證券代碼：000422證券簡稱：湖北宜化公示序號：2023-046

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況；

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場狀況

1.會(huì)議時(shí)間：

現(xiàn)場會(huì)議時(shí)長：2023年5月8日14:00

網(wǎng)上投票時(shí)長：2023年5月8日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2023年5月8日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月8日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長。

2.會(huì)議地點(diǎn)：宜昌市沿江大道52號6樓會(huì)議廳。

3.會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)（第十屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議舉辦此次股東會(huì)）。

5.會(huì)議主持：老總卞平官老先生。

6.此次股東會(huì)的舉辦，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7.大會(huì)參加狀況：

參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東委托意味著總共24名，意味著股權(quán)總數(shù)156,429,389股，占公司股權(quán)總量的17.4223%。

在其中，參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托意味著共1名，意味著股權(quán)總數(shù)153,326,189股，占公司股權(quán)總量的17.0767%。

依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司網(wǎng)上投票工作組提供的信息，根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東總共23名，意味著股權(quán)總數(shù)3,103,200股，占公司股權(quán)總量的0.3456%。

參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東委托意味著中，中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1.上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2.直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。）總共23名，意味著股權(quán)總數(shù)3,103,200股，占公司股權(quán)總量的0.3456%。

董事、公司監(jiān)事、董事長助理及其它高管人員進(jìn)行現(xiàn)場或通信的形式參加或出席了此次會(huì)議。

湖北省民基法律事務(wù)所印證侓師出席了此次會(huì)議，并提交了法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，對股東大會(huì)通知中列明的提案展開了決議，經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：

（一）審議通過了《2022年年度報(bào)告及其摘要》

決議結(jié)論：允許156,373,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9645%；抵制55,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0355%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,047,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2083%；抵制55,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7917%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（二）審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許156,373,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9645%；抵制55,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0355%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,047,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2083%；抵制55,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7917%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（三）審議通過了《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：允許156,373,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9645%；抵制53,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0339%；放棄2,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0016%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,047,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2083%；抵制53,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.7111%；放棄2,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0806%。

（四）審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

決議結(jié)論：允許156,388,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9740%；抵制40,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0260%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,062,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.6917%；抵制40,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.3083%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（五）審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

決議結(jié)論：允許156,373,789股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9645%；抵制47,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0301%；放棄8,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0054%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,047,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的98.2083%；抵制47,100股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.5178%；放棄8,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.2739%。

（六）審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東湖北宜化集團(tuán)有限公司回避表決。關(guān)系公司股東持有公司153,326,189股的股權(quán)。

決議結(jié)論：允許3,037,400股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.8796%；抵制59,800股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.9270%；放棄6,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1933%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,037,400股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.8796%；抵制59,800股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.9270%；放棄6,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.1933%。

（七）審議通過了《關(guān)于2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

決議結(jié)論：允許154,045,189股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4759%；抵制2,384,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5241%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許719,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的23.1696%；抵制2,384,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的76.8304%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

（八）審議通過了《關(guān)于2023年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：允許156,334,889股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.9396%；抵制92,000股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0588%；放棄2,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0016%。

在其中，中小股東決議狀況為：允許3,008,700股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的96.9548%；抵制92,000股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.9647%；放棄2,500股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄2,500股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0806%。

此次會(huì)議除一致通過以上各類提案外，還認(rèn)真聽取公司獨(dú)立董事遞交的《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

三、侓師開具的法律意見書

此次股東會(huì)經(jīng)湖北省民基法律事務(wù)所劉荷婷侓師、曹娥侓師當(dāng)場印證，并提交法律意見書，覺得：“公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)及列席會(huì)議工作人員資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程及決議結(jié)論等均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)的決議結(jié)論真實(shí)有效?！?/p>

四、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的湖北省宜化化工有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)決定；

2.湖北省民基法律事務(wù)所有關(guān)湖北省宜化化工有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

湖北省宜化化工有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月8日