證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-031

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

活動(dòng)詳情：2023年5月16日（星期二）15:00-17:00

主題活動(dòng)舉辦方法：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

網(wǎng)站地址：“全景圖項(xiàng)目路演”（http://rs.p5w.net）

一、答疑會(huì)種類

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月17日公布《2022年年度報(bào)告》，為推動(dòng)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作、持續(xù)發(fā)展，提高企業(yè)信息透明度，加強(qiáng)與廣大投資者交流與溝通，進(jìn)一步提升投資者關(guān)系管理水準(zhǔn)，企業(yè)將在2023年5月16日（星期二）參與“2023年陜西省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人團(tuán)體接訪日暨2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)”主題活動(dòng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、方法

此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的時(shí)間為2023年5月16日（星期二）15:00-17:00。投資人可登錄“全景圖項(xiàng)目路演”（http://rs.p5w.net）參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

三、與會(huì)人員

總經(jīng)理王小偉老先生、副總、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)主管王銀彬老先生（若有突發(fā)情況，與會(huì)人員很有可能作出調(diào)整）將采取交流平臺(tái)與投資人進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)交流溝通。

四、難題征選

為尊重投資人，提高企業(yè)與股民溝通交流深度、廣度和高效率，現(xiàn)將企業(yè)2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)提早給投資者公開招募難題，廣泛征求投資人的意見建議。投資人可在2023年5月15日（星期一）16：00前瀏覽http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼，進(jìn)到難題征選專題頁(yè)面提出問(wèn)題。公司將在2022本年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開展回應(yīng)。熱烈歡迎廣大投資者積極開展此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證劵法律事務(wù)部

手機(jī)：029-68669091

電子郵箱：securities@xarlm.com

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-030

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：陜西西安市雁塔區(qū)錦業(yè)二路副71號(hào)

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由老總劉曉春老先生組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦及表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理王銀彬老先生出席本次大會(huì)；一部分高管人員出席此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于2022年度日常性關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及預(yù)計(jì)2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于2023年度公司及子公司申請(qǐng)綜合授信并提供擔(dān)保的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

1、此次會(huì)議的議案均是普通決議事宜，早已出席本次股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上一致通過(guò)。2、此次會(huì)議的議案6、7、8、9、10、11、12對(duì)中小股東展開了獨(dú)立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫（上海市）法律事務(wù)所

侓師：余媛媛、張利敏

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及其決議結(jié)論等事項(xiàng)合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)決議結(jié)論合理合法、合理。

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

●上報(bào)文檔

（一）2022年年度股東大會(huì)決定；

（二）北京中倫（上海市）法律事務(wù)所有關(guān)西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書；

證券代碼：688550證券簡(jiǎn)稱：瑞聯(lián)新材公示序號(hào)：2023-032

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)參與上海交易所2022本年度領(lǐng)域

團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00

●會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會(huì)議召開方法：短視頻與線上文本互動(dòng)交流

●投資人可在2023年5月10日至5月17日16:00前把相關(guān)問(wèn)題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動(dòng)電子郵箱securities@xarlm.com開展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開展回應(yīng)。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月17日公布《2022年年度報(bào)告》，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022本年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)將參與由上海交易所承辦的半導(dǎo)體業(yè)團(tuán)體業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、答疑會(huì)種類

這次投資人答疑會(huì)以視頻和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開時(shí)長(zhǎng)：2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00

（二）會(huì)議召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì)議召開方法：短視頻與線上文本互動(dòng)交流

三、參與人員

老總：劉曉春老先生

經(jīng)理：王小偉老先生

副總、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)主管：王銀彬老先生

獨(dú)董：肖寶強(qiáng)老先生

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年5月19日（星期五）在下午14:00-16:00登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年5月10日至5月17日16:00前把相關(guān)問(wèn)題發(fā)送電子郵件的方式發(fā)送到企業(yè)投資者互動(dòng)電子郵箱securities@xarlm.com開展提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及咨詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證劵法律事務(wù)部

手機(jī)：029-68669091

電子郵箱：securities@xarlm.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

西安瑞聯(lián)新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日