證券代碼：002102證券簡稱：ST冠福公示序號：2023-028

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。

一、會議召開基本概況

1、會議召集人：冠福控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會；

2、會議主持：董事長陳烈權(quán)先生；

3、現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月8日（星期一）在下午14:30；

4、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖北荊州市沙市區(qū)園林景觀北街106號城發(fā)新時期8棟樓9層會議廳；

5、網(wǎng)上投票時長：（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票時間為2023年5月8日9:15-15:00的隨意時長。

6、會議召開方法：現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

7、此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2020年修訂）》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議或參加網(wǎng)上投票股東（含公司股東委托代理人，相同）共32人，意味著股權(quán)858,398,390股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（2,633,836,290股）比例為32.5912%，在其中：（1）參加現(xiàn)場會議股東共19人，意味著股權(quán)857,180,187股，占公司股權(quán)數(shù)量比例為32.5449%；（2）參與網(wǎng)上投票股東共13人，意味著股權(quán)1,218,203股，占公司股權(quán)數(shù)量比例為0.0463%；（3）參加此次會議表決的中小股東（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）共15人，意味著股權(quán)2,133,303股，占公司股權(quán)數(shù)量比例為0.0810%。企業(yè)所有執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員親身參加了此次會議。湖北省松之盛法律事務(wù)所委任侓師對此次股東會開展印證，并提交了法律意見書。

三、獨董個人述職狀況

公司獨立董事梅平老先生、徐前權(quán)先生、查燕云女士在此次會議上進(jìn)行了《2022年度獨立董事述職報告》。獨董并對在2022本年度參加股東會及股東大會會議情況、發(fā)布有關(guān)單獨觀點的狀況、維護(hù)股民合法權(quán)利層面所做的事情、接受培訓(xùn)和教學(xué)情況等履職向股東會展開了匯報。企業(yè)三位獨董的《2022年度獨立董事述職報告》全篇發(fā)表于2023年4月18日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、提案決議和表決狀況

此次股東會選用當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，逐一表決通過了下列決定：

1、決議準(zhǔn)許《2022年度董事會工作報告》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

2、決議準(zhǔn)許《2022年度監(jiān)事會工作報告》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

3、決議準(zhǔn)許《2022年度財務(wù)決算報告》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

4、決議準(zhǔn)許《2022年度利潤分配預(yù)案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.8420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1578%。

5、表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.8420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1578%。

6、在列席會議的相關(guān)性公司股東陳烈權(quán)先生、潮州市金創(chuàng)盈項目投資服務(wù)中心（有限合伙企業(yè)）、潮州市金塑項目投資服務(wù)中心（有限合伙企業(yè)）、荊州市城發(fā)集團(tuán)管控有限責(zé)任公司回避表決，其持有的股權(quán)數(shù)總計724,573,175股不納入合理決議數(shù)量的情形下，由列席會議無關(guān)聯(lián)性公司股東表決通過《關(guān)于預(yù)計公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許133,777,012股，占出席會議無關(guān)聯(lián)性公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9640%；抵制23,503股，占出席會議無關(guān)聯(lián)性公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0176%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議無關(guān)聯(lián)性公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0185%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,085,100股，占出席會議無關(guān)聯(lián)性中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.7405%；抵制23,503股，占出席會議無關(guān)聯(lián)性中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1017%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議無關(guān)聯(lián)性中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1578%。

7、表決通過《2022年度報告全文及其摘要》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.8420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1578%。

8、表決通過《關(guān)于修訂〈股東大會議案規(guī)則〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9971%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.8420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1578%。

9、表決通過《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4578%。

10、表決通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4578%。

11、表決通過《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4578%。

12、表決通過《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的98.5420%；抵制3股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4578%。

13、表決通過《關(guān)于修訂〈董事、高管人員薪酬管理辦法〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,343,787股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9936%；抵制23,503股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0027%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,078,700股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的97.4404%；抵制23,503股，占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.1017%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席會議中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的1.4578%。

14、表決通過《關(guān)于修訂〈募集資金使用管理辦法〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的99.9964%；抵制3股，占出席會議公司股東所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.5420%；抵制3股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.4578%。

15、表決通過《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,367,287股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9964%；抵制3股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0036%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,102,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.5420%；抵制3股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%；放棄31,100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.4578%。

16、表決通過《關(guān)于修訂〈獨立董事、外部董事、外部監(jiān)事津貼管理辦法〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,350,187股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9944%；抵制23,503股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0027%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,085,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.7405%；抵制23,503股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1017%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.1578%。

17、表決通過《關(guān)于制定〈對外投資管理制度〉的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9971%；抵制3股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.8420%；抵制3股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.1578%。

18、表決通過《關(guān)于子公司能特科技有限公司等向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨公司為其提供擔(dān)保的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,373,687股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9971%；抵制3股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,108,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.8420%；抵制3股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0001%；放棄24,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.1578%。

19、表決通過《關(guān)于子公司塑米科技（廣東）有限公司向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信暨公司為其提供擔(dān)保的議案》。決議結(jié)論如下所示：允許858,350,187股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9944%；抵制23,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0027%；放棄24,703股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0029%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許2,085,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.7405%；抵制23,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.1016%；放棄24,703股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的1.1580%。

五、侓師開具的法律意見

此次會議由湖北省松之盛法律事務(wù)所熊壯侓師、梅夢元侓師參加印證，并提交《法律意見書》?！斗梢庖姇酚X得：此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則（2020年修訂）》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議召集人和列席會議工作人員均具有合理合法資質(zhì)，此次會議的決議程序流程及決議結(jié)論均真實有效。

六、備查簿文件名稱

1、《冠?？毓晒煞萦邢薰?022年度股東大會決議》；

2、《湖北松之盛律師事務(wù)所關(guān)于冠?？毓晒煞萦邢薰?022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

冠福控投有限責(zé)任公司

二○二三年五月九日