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興民智通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司有關(guān) 2023年第三次股東大會(huì)決議決定的通知
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證券代碼：002355證券簡(jiǎn)稱：興民智通 公示序號(hào)：2023-047
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)并沒(méi)有變更或否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)議決議的情況。
一、會(huì)議召開(kāi)基本概況
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間是在：2023年5月8日（星期一）在下午15:30
網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年5月8日，在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年5月8日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2、會(huì)議地點(diǎn)：山東省龍口市龍口開(kāi)發(fā)區(qū)公司辦公樓七樓會(huì)議廳
3、會(huì)議召集人：董事會(huì)
4、會(huì)議召開(kāi)方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、會(huì)議主持：老總匡文明行為組織
6、大會(huì)的舉辦合乎《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、大會(huì)參加狀況
出席本次大會(huì)股東共4人，意味著股權(quán)40,605,126股，占上市企業(yè)總股份的6.5432%。
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議狀況
參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東0人，意味著股權(quán)0股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0%。
2、網(wǎng)上投票狀況
利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票股東共4人，意味著股權(quán)40,605,126股，占上市企業(yè)總股份的6.5432%。
3、中小股東參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票參加此次大會(huì)的中小股東共3人，意味著股權(quán)605,126股，占公司股權(quán)數(shù)量0.0975%。
董事、公司監(jiān)事、高管人員參加了此次會(huì)議。集團(tuán)公司聘用的廣東省知恒（深圳前海）法律事務(wù)所印證侓師出席本次股東會(huì)開(kāi)展印證，并提交法律意見(jiàn)書(shū)。
三、提案決議表決狀況
大會(huì)以當(dāng)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，決議并通過(guò)了下列提案:
1、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》；
本提案以累積投票方法展開(kāi)了逐一決議，決議結(jié)論如下所示：
1.01改選張煥平先生為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)獨(dú)董
決議結(jié)論：允許40,016,356股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.5500%。
在其中，中小股東決議狀況：允許16,356股，占出席本次股東會(huì)中小股東持有投票權(quán)股權(quán)總量的2.7029%。
1.02改選劉麗華女性為公司發(fā)展第五屆股東會(huì)獨(dú)董
決議結(jié)論：允許40,002,356股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的98.5155%。
在其中，中小股東決議狀況：允許2,356股，占出席本次股東會(huì)中小股東持有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3893%。
四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
廣東省知恒（深圳前海）律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)展印證并提交了《法律意見(jiàn)書(shū)》，覺(jué)得此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》《治理準(zhǔn)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效；大會(huì)所作出的決定真實(shí)有效。
五、備查簿文檔
1、興民智通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、廣東省知恒（深圳前海）法律事務(wù)所有關(guān)興民智通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
興民智通（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月8日
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