證券代碼：600271證券簡(jiǎn)稱：航天信息公示序號(hào)：2023-017

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月29日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月29日10點(diǎn)00分

舉辦地址：北京海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào)航天信息園多功能會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月29日

至2023年5月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)招募公司股東選舉權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案已經(jīng)獲得企業(yè)第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，具體事宜參照發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海交易所網(wǎng)址的通知。

2、特別決議提案：無(wú)。

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11。

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案8、提案9、提案10。

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國(guó)航天科工集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)航天科工飛航技術(shù)研究院、北京航天愛(ài)威電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司、北京市機(jī)電安裝工程總體方案設(shè)計(jì)部、北京市航星機(jī)械生產(chǎn)有限責(zé)任公司、北京市電子信息技術(shù)與應(yīng)用研究室、中國(guó)航天科工海鷹集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國(guó)航天科工資產(chǎn)管理有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合。

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類(lèi)型普通股票和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

（一）登記：

1、列席會(huì)議的自然人股東應(yīng)持身份證正本、證券賬戶卡申請(qǐng)辦理登記；委托代理人代理商列席會(huì)議的需持委托代理人本人身份證、受托人身份證掃描件、受托人證券賬戶卡、受托人手寫(xiě)簽名的委托授權(quán)書(shū)申請(qǐng)辦理登記。（法人授權(quán)書(shū)款式詳見(jiàn)附件）

2、公司股東、投資者參加的，需持法人代表本人身份證、股東賬戶卡和營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上企業(yè)章印）申請(qǐng)辦理登記；受權(quán)授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托人需持委托代理人本人身份證、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋上企業(yè)章?。?、法人代表手寫(xiě)簽名的委托授權(quán)書(shū)申請(qǐng)辦理登記。

3、股票融資投資人列席會(huì)議的，應(yīng)擁有股票融資有關(guān)券商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶證實(shí)以及給投資者開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)；投資人為個(gè)人，還應(yīng)當(dāng)擁有個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件，投資人為單位，還應(yīng)當(dāng)擁有本單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、與會(huì)人員身份證件、企業(yè)法人代表開(kāi)具的法人授權(quán)書(shū)。

4、外地公司股東可以從備案截止日前憑之上相關(guān)有效證件采用信件或電子郵件方法備案。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)擬為：

2023年5月23日至2023年5月28日（早上9：00-11：00在下午14：00-16：00）

（三）備案地址：

北京海淀區(qū)杏石口路甲18號(hào)航天信息園董事會(huì)辦公室

（四）備案方法：

擬參加大會(huì)股東可以從備案時(shí)間到了企業(yè)登記信息，或者以郵遞、電子郵箱的形式進(jìn)行備案（沒(méi)有在本通知規(guī)定時(shí)間內(nèi)開(kāi)展注冊(cè)登記的，企業(yè)無(wú)法保證其得到會(huì)議資料）。

（五）沒(méi)法列席會(huì)議股東能夠由他人委托參加履行投票權(quán)。

六、其他事宜

此次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)估開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議工作人員的交通出行及吃住費(fèi)用自理。

會(huì)務(wù)服務(wù)手機(jī)聯(lián)系人：薛璐綺、徐季瑋

聯(lián)系方式：010-88896053

電子郵箱：ir_htxx@aisino.com

郵政編碼：100195

特此公告。

配件：法人授權(quán)書(shū)

航天信息有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

配件：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

航天信息有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。

證券代碼：600271證券簡(jiǎn)稱：航天信息序號(hào)：2023-016

航天信息有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022本年度暨2023年

第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日（星期三）10:00-11:30

●會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●大會(huì)活動(dòng)形式：投資人可以從5月16日16：00前通過(guò)微信或電子郵件等形式向領(lǐng)導(dǎo)明確提出所關(guān)心的問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上挑選投資人廣泛關(guān)心的問(wèn)題給予回應(yīng)。投資人可在2023年05月10日（星期三）至05月16日（星期二）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱ir_htxx@aisino.com開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

航天信息有限責(zé)任公司（下稱“航天信息”或“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月31日、2023年4月29日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)及特定公布新聞媒體各自公布了企業(yè)《2022年年度報(bào)告》、《2023年第一季度報(bào)告》。為了便于廣大投資者更全面深層次了解企業(yè)情況，企業(yè)將在2023年5月17日（星期三）通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)方法舉辦2022本年度暨2023年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流，廣泛征求投資人的意見(jiàn)建議。

一、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)種類(lèi)

這次投資人答疑會(huì)以視頻融合網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022本年度及2023年第一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日（星期三）10:00-11:30

2、會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

3、會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心視頻在線觀看和網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

老總：馬天暉

經(jīng)理：陳榮興

董事長(zhǎng)助理：馬振洲

財(cái)務(wù)經(jīng)理：高宇明

獨(dú)董：李旭紅

四、投資人參與方法

1、投資人可以從2023年05月17日早上10:00-11:30，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

2、投資人可在2023年05月10日（星期三）至05月16日（星期二）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱ir_htxx@aisino.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：徐季瑋、薛璐綺

聯(lián)系方式：010-88896053

電子郵箱：ir_htxx@aisino.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會(huì)舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

航天信息有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日