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寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：600989證券簡稱：寶豐能源公示序號：2023-032
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：寧夏銀川市盛景北街1號四樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，采用當(dāng)場記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，現(xiàn)場會議經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦由董事、首席總裁劉元管先生組織。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，此次會議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加5人，老總黨彥寶老先生、獨(dú)董張鳴張先生、孫積祿老先生、李耀忠老先生因公出差未出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事何旭老先生、柳懷寶老先生因公出差未出席本次股東會；
3、企業(yè)董事長助理蘇艷軍老先生參加了此次股東會；別的管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于企業(yè)合乎向特定對象發(fā)行新股標(biāo)準(zhǔn)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股計(jì)劃方案的議案
2.01發(fā)行新股的種類及顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：募資經(jīng)營規(guī)模主要用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：期值盈余公積安排
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：此次向特定對象發(fā)行新股決定有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股應(yīng)急預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股技術(shù)論證數(shù)據(jù)分析報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于企業(yè)向特定對象發(fā)行新股攤薄即期回報(bào)及彌補(bǔ)對策的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關(guān)于企業(yè)未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)整體規(guī)劃的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)報(bào)請股東會受權(quán)股東會以及受權(quán)人員全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東大會審議事宜提案均是特別決議事宜，已經(jīng)獲得列席會議公司股東或股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。依據(jù)決議結(jié)論，以上決議事宜均獲合理根據(jù)，列席會議股東對投票表決結(jié)論沒有意見。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京嘉源法律事務(wù)所
侓師：易建勝、周書瑤
2、律師見證結(jié)果建議：
律師認(rèn)為，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議股東或公司股東代理人資質(zhì)及決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次股東會申請的決定真實(shí)有效。
四、手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。
五、備查簿文件名稱
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
特此公告。
寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年5月9日
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