證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-072

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)未涉及到變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、大會(huì)的舉辦和到場狀況

（一）大會(huì)的舉辦狀況

1、會(huì)議召開時(shí)長：

（1）現(xiàn)場會(huì)議舉辦時(shí)長：2023年5月8日（星期一）在下午14:00。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日（星期一）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日（星期一）早上09:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長。

2、會(huì)議召開地址：云南省玉溪市高新園區(qū)秀山路14號(hào)云南紅塔塑膠制品廠三樓會(huì)議廳。

3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)

5、會(huì)議主持：董事長PaulXiaomingLee先生

6、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)的舉行合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)參加狀況

1、此次股東會(huì)采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式投票選舉。出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托意味著共40人，意味著股權(quán)總數(shù)474,948,867股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的53.2208%，在其中：

（1）現(xiàn)場會(huì)議公司股東參加狀況參加現(xiàn)場會(huì)議股東及公司股東委托意味著共9人，意味著股權(quán)總數(shù)316,409,055股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的35.4555%。

（2）網(wǎng)上投票狀況根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共31人，意味著股權(quán)總數(shù)158,539,812股,占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的17.7653%。

參加此次股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東（指除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外的公司股東）共35人，意味著股權(quán)總數(shù)76,353,223股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的8.5558%。

2、董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。

3、國浩律師（上海市）公司指派的記錄侓師出席本次股東會(huì)，并提交了印證建議。

二、提案決議表決狀況

此次股東會(huì)依照會(huì)議方案，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式審議通過了如下所示提案：

1、審議通過了《關(guān)于延長公司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》

決議結(jié)論：允許473,827,362股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.7639%；抵制221,308股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例0.0466%；放棄900,197股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.1895%。

在其中，中小股東允許75,231,718股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）的98.5312%；抵制221,308股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）的0.2898%；放棄900,197股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）的1.1790%。

本提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上（含）根據(jù)。

2、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)辦理公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》

決議結(jié)論：允許474,727,559股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為99.9534%；抵制221,308股，占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例0.0466%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。

在其中，中小股東允許76,131,915股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）的99.7102%；抵制221,308股，占出席本次股東會(huì)中小股東所擁有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）的0.2898%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)量（含網(wǎng)上投票）比例為0.0000%。

本提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3之上（含）根據(jù)。

三、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)經(jīng)國浩律師（上海市）公司何佳歡、陳小形侓師當(dāng)場印證，并提交了印證建議，該印證建議覺得：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、到場股東會(huì)工作人員資格及股東會(huì)的決議程序流程均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。此次股東會(huì)根據(jù)的相關(guān)決定真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)2023年第一次股東大會(huì)決議決定；

2、國浩律師（上海市）公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》；

3、國浩律師（上海市）公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司延長非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的法律意見書》；

4、中信證券股份有限責(zé)任公司《關(guān)于云南恩捷新材料股份有限公司延長非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期及授權(quán)有效期的核查意見》。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

二零二三年五月八日

證券代碼：002812股票簡稱：恩捷股份公示序號(hào)：2023-073

債卷編碼：128095債卷通稱：恩捷可轉(zhuǎn)債

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

有關(guān)參與云南省管轄區(qū)上市企業(yè)2022年度

投資人在網(wǎng)上團(tuán)體接訪日主題活動(dòng)的通知

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資人的溝通交流工作中，有利于廣大投資者更加深刻、全方位地掌握云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）業(yè)務(wù)發(fā)展等狀況，提高企業(yè)投資者關(guān)系管理水準(zhǔn)，保障股民權(quán)益，企業(yè)將參與由云南證監(jiān)局、云南上市公司協(xié)會(huì)與深圳全景網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司共同舉辦的“2022年度云南省管轄區(qū)上市企業(yè)投資人在網(wǎng)上團(tuán)體接訪日暨團(tuán)體業(yè)績說明會(huì)”，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

此次活動(dòng)將采取網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的形式舉辦，投資人可登陸“全景圖項(xiàng)目路演”網(wǎng)址（https://rs.p5w.net/），或關(guān)注公眾號(hào)：全景圖金融，或免費(fèi)下載全景圖項(xiàng)目路演APP,參加此次溝通交流，活動(dòng)詳情為2023年5月11日（周四）10:30-12:00。

到時(shí)候企業(yè)一部分管理層將通過互聯(lián)網(wǎng)互動(dòng)交流方式，就企業(yè)2022年度銷售業(yè)績、公司治理結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營情況、融資方案、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃和綠色發(fā)展等投資人關(guān)注的問題，與投資人開展交流和溝通，熱烈歡迎廣大投資者積極開展。

特此公告。

云南省恩捷新型材料有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二零二三年五月八日