證券代碼：002783證券簡(jiǎn)稱：凱龍股份公示序號(hào)：2023-042

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)無(wú)否定提案和修改提案的現(xiàn)象；此次股東大會(huì)上并沒(méi)有新提議遞交決議。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開(kāi)狀況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日在下午14:00

(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日。在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日

09:15-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：

四川凱龍化工廠集團(tuán)股份有限公司寫(xiě)字樓一樓會(huì)議廳(湖北荊門(mén)市東寶區(qū)泉口路20號(hào))。

3、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4、會(huì)議召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)。

5、會(huì)議主持：老總邵興祥老先生。

6、會(huì)議報(bào)告：公司在2023年4月15日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊載了《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》。

7、此次會(huì)議集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)參加狀況

1、出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人共27人，意味著股權(quán)118,175,621股，占公司所有股份的30.2055%。

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共27人，意味著股權(quán)118,175,621股，占公司所有股份的30.2055%。

（2）公司股東參加網(wǎng)上投票狀況

利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東0人，意味著股權(quán)0股，占公司所有股份的0.0000%。

（3）中小投資者參加狀況

利用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票參加此次股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者11人，意味著股權(quán)6,902,363股，占公司所有股份的1.7642%。

注：中小投資者就是指除獨(dú)立或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東。

2、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了此次會(huì)議。

三、提案決議表決狀況

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)記名投票決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議一致通過(guò)如下所示提案：

1、審議通過(guò)了《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

2、審議通過(guò)了《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

常倩倩老先生當(dāng)選為企業(yè)第八屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事。

4、審議通過(guò)了《公司2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

5、審議通過(guò)了《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

6、審議通過(guò)了《公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

7、審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

8、審議通過(guò)了《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許75,557,682股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

關(guān)系公司股東邵興祥老先生、羅時(shí)華先生、劉哲老先生已回避表決。

12、審議通過(guò)了《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

13、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

14、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)完成或超額完成2023年目標(biāo)任務(wù)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)的議案》

此項(xiàng)提案為普通決議議案，當(dāng)場(chǎng)及網(wǎng)上投票允許118,175,621股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小投資者投票選舉狀況為：允許6,902,363股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的100%；抵制0股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

此次股東會(huì)經(jīng)北京煒衡（深圳市）法律事務(wù)所分派鄧薇侓師、孫鵬律師見(jiàn)證，并提交了法律意見(jiàn)書(shū)：覺(jué)得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加或列席工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)合理合法、合理，此次股東會(huì)的決議提案、決議流程和結(jié)論合理合法、合理，大會(huì)所形成的《湖北凱龍化工集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、四川凱龍化工集團(tuán)股份有限公司公司2022年度股東會(huì)議決議；

2、北京煒衡（深圳市）法律事務(wù)所有關(guān)湖北省凱龍化工廠集團(tuán)股份有限公司2022年度股東會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。

四川凱龍化工廠集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年5月9日