證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公示序號：2023-023

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會大會沒有出現(xiàn)提升、變動提議的現(xiàn)象；沒有出現(xiàn)否定提案的現(xiàn)象；

2.此次股東會大會不屬于變動上次股東會議決議；

3.此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展。

一、會議召開狀況

(一)現(xiàn)場會議舉辦時間、時間是在：2023年5月8日（星期一）在下午15:00逐漸

網(wǎng)上投票時間是在：根據(jù)證交所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)證交所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月8日9:15-15:00階段的隨意時長。

(二)現(xiàn)場會議舉辦地址：廣州白云區(qū)增槎路1113號四樓會議廳

(三)舉辦方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)召集人：董事會

(五)現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：企業(yè)董事長張強(qiáng)老先生

(六)本次大會的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱"《公

　　司法》"）、《上市公司股東大會規(guī)則》（下稱"《股東大會規(guī)則》"）、《廣東廣州日報傳媒股份有限公司章程》（下稱"《公司章程》"）等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

(一)列席會議的整體情況

出席本次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共12人，意味著股權(quán)765,482,892股，占公司總股本的65.9298%。

(二)現(xiàn)場會議參加狀況

出席本次現(xiàn)場會議股東及股東代表3人，意味著股權(quán)764,500,273股，占公司總股本的65.8451%。

(三)網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東共9人，意味著股權(quán)982,619股，占公司總股本的0.0846%。

(四)中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和互聯(lián)網(wǎng)參加此次大會的中小股東總共9人，所擁有投票權(quán)的股權(quán)為982,619股，占公司股權(quán)總量的0.0846%。

（五）企業(yè)的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員、印證侓師出席此次股東會，然后由印證侓師出示法律意見書。

三、提案決議和表決狀況

出席本次股東會股東（或授權(quán)委托人）對會議議案展開了決議，并決議了如下所示提案：

1.表決通過《關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案》

決議結(jié)論：允許765,460,892股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制22,000股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%；放棄0股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許960,619股，占參加股東會的中小投資者（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.7611%；抵制22,000股，占參加股東會的中小投資者持有股份的2.2389%；放棄0股，占參加股東會的中小投資者持有股份的0.0000%。

2.表決通過《關(guān)于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》

決議結(jié)論：允許765,460,892股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制22,000股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%；放棄0股，占參加股東會股東（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者決議狀況：允許960,619股，占參加股東會的中小投資者（或授權(quán)委托人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的97.7611%；抵制22,000股，占參加股東會的中小投資者持有股份的2.2389%；放棄0股，占參加股東會的中小投資者持有股份的0.0000%。

四、侓師開具的法律意見

(一)法律事務(wù)所名字：北京中倫（廣州市）法律事務(wù)所

(二)印證侓師：梁子恒、謝文婷

(三)總的來說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會根據(jù)的相關(guān)決定真實有效。

五、備查簿文檔

(一)《廣東廣州日報傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議》；

(二)《北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月九日

證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公示序號：2023-025

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)競選第十一屆股東會老總及

改選股東會專門委員會委員會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年4月21日、2023年5月8日舉辦第十一屆股東會第八次大會、2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司補選第十一屆董事會非獨立董事的議案》，允許改選李桂文先生為公司發(fā)展第十一屆董事會董事，任職期限自股東會根據(jù)日起至企業(yè)第十一屆股東會任期屆滿止。詳細(xì)公司在2023年4月22日和2023年5月9日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第十一屆董事會第八次會議決議公告》《關(guān)于公司董事長辭職及補選第十一屆董事會非獨立董事的公告》和《2023年第一次臨時股東大會決議公告》。

2023年5月8日在下午4:30，公司召開的第十一屆股東會第十次大會審議通過了《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會董事長的議案》《關(guān)于公司補選第十一屆董事會各專門委員會委員的議案》。詳情如下：

一、有關(guān)競選老總狀況

依據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，股東會允許競選李桂文先生（個人簡歷詳見附件）為公司發(fā)展第十一屆股東會老總，任職期自此次股東會根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。與此同時，依據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，老總為公司法人代表，因而公司法人代表相對應(yīng)調(diào)整為李桂文先生，企業(yè)將及時申請辦理企業(yè)注冊信息變動等事宜。

