證券代碼：003020證券簡(jiǎn)稱：立方制藥公示序號(hào)：2023-047

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)于2023年5月5日以電子郵箱、手機(jī)、短消息等形式通告企業(yè)整體執(zhí)行董事。大會(huì)于2023年5月8日在合肥望江西路522號(hào)公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人，尤其以通信方式列席會(huì)議執(zhí)行董事1人，獨(dú)董周世虹老先生以通信方式列席會(huì)議并決議。企業(yè)一部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)季俊虬老先生組織。

此次董事會(huì)會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

與會(huì)董事通過用心決議并投票選舉，審議通過了如下所示提案：

1、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)決議，允許聘用崔開心先生為總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過之日到這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司總經(jīng)理職務(wù)調(diào)整及聘任新總經(jīng)理的公告》(公示序號(hào)：2023-048)。

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

2、《關(guān)于修訂〈高級(jí)管理人員薪酬管理方案〉的議案》

獨(dú)董對(duì)該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

決議結(jié)論：根據(jù)

三、備查簿文檔

1、《合肥立方制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：003020證券簡(jiǎn)稱：立方制藥公示序號(hào)：2023-048

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司有關(guān)

企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)調(diào)節(jié)及聘用新經(jīng)理的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)調(diào)節(jié)狀況

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近期接到鄧曉娟女性提交書面離職報(bào)告，鄧曉娟女性因職務(wù)調(diào)整緣故申請(qǐng)辦理辭掉企業(yè)總經(jīng)理職務(wù)，離職后仍任職企業(yè)第五屆股東會(huì)副董及提名委員會(huì)委員會(huì)等職，并且在企業(yè)出任別的管理方法職位并按實(shí)際崗位及工作職責(zé)領(lǐng)到薪資，不另行領(lǐng)到執(zhí)行董事補(bǔ)貼。

截止到本公告公布日，鄧曉娟女性持有公司股份858億港元，占公司總股本的7.01%，其經(jīng)理原本定任職期為2022年8月30日至2025年8月29日。鄧曉娟女性卸任經(jīng)理后做為董事還將繼續(xù)遵循《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此外，鄧曉娟女性于企業(yè)上市前服務(wù)承諾：“在本人于企業(yè)出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事或高管人員期內(nèi)及如此前在任期屆滿前辭職的，在自己上任時(shí)確實(shí)時(shí)限內(nèi)，每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不得超過自己持有公司股份總量的百分之二十五，辭職后六個(gè)月內(nèi)，不出讓自己所持有的公司股權(quán)。在自己申請(qǐng)卸任六個(gè)月后十二個(gè)月內(nèi)經(jīng)過證交所競(jìng)價(jià)交易出售公司股權(quán)總數(shù)占個(gè)人所持有公司股份總量的占比不得超過50%?！?/p>

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄧曉娟小姐的離職報(bào)告自送到股東會(huì)的時(shí)候起起效。

鄧曉娟女士在出任總經(jīng)理期內(nèi)盡職盡責(zé)，盡職履責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)鄧曉娟女性就職經(jīng)理階段的辛苦工作及為公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、聘用公司新經(jīng)理狀況

經(jīng)董事長(zhǎng)提出，企業(yè)提名委員會(huì)審批，企業(yè)第五屆股東會(huì)第八次大會(huì)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》，允許聘用崔開心先生為總經(jīng)理，任職自股東會(huì)表決通過之日到這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

公司獨(dú)立董事已就以上事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。崔開心老先生個(gè)人簡(jiǎn)歷詳見附件。

三、備查簿文檔

1、《合肥立方制藥股份有限公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日

配件：

崔開心老先生：中國(guó)籍，無海外居留權(quán)，1979年8月出世，大學(xué)本科。2011年之后列任江蘇省先聲藥業(yè)有限責(zé)任公司山東分公司經(jīng)理助理、副總、經(jīng)理，江蘇省先聲藥業(yè)有限責(zé)任公司集團(tuán)公司人力資源管理經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理，江蘇省先聲藥業(yè)有限責(zé)任公司全國(guó)各地營(yíng)銷總監(jiān)、高級(jí)副總裁，江蘇省先聲藥業(yè)醫(yī)學(xué)診斷有限責(zé)任公司常務(wù)副總裁、首席總裁。

崔開心老先生未持有公司股份，與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東中間不會(huì)有關(guān)聯(lián)性，未受到證監(jiān)會(huì)及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹槎悇?wù)稽查，不會(huì)有《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級(jí)管理人員的情況，并不屬于失信執(zhí)行人。

證券代碼：003020證券簡(jiǎn)稱：立方制藥公示序號(hào)：2023-046

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司

2022年年度股東大會(huì)決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1、舉辦時(shí)長(zhǎng)

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日（星期一）在下午14:30。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月8日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月8日9:15-15:00。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：安徽合肥市望江西路522號(hào)公司會(huì)議室。

3、會(huì)議召開方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5、會(huì)議主持：董事長(zhǎng)季俊虬老先生。

6、此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

7、大會(huì)參加狀況

（1）整體參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東及公司股東委托代理人18名，意味著股權(quán)76,578,730股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的62.53%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托代理人16名，意味著股權(quán)72,434,510股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的59.15%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東2名，意味著股權(quán)4,144,220股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.38%。

（2）中小投資者列席會(huì)議狀況

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及委托代理人7名，意味著股權(quán)7,944,270股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的6.49%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者及委托代理人5名，意味著股權(quán)3,800,050股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的3.10%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者及委托代理人2名，意味著股權(quán)4,144,220股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量3.38%。

8、企業(yè)整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理參加了此次會(huì)議。別的高管人員出席了大會(huì)。印證侓師列席對(duì)此次會(huì)議開展印證。

二、提案決議和表決狀況

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，審議通過了如下所示提案：

在其中中小投資者決議情況如下：

三、侓師開具的法律意見

北京競(jìng)天公誠(chéng)法律事務(wù)所委任印證侓師李夢(mèng)、車?yán)^晗對(duì)此次股東會(huì)開展印證并提交法律意見書，覺得公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎中國(guó)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)真實(shí)有效；此次股東會(huì)召集人資質(zhì)合乎中國(guó)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、獨(dú)董個(gè)人述職狀況

此次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事向大會(huì)進(jìn)行了2022年度述職報(bào)告，對(duì)2022本年度公司獨(dú)立董事參加股東會(huì)頻次及網(wǎng)絡(luò)投票狀況、發(fā)布單獨(dú)建議等履職展開了匯報(bào)。

五、備查簿文檔

1、《合肥立方制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

2、《北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所關(guān)于合肥立方制藥股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

合肥市立方制藥有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日