證券代碼：002624證券簡稱：完美國際公示序號：2023-018

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

完美國際有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十八次大會于2023年5月8日以通信方式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年4月28日以手機、發(fā)傳真等形式傳出，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事5人，真實參加執(zhí)行董事5人。此次會議由老總池宇峰老先生組織。大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

由于公司正在開展2022本年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定及2015年第四次股東大會決議的受權(quán)，允許企業(yè)在2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行完成后，對股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格作出調(diào)整。

決議結(jié)論：5票允許、0票抵制、0票放棄

獨董對該事項發(fā)布了單獨建議。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十八次會議決議。

特此公告。

完美國際有限責(zé)任公司股東會

2023年5月8日

證券代碼：002624證券簡稱：完美國際公示序號：2023-019

完美國際有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第十三次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

完美國際有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年5月8日以實地方法舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年4月28日以手機、發(fā)傳真等形式傳出，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長謝賢文先生組織。大會的集結(jié)、舉行及決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

大會審議通過了下列提案：

（一）表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》

決議結(jié)論：3票允許、0票抵制、0票放棄

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理》以及公司《股票期權(quán)激勵計劃》等的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)程序合法、合理。

主要內(nèi)容詳細同一天發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的有關(guān)公示。

三、備查簿文檔

1、第五屆職工監(jiān)事第十三次會議決議。

特此公告。

完美國際有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年5月8日

證券代碼：002624證券簡稱：完美國際公示序號：2023-020

完美國際有限責(zé)任公司

關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

完美國際有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十八次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會于2023年5月8日舉辦。大會審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，詳情如下：

一、企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃已履行相應(yīng)審批流程

2015年6月1日，公司召開第三屆股東會第六次會議第三屆職工監(jiān)事第四次會議，審議通過了企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃的有關(guān)提案，并且于2015年6月17日舉辦2015年第四次股東大會決議表決通過期權(quán)計劃相關(guān)事宜。此次期權(quán)計劃向134名激勵對象授于個股期權(quán)總共1,650,000份，授于價格是29.18元/股。

2015年7月3日，公司召開第三屆股東會第九次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》和《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。明確7月3日為個股期權(quán)授予日，個股期權(quán)授于調(diào)價為29.14元/股。

2015年8月24日，企業(yè)進行股票期權(quán)激勵計劃所涉及個股期權(quán)的授于登記工作。

2016年6月20日，公司召開第三屆股東會第二十二次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次期權(quán)計劃行權(quán)價格由29.14元/股調(diào)整至29.11元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2016年7月4日，公司召開第三屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案》和《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，明確第一期股票期權(quán)激勵計劃第一個行權(quán)期行權(quán)條件已達到，企業(yè)第一期股票期權(quán)激勵目標總數(shù)由134名調(diào)整到110名，第一期授于個股期權(quán)數(shù)量由1,650,000份調(diào)整到1,271,450份。

2017年4月27日，公司召開第三屆股東會第三十七次會議，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由29.11元/股調(diào)整至29.02元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2017年7月3日，公司召開第三屆股東會第四十次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案》和《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，明確第一期股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已達到，企業(yè)第一期股票期權(quán)激勵目標總數(shù)由110名調(diào)整到93名，授于個股期權(quán)數(shù)量由1,271,450份調(diào)整到1,142,584份。

2018年5月2日，公司召開第四屆董事會第四次會議，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由29.02元/股調(diào)整至28.85元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2018年7月3日，公司召開第四屆董事會第八次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案》和《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，明確第一期股票期權(quán)激勵計劃第三個行權(quán)期行權(quán)條件已達到，企業(yè)第一期股票期權(quán)激勵目標總數(shù)由93名調(diào)整到78名，授于個股期權(quán)數(shù)量由1,142,584份調(diào)整到1,076,057份。

2019年6月11日，公司召開第四屆董事會第十七次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由28.85元/股調(diào)整至28.67元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2019年7月3日，公司召開第四屆董事會第十八次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵對象和期權(quán)數(shù)量的議案》和《關(guān)于首期股票期權(quán)激勵計劃第四個行權(quán)期符合行權(quán)條件的議案》，明確第一期股票期權(quán)激勵計劃第四個行權(quán)期行權(quán)條件已達到，企業(yè)第一期股票期權(quán)激勵目標總數(shù)由78名調(diào)整到67名，授于個股期權(quán)數(shù)量由1,076,057份調(diào)整到1,043,006份。