二、有關(guān)改選股東會各專門委員會狀況

為完善公司治理構(gòu)造，確保股東會各專門委員會正常的有序進(jìn)行工作中，依據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》和股東會各專門委員會會議制度的有關(guān)規(guī)定，股東會允許改選李桂文先生為公司發(fā)展第十一屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）、提名委員會和薪酬與考核委員會委員會，任職期自此次股東會根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

此次改選結(jié)束后，企業(yè)第十一屆股東會各專門委員會構(gòu)成情況如下：

特此公告。

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司

股東會

二二三年五月九日

配件：老總個人簡介

李桂文先生：1976年12月出世，中國共產(chǎn)黨員，畢業(yè)院校清華機(jī)械工程系機(jī)械工程專業(yè)、漢語言文學(xué)系編輯學(xué)技術(shù)專業(yè)，本科文憑，工科及文學(xué)類雙學(xué)士；新聞報道主任編輯技術(shù)職稱，擁有律師資格證書。2000年7月至2003年12月，任廣州市時報社機(jī)動部、政文行業(yè)資訊新聞記者（期間：2001年11月得到助手新聞記者技術(shù)職稱）；2003年12月至2007年2月，任廣州市時報社政文新聞中心主任助手（期間：2006年11月得到新聞學(xué)專業(yè)新聞記者技術(shù)職稱）；2007年2月到2011年7月，任廣州市時報社珠三角新聞報道中心副主任兼東莞市記者站網(wǎng)站站長（期間：2010年3月至2010年11月參與援疆工作，任職新疆哈密時報社紀(jì)委委員、總編輯、副總編輯）；2011年7月至2023年4月14日，任南風(fēng)窗雜志社總編（期間：2015年4月至2015年6月，暫組織南風(fēng)窗雜志社工作；2016年3月至2023年4月14日，暫組織南風(fēng)窗雜志社工作）；2018年10月至2023年4月14日，擔(dān)任探索世界雜志期刊總編（主持工作）。2023年5月8日起，任我們公司第十一屆股東會老總。

截至公布日，李桂文先生曾經(jīng)在公司控股股東關(guān)聯(lián)企業(yè)就職外，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東以及公司別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有別的關(guān)聯(lián)性；未持有公司股份；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分；已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第二款規(guī)定的有關(guān)情況；其任職要求合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002181證券簡稱：粵傳媒公示序號：2023-024

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司

第十一屆股東會第十次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會第十次大會工作的通知與會議資料于2023年5月5日以電子郵箱等方式傳出，大會于2023年5月8日（星期一）在下午4:30以現(xiàn)場會議融合通信方式舉辦。此次會議經(jīng)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦董事李桂文先生組織，應(yīng)出席執(zhí)行董事九人，真實出席會議執(zhí)行董事九人，企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員列席。大會的舉辦和決議程序流程合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。此次會議以書面形式投票選舉方法已通過如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會董事長的議案》

依據(jù)《公司法》《公司章程》相關(guān)規(guī)定，股東會允許競選李桂文先生為公司發(fā)展第十一屆股東會老總，任職期自此次股東會根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會董事長及補選董事會專門委員會委員的公告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

二、審議通過了《關(guān)于公司補選第十一屆董事會各專門委員會委員的的議案》

為完善公司治理構(gòu)造，確保股東會各專門委員會正常的有序進(jìn)行工作中，依據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》及《公司章程》和股東會各專門委員會會議制度的有關(guān)規(guī)定，股東會允許改選李桂文先生為公司發(fā)展第十一屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員（召集人）、提名委員會和薪酬與考核委員會委員會，任職期自此次股東會根據(jù)日起至這屆股東會期滿之日起計算。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年5月9日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司選舉第十一屆董事會董事長及補選董事會專門委員會委員的公告》。

決議結(jié)論：9票允許，0票抵制，0票放棄。

三、備查簿文檔：

《第十一屆董事會第十次會議決議》

特此公告。

東莞南方日報文化傳媒有限責(zé)任公司

股東會

二○二三年五月九日