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山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：000488200488證券簡稱：晨鳴紙業(yè)晨鳴B公示序號：2023-043
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提醒
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會決議（下稱“此次股東會”）的會議報告已經(jīng)在2023年4月20日發(fā)表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《香港商報》、巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)及于2023年4月19日公布于香港交易所網(wǎng)址（http://www.hkex.com.hk）。
此次股東會沒有看到否定提案的情況，不會有涉及到變動上次股東會議決議的情況。
二、會議召開狀況
1、會議召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年5月8日14:30
（2）網(wǎng)上投票時長：
選用交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
選用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的時間也：2023年5月8日9:15—15:00
2、現(xiàn)場會議舉辦地址：山東省壽光市農(nóng)圣東街2199號企業(yè)研發(fā)基地會議廳
3、會議召集人：董事會
4、大會表決方式：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：副董胡長青老先生
6、此次會議的舉行合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
三、大會的參加狀況
參加的整體情況：
有權(quán)利出席本次股東會并且于大會上面有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量為2,979,742,200股，具體出席本次股東會股東（委托代理人）共95人，意味著有投票權(quán)股權(quán)611,712,757股，占公司有投票權(quán)總股份的20.5290%。在其中，除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)公司股東之外，出席本次股東會的境外上市股權(quán)公司股東（委托代理人）共87人，意味著股權(quán)81,021,028股，占公司在此次會議有投票權(quán)總股份的2.7191%。
(1)出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及股東代表共59人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為464,667,061股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的15.5942%。
(2)根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表共36人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)值為147,045,696股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的4.9348%。
概并沒有授予持有者支配權(quán)可參加2023年第二次股東大會決議但只能于大會上決議抵制決議案的公司股權(quán)。
在其中：
1、境外上市內(nèi)資股（A股）公司股東參加狀況：
A股公司股東（委托代理人）38人，意味著股權(quán)484,631,199股，占公司A股有投票權(quán)總股權(quán)總量的27.7717%。
2、境內(nèi)上市外資股（B股）公司股東參加狀況：
B股公司股東（委托代理人）56人，意味著股權(quán)66,080,632股，占公司B股有投票權(quán)總股權(quán)總量的9.3548%。
3、境外上市外資股(H股)公司股東參加狀況：
H股公司股東（委托代理人）1人，意味著股權(quán)61,000,926股，占公司H股有投票權(quán)總股權(quán)總量的11.5465%。
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及印證侓師、核數(shù)師進(jìn)行現(xiàn)場或者視頻方法參加或出席了此次股東會。
四、提議決議和表決狀況
這次股東會以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議并通過了以下一項尤其決議案（該提案早已列席會議有投票權(quán)公司股東持有股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)），詳盡決議狀況請見本公告后應(yīng)附《公司2023年第二次臨時股東大會議案表決結(jié)果統(tǒng)計表》，具體內(nèi)容如下：
尤其決議案一項
1、有關(guān)分公司進(jìn)行經(jīng)營性物業(yè)抵押借款并為他們公司擔(dān)保的議案。
依據(jù)《香港聯(lián)交所證券上市規(guī)則》，企業(yè)委派致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為此次會議點(diǎn)票的監(jiān)督員。
五、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字：北京金杜（青島市）法律事務(wù)所
2、侓師名字：周雪、劉承賓
3、總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實有效。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)2023年第二次股東大會決議決定；
2、《北京市金杜（青島）律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書》。
特此公告。
山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會
二二三年五月八日
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