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海南航空控投有限責(zé)任公司有關(guān) 2022年年度股東大會(huì)提升臨時(shí)性提議的通知
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證券代碼：600221、900945證券簡(jiǎn)稱：海航控股、?？谺股公示序號(hào)：2023-045
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)相關(guān)情況
1.股東會(huì)的種類和屆次：
2022年年度股東大會(huì)
2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月19日
3.除權(quán)日
二、提升臨時(shí)性提議的說明
1.提案人：海南方地區(qū)大航空發(fā)展有限公司
2.提議程序流程表明
海南航空控投有限責(zé)任公司（下稱“海航控股”或“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月21日公示了股東會(huì)舉辦通告，單個(gè)立即持有公司9.72%股權(quán)股東海南方地區(qū)大航空發(fā)展有限公司，在2023年5月6日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容
《關(guān)于向香港航空有限公司出租3架A330飛機(jī)的議案》
為網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司運(yùn)輸飛機(jī)構(gòu)造，使運(yùn)輸飛機(jī)與航道配制更專業(yè)化，減少企業(yè)單位經(jīng)營(yíng)成本，提高飛機(jī)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)利用效率，企業(yè)擬將中國(guó)香港航空有限公司租賃3鋪設(shè)客A330飛機(jī)場(chǎng)，交易額預(yù)估不得超過7,500萬(wàn)美金或是等價(jià)rmb。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月29日公布的《關(guān)于簽署飛機(jī)租賃協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（序號(hào)：臨2023-042）。
三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月21日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。
四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年5月19日14點(diǎn)30分
舉辦地址：海南省?？谑袊?guó)興大道7號(hào)海航大廈會(huì)議廳
(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月19日
至2023年5月19日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(三)除權(quán)日
原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。
(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1.表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案主要內(nèi)容已經(jīng)在2023年4月21日、2023年4月29日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。后面公司將在上海交易所網(wǎng)址公布股東會(huì)會(huì)議材料。
2.特別決議提案：無
3.對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案11
4.涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案11
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：海南方地區(qū)大航空發(fā)展有限公司、大新華航空有限責(zé)任公司、海南省瀚巍集團(tuán)有限公司、AmericanAviationLDC、方威、?？谑泻愫屉娮涌萍加邢薰?、海南省上品易購(gòu)電子商務(wù)有限公司、海南航空翱翔航空俱樂部有限責(zé)任公司、開發(fā)銀行、海航集團(tuán)有限公司、海南省好運(yùn)國(guó)旅包機(jī)價(jià)格有限責(zé)任公司、海南海航為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司、深圳南?；厶焱顿Y管理有限公司、海航資本投資有限公司、天津渤海租賃有限公司、長(zhǎng)江保險(xiǎn)代理有限責(zé)任公司、華安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司、供銷大集集團(tuán)股份有限公司。
5.涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于
特此公告。
海南航空控投有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年5月9日
●上報(bào)文檔
公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容
配件：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
海南航空控投有限責(zé)任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月19日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：
授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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