證券代碼：688004證券簡(jiǎn)稱：博匯科技公示序號(hào)：2023-012

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月29日15點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)忍冬路5號(hào)樓8棟樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：這次股東會(huì)將征求《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會(huì)審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第二十次會(huì)議審議根據(jù)，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月12日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》給予公布。企業(yè)將在2022年年度股東大會(huì)舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：6、7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月26日（早上9:30-11:30，在下午2:00-4:00）

（二）備案地址：北京海淀區(qū)鈴蘭花路8號(hào)樓1棟樓

（三）備案方法：

擬出席本次大會(huì)股東需持有關(guān)證明材料在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理。外地公司股東能通過(guò)信件或發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，需在備案時(shí)長(zhǎng)2023年5月26日在下午4:00點(diǎn)之前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件或發(fā)傳真上請(qǐng)注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、聯(lián)系方式及“股東會(huì)”字眼。

1、法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、個(gè)股賬戶正本（若有）申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，應(yīng)提供受托人個(gè)股賬戶正本（若有）和身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見(jiàn)附件1）和受委托人本人身份證申請(qǐng)辦理登記；

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本（若有）申請(qǐng)辦理登記；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供其個(gè)人本人身份證、蓋上法人代表公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個(gè)股賬戶正本（若有）、法人代表依規(guī)開(kāi)具的法人授權(quán)書（蓋公章）申請(qǐng)辦理登記；

3、企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。

六、其他事宜

（一）列席會(huì)議股東或委托代理人交通出行、住宿費(fèi)自立；

（二）出席會(huì)議公司股東請(qǐng)帶上上述情況備案材料上有效證件正本提早三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到。

（三）大會(huì)聯(lián)系電話

通訊地址：北京海淀區(qū)鈴蘭花路8號(hào)樓1棟樓

手機(jī)：010-57682700

電子郵箱：broadv@bohui.com.cn

手機(jī)聯(lián)系人：王宏林

特此公告。

北京博匯科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京博匯科技有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。