證券代碼：002810證券簡(jiǎn)稱：山東赫達(dá)公示序號(hào)：2023-050

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月26日在《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布了《山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-047），定為2023年5月16日舉辦2022年度股東大會(huì)。經(jīng)過(guò)后審查，股東大會(huì)通知中配件2“2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書(shū)”中提案格式不正確，現(xiàn)更改如下所示：

原公布具體內(nèi)容：

現(xiàn)更改為：

除了上述更改外，企業(yè)2022年度股東大會(huì)通知其他內(nèi)容保持一致，更改后的通知詳細(xì)企業(yè)同一天公布于《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知（更正后）》。從而為投資者造成的不便，大家表示歉意，煩請(qǐng)廣大投資者原諒。

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年五月八日

證券代碼：002810證券簡(jiǎn)稱：山東赫達(dá)公示序號(hào)：2023-051

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦

2022年度股東大會(huì)工作的通知（更改后）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二十七次大會(huì)取決于2023年5月16日舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)?，F(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、召集人：企業(yè)第八屆股東會(huì)

3、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：

①現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年5月16日（星期二）在下午14:30

②網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月16日（星期二）

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月16日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月16日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦及表決方式：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月11日（星期四）

7、參加目標(biāo)：

①在除權(quán)日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

截止到2023年5月11日（星期四）在下午15:00收盤(pán)的時(shí)候在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體普通股票公司股東均有權(quán)利出席本次股東會(huì)；或書(shū)面通知授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是公司股東。

②董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

③企業(yè)聘用的記錄侓師。

8、會(huì)議召開(kāi)地址：淄博市周村區(qū)赫達(dá)路999號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

1、此次遞交股東會(huì)決議的提案名字：

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

2、以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，允許提交公司2022年度股東大會(huì)決議。以上提案具體內(nèi)容發(fā)表于2023年4月26日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、依據(jù)《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，提案12、提案18、提案19歸屬于尤其提案，應(yīng)該由參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)；提案15、提案16、提案17選用累積投票制各自競(jìng)選。提案16獨(dú)董考生的任職要求和自覺(jué)性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，此次會(huì)議即可進(jìn)行決議。其他提案是一般提案，由參加股東會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的半數(shù)以上允許根據(jù)。

依據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等條件并依據(jù)審慎性標(biāo)準(zhǔn)，以上提案將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票，在其中中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：

①法人股東持身份證正本、股東賬戶卡或股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

②公司股東由企業(yè)法人親身參加的，須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明文件、股東賬戶卡或股東賬戶卡、法人代表本人身份證等申請(qǐng)辦理登記；

③授權(quán)委托人參加的，委托代理人須持身份證正本、受權(quán)委托書(shū)原件（文件格式詳見(jiàn)附件2）、受托人身份證件（企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）影印件、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡等申請(qǐng)辦理登記；

④外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件及公司股東申請(qǐng)表（文件格式詳見(jiàn)附件3）選用信件或發(fā)傳真方法備案（需在2023年5月12日在下午16:00點(diǎn)之前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室），并安排開(kāi)展手機(jī)確定，此次股東會(huì)拒絕接受手機(jī)備案。

2、備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月12日（早上9:00-11:30，在下午13:30-16:00）

3、備案地址：山東淄博市周村區(qū)赫達(dá)路999號(hào)企業(yè)證券事務(wù)部公司辦公室

4、手機(jī)聯(lián)系人：畢松羚、戶麗婭

聯(lián)系方式：0533-6696036

發(fā)傳真：0533-6696036

電子郵件：hdzqb@sdhead.com

5、開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第二十四次會(huì)議決議。

特此公告。

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年五月八日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362810”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“赫達(dá)網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)；若僅僅在一位侯選人戶下打“√”而未填報(bào)競(jìng)選投票數(shù)，視作該位侯選人獲得該公司股東所投與其說(shuō)持倉(cāng)金額相等投票數(shù)。公司股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選總投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說(shuō)明

如：①競(jìng)選非獨(dú)立董事

公司股東所擁有投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董

公司股東所擁有投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×3

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在3位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選公司監(jiān)事

公司股東所擁有投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在2位公司監(jiān)事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過(guò)它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

3.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月16日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2023年5月16日早上9:15，截止時(shí)間2023年5月16日在下午15:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)

法人授權(quán)書(shū)

茲委托老先生/女性意味著自己/本公司參加山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)大會(huì)，并代理商履行投票權(quán)。自己/本公司已經(jīng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)址了解產(chǎn)品相關(guān)決議事宜及內(nèi)容，決議建議如下所示：

受托人簽字（或法人代表簽字加蓋單位公章）：

受托人身份證號(hào)（或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)）：

受托人股票數(shù)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

附表：

1、受托人為自然人必須公司股東自己簽字。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

2、對(duì)于非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)請(qǐng)于“允許”、“抵制”或“放棄”空格符內(nèi)填上“√”號(hào)。網(wǎng)絡(luò)投票人只有說(shuō)明“允許”、“抵制”或“放棄”一種建議，修改、填好特殊符號(hào)、選取或者不挑的表決票失效，按放棄處置。對(duì)總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)。網(wǎng)絡(luò)投票前請(qǐng)參考投票規(guī)則。

3、法人授權(quán)書(shū)打印或者按之上文件格式自做均合理。

配件3：

公司股東申請(qǐng)表

截至2023年5月11日在下午15:00買賣結(jié)束后，本公司（或自己）擁有山東赫達(dá)集團(tuán)股份有限公司（股票號(hào)：002810）個(gè)股，現(xiàn)備案參與企業(yè)2022年度股東會(huì)。

名字（或名字）：

身份證號(hào)碼：

股東賬號(hào)：

擁有股票數(shù)：股

聯(lián)系方式：

備案日期：年月日

公司股東簽名（蓋公章）：