證券代碼：688456證券簡(jiǎn)稱：有研粉材公示序號(hào)：2023-015

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月30日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次

2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月30日14點(diǎn)00分

舉辦地址：北京市懷柔區(qū)雁棲開發(fā)區(qū)雁棲路3號(hào)1幢公司會(huì)議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月30日

至2023年5月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第二屆股東會(huì)第五次會(huì)議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月21日上海證券交易所（www.sse.com.cn）、《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》公布的有關(guān)公示。

公司將在2022年年度股東大會(huì)以前，上海證券交易所網(wǎng)址刊登《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議提案：12

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：所有

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：7

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：有研科技集團(tuán)有限公司、有研興盛投資發(fā)展有限公司

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問(wèn)題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月29日（9:00-17:00）。

以上時(shí)間范圍之后將不會(huì)申請(qǐng)辦理參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東備案。

（二）備案地址及法人授權(quán)書送到地址：

詳細(xì)地址：北京市懷柔區(qū)雁棲開發(fā)區(qū)雁棲路3號(hào)1幢有研粉材企業(yè)

郵編：101407

公司座機(jī)電話：010-61666627

單位郵箱：yyfm@gripm.com

手機(jī)聯(lián)系人：王妍

（三）備案方法：擬出席本次大會(huì)股東或公司股東委托代理人應(yīng)擁有書面形式回執(zhí)表及相關(guān)文件在相關(guān)時(shí)長(zhǎng)、地址現(xiàn)場(chǎng)辦理。外地公司股東能通過(guò)信件、發(fā)傳真或電子郵件方法辦理相關(guān)手續(xù)，均需在注冊(cè)時(shí)長(zhǎng)2023年5月29日在下午17:00前送到，以到達(dá)企業(yè)的為準(zhǔn)，信件上請(qǐng)注明“有研粉材2022年年度股東大會(huì)”并留出合理聯(lián)系電話。

1.法人股東：個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復(fù)印件、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

2.法人股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權(quán)委托書原件及受托人個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

3.公司股東法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

4.公司股東授權(quán)代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書正本、法人授權(quán)書（法人代表/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名加蓋單位公章）、個(gè)股賬戶正本（若有）等持倉(cāng)證實(shí)；

5.股票融資投資人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實(shí)以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會(huì)人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

注：全部正本都應(yīng)一份影印件，如根據(jù)發(fā)傳真方法辦理相關(guān)手續(xù)，請(qǐng)?zhí)峁┮欢ǖ氖謾C(jī)聯(lián)系人及聯(lián)系電話，并和公司座機(jī)電話確定后才視作備案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東請(qǐng)自行安置吃住、交通費(fèi)。

（二）出席會(huì)議公司股東需提前三十分鐘抵達(dá)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認(rèn)證進(jìn)場(chǎng)。

特此公告。

有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

有研粉末狀新型材料有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月30日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。