2020年7月14日，公司召開第四屆董事會第二十六次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格及數(shù)量的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由28.67元/股調(diào)整至18.95元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)），企業(yè)期權(quán)計劃并未行權(quán)的個股期權(quán)總數(shù)由249,003份調(diào)整到373,504份。

2021年5月19日，公司召開第五屆股東會第四次會議，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由18.95元/股調(diào)整至18.79元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2022年5月18日，公司召開第五屆股東會第十三次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由18.79元/股調(diào)整至17.59元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

2023年5月8日，公司召開第五屆股東會第十八次大會，表決通過《關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議案》，同意將此次股權(quán)激勵方案的行權(quán)價格由17.59元/股調(diào)整至17.24元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

二、股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格調(diào)節(jié)理由、調(diào)節(jié)方式和優(yōu)化結(jié)論

1、調(diào)節(jié)理由

2023年4月28日，企業(yè)2022年度股東大會審議通過了企業(yè)2022本年度利潤分配方案：以執(zhí)行分配原則時除權(quán)日總市值1,939,968,404股扣減公司回購證劵專戶里的股權(quán)33,261,531股及2021年股權(quán)激勵計劃已期滿未解鎖的3,748,000股后1,902,958,873股為基準，按每10股發(fā)放股利rmb3.50元（價稅合計）。以上權(quán)益分派除權(quán)日為2023年5月11日，股票除權(quán)日為2023年5月12日。

主要內(nèi)容詳細發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2022年年度權(quán)益分派實施公告》。

由于公司正在開展2022本年度權(quán)益分派，結(jié)合公司《股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定及2015年第四次股東大會決議的受權(quán)，股東會允許企業(yè)在2022本年度權(quán)益分派執(zhí)行完成后，對股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格作出調(diào)整。

2、調(diào)節(jié)方式

調(diào)節(jié)公式計算如下所示：

P=P0-V

在其中：P0為調(diào)節(jié)前行權(quán)價格；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的行權(quán)價格。

3、調(diào)節(jié)結(jié)論

P=P0-V=17.59元/股-0.35元/股=17.24元/股

個股期權(quán)原行權(quán)價格為17.59元/股，本次調(diào)整，激勵計劃授于股票期權(quán)行權(quán)調(diào)價為17.24元/股（行權(quán)價格保留兩位小數(shù)）。

注：若股權(quán)調(diào)節(jié)執(zhí)行過程中發(fā)生末尾數(shù)差別，以美國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司提供的信息為標準。

三、此次股票期權(quán)激勵計劃涉及調(diào)整事項對企業(yè)的危害

此次對企業(yè)股票期權(quán)激勵計劃涉及到的行權(quán)價格的變化不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成實質(zhì)危害。

四、獨董建議

公司獨立董事覺得：公司本次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的變化，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理》以及公司《股票期權(quán)激勵計劃》等的有關(guān)規(guī)定，允許董事會此次對股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格作出調(diào)整。

五、職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：此次調(diào)節(jié)股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號—業(yè)務(wù)辦理》以及公司《股票期權(quán)激勵計劃》等的有關(guān)規(guī)定，調(diào)節(jié)程序合法、合理。

六、法律意見書總結(jié)性建議

北京中倫律師事務(wù)所覺得，截止到本法律意見書出示之時，完美國際此次行權(quán)價格調(diào)節(jié)已經(jīng)獲得必須的準許和受權(quán)，此次行權(quán)價格調(diào)節(jié)合乎《管理辦法》和《股票期權(quán)激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定。

七、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十八次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第十三次會議決議；

3、獨董有關(guān)第五屆股東會第十八次會議審議事項單獨建議；

4、北京中倫律師事務(wù)所有關(guān)完美國際有限責(zé)任公司調(diào)節(jié)股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的法律意見書。

特此公告。

完美國際有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月8日