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四川容大金子有限責任公司 有關(guān)老總、董事辭職的通知
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證券代碼：001337證券簡稱：四川金子公示序號：2023-027
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、老總、董事辭職的現(xiàn)象
四川容大金子有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月8日接到老總楊學軍先生和執(zhí)行董事張勇老先生書面離職報告。楊學軍老先生因做到退休年齡規(guī)定，申請辦理辭掉董事長、執(zhí)行董事、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員職位，離職后辭去企業(yè)別的職位。執(zhí)行董事張勇老先生因工作調(diào)動原因，申請辦理辭掉董事、董事會審計委員會委員會職位，離職后辭去企業(yè)別的職位。
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，楊學軍老先生、張勇先生離職不會造成監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，其離職自辭職申請送到股東會時起效。截止到本公告公布日，楊學軍老先生、張勇老先生未持有公司的股權(quán)。
公司獨立董事對楊學軍老先生離職的事項展開了審查，覺得楊學軍老先生辭職的原因與真實情況一致，其離職也不會對公司日常管理和生產(chǎn)運營造成不利影響。
企業(yè)將盡快依照《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定改選執(zhí)行董事，并競選新老總。
楊學軍老先生、張勇老師在企業(yè)任職期盡職盡責，盡職履責，為公司發(fā)展穩(wěn)步發(fā)展進行了杰出貢獻。公司及股東會對楊學軍老先生、張勇老先生為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表明衷心感謝！
二、備查簿文檔
1、離職報告；
2、獨董對董事長辭職自主的建議。
特此公告
四川容大金子有限責任公司
股東會
二二三年五月九日
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