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中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司 第六屆股東會(huì)第七次（臨時(shí)性）會(huì)議決議公示
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證券代碼：002189證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中光學(xué)公示序號(hào)：2023-019
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）有關(guān)舉辦第六屆股東會(huì)第七次（臨時(shí)性）大會(huì)工作的通知于2023年5月4日以通信方式傳出，大會(huì)于2023年5月8日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊表決相結(jié)合的舉辦。大會(huì)應(yīng)出席執(zhí)行董事8人，真實(shí)出席會(huì)議執(zhí)行董事8人。大會(huì)的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)李智超老先生組織，決議并通過(guò)了如下所示決定：
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事辭職擬補(bǔ)選為董事的議案》。本提案要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決議。
根據(jù)實(shí)際情況，股東會(huì)允許聘用曾時(shí)雨老先生出任董事、特種裝備委員會(huì)委員、發(fā)展戰(zhàn)略和投資委員會(huì)委員，提名委員會(huì)委員會(huì)。任職期從此次股東會(huì)報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議根據(jù)日起至這屆股東會(huì)期滿才行。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月9日企業(yè)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司監(jiān)事辭職擬補(bǔ)選為董事的公告》。
決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。決定根據(jù)。
公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月9日企業(yè)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)《獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
2.審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議定為2023年5月30日（星期二）選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，決議此次會(huì)議報(bào)請(qǐng)股東大會(huì)審議的相關(guān)事宜。主要內(nèi)容詳細(xì)2023年5月9日企業(yè)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》。此次股東會(huì)會(huì)議資料具體內(nèi)容詳細(xì)2023年5月9日企業(yè)發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于公司監(jiān)事辭職擬補(bǔ)選為董事的公告》。
決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。決定根據(jù)。
三、備查簿文檔
1.第六屆股東會(huì)第七次（臨時(shí)性）會(huì)議決議。
特此公告。
中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月9日
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