證券代碼：000610證券簡稱：貴陽旅游公示序號：2023-13號

我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次會議無提案否定的現(xiàn)象。

2、此次會議無涉及到變動上次股東會議決議狀況。二、會議召開和到場狀況

1、舉辦時長：2023年5月8日（周一）在下午14:30。

2、現(xiàn)場會議地址：西安曲江新區(qū)西影路508號西影商務大廈3層公司會議室。

3、舉辦方法：此次股東會采用當場網絡投票與網上投票相結合的方式。

4、召集人：貴陽旅游有限責任公司第十屆股東會。

5、節(jié)目主持人：董事長張勇老先生。

6、此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定。

7、大會的參加狀況

參加此次股東會現(xiàn)場會議網絡投票和網上投票具備投票權股東及公司股東委托代理人共8人，意味著股權67,577,222股，占上市企業(yè)總股份的28.5440%。

在其中，出席本次股東會現(xiàn)場會議網絡投票具備投票權股東及公司股東委托代理人公司股東2人，意味著股權65,375,822股，占上市企業(yè)總股份的27.6141%；參加此次股東會根據網上投票具備投票權股東共6人，意味著股權2,201,400股，占上市企業(yè)總股份的0.9298%。

參加此次股東會的中小投資者（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）共7人，意味著股權4,675,077股，占上市企業(yè)總股份的1.9747%。

8、本董事、公司監(jiān)事及高管人員、陜西省豐瑞律師事務所律師參加了大會。

三、提案決議和表決狀況

交流會對納入會議報告的議案以當場記名投票方法與互聯(lián)網投票選舉相結合的，經決議表決效果如下所示：

提案1.00《二二二年度董事會工作報告》

允許67,570,422股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0101%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,277股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1455%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案2.00《二二二年度監(jiān)事會工作報告》

允許67,570,422股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0101%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,277股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1455%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案3.00《二二二年度報告全文及摘要》

允許67,570,822股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0095%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,677股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1369%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案4.00《二二二年度財務決算報告》

允許67,570,422股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9899%；

抵制6,800股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0101%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,277股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8545%；

抵制6,800股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1455%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案5.00《二二二年度利潤分配預案》

允許67,570,822股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0095%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,677股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1369%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案6.00《關于聘請2023年度財務和內部控制審計機構的議案》

允許67,570,822股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0095%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,677股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1369%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

提案7.00《關于申請銀行綜合授信額度并授權公司董事長簽署有關合同的議案》

允許67,570,822股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9905%；

抵制6,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0095%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中：中小股東（除直接或總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）決議情況如下：

允許4,668,677股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.8631%；

抵制6,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.1369%；

放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結論：本提案以普通決議方法得到根據。

四、侓師開具的法律意見

1.法律事務所名字：陜西省豐瑞法律事務所

2.侓師名字：李日光刑必果

3.總結性建議：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，出席本次股東會人員和會議召集人資質，此次股東會的決議事宜及其表決方式、決議程序流程、決議結論，均達到《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》、《公司股東大會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，此次股東會申請的決定合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1.貴陽旅游有限責任公司二二二年度股東大會會議決議。

2.關于西安度假旅游有限責任公司二二二年度股東大會之律師見證法律意見書。

特此公告。

貴陽旅游有限責任公司股東會

二二三年五月八日

證券代碼：000610證券簡稱：貴陽旅游公示序號：2023-14號

貴陽旅游有限責任公司有關參與

“2023年陜西省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人團體

接訪日暨2022年度業(yè)績說明會”的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為推動上市企業(yè)規(guī)范運作、持續(xù)發(fā)展，提高上市公司信息清晰度，加強與廣大投資者交流與溝通，進一步提升投資者關系管理水準，陜西省上市公司協(xié)會依據陜西證監(jiān)局安排部署，協(xié)同深圳全景網絡有限責任公司舉行“2023年陜西省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人團體接訪日暨2022年度業(yè)績說明會主題活動”。

到時候，董事長以及相關高層管理人員將采取交流平臺與投資人進行網絡交流溝通，熱烈歡迎廣大投資者踴躍參加！

活動詳情：2023年5月16日15:00-17:00。

主題活動詳細地址：“全景圖項目路演”

網站地址：http://rs.p5w.net。

特此公告

貴陽旅游有限責任公司

二二三年五月八日