)效益小于服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益30,654.13萬余元，主要因素系2022年度企業(yè)產(chǎn)品具體生產(chǎn)量總計(jì)比預(yù)估生產(chǎn)量降低29.13%，一是因根據(jù)市場的改變和統(tǒng)籌規(guī)劃廢水處理工程緣故未生產(chǎn)制造價(jià)格相對較高的SEPS和SIS商品，二是公司生產(chǎn)所需要的關(guān)鍵改性劑丁基鋰銷售市場供不應(yīng)求在今年初供貨不了，導(dǎo)致企業(yè)降量生產(chǎn)制造，三是4月份設(shè)備維修也在一定程度上嚴(yán)重影響生產(chǎn)量。