證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-048

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、董事會召開狀況：

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“再升科技”）第四屆董事會第二十八次會議報告于2023年5月5日以發(fā)傳真、手機、電子郵件或專人送達等形式傳出，大會于2023年5月8日以通信方式舉辦。此次會議應參加執(zhí)行董事9人，真實參加執(zhí)行董事9人，會議由老總郭茂老先生組織，大會集結、舉辦、決議程序流程及決議事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《重慶再升科技股份有限公司章程》等要求，大會真實有效。

二、董事會會議決議狀況：

1、表決通過《關于不向下修正“再22轉債”轉股價格的議案》

主要內容詳細企業(yè)上海證券交易所網址www.sse.com.cn公布的《再升科技關于不向下修正“再22轉債”轉股價格的公告》。

決議結論：6票允許，0票抵制，0票放棄。執(zhí)行董事郭茂老先生、LIEWXIAOTONG（劉曉彤）老先生、劉秀琴女性回避表決。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-049

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

有關舉辦2022年度業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年05月19日（星期五）早上10:00-11:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●難題征選方法：投資人可在2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過單位郵箱zskjzqb@cqzskj.com開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）已經在2023年4月26日公布企業(yè)2022年年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022年度經營業(yè)績、經營情況，企業(yè)計劃于2023年05月19日早上10:00-11:00舉辦企業(yè)2022年度業(yè)績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方法舉辦，企業(yè)將對于2022年多度經營業(yè)績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

1、會議召開時長：2023年5月19日早上10:00-11:00

2、會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

3、會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、與會人員

企業(yè)出席本次答疑會工作的人員：經理LIEWXIAOTONG（劉曉彤）老先生、董事長助理謝佳女性。

熱烈歡迎自然人股東及廣大投資者參與。

四、投資人出席會議方法

（一）投資人可以從2023年05月19日(星期五)早上10:00-11:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績說明會，企業(yè)將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年05月12日(星期五)至05月18日(星期四)16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱zskjzqb@cqzskj.com向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡單位：董事長助理公司辦公室

聯(lián)系方式：023-88651610

聯(lián)系郵箱：zskjzqb@cqzskj.com

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，客戶可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月9日

證券代碼：603601證券簡稱：再升科技公示序號：臨2023-047

債卷編碼：113657債卷通稱：再22可轉債

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司有關

不往下調整“再22可轉債”轉股價格的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

截至本公告公布日，企業(yè)股票已達到在任何持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%(即5.13元/股)，已開啟“再22可轉債”轉股價格修正條款。

經公司第四屆董事會第二十八次會議決議，董事會確定此次不往下調整“再22可轉債”的轉股價格，而且不久的將來6個月(即自2023年5月9日至2023年11月9日期內)，股價若再度開啟此條文，亦不往下調整“再22可轉債”的轉股價格。從2023年11月10日起第一個交易時間從頭開始測算，若再度開啟“再22可轉債”的轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“再22可轉債”轉股價格往下調整的權力。

一、可轉換債券企業(yè)債券基本概況

經中國證監(jiān)會《關于核準重慶再升科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》(證監(jiān)批準[2022]1687號)審批，重慶市往上升科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”或“再升科技”)于2022年9月29日發(fā)行了510萬多張可轉換公司債券，發(fā)行價為每一張100元，按顏值發(fā)售，時限6年，發(fā)售總金額51,000萬余元。息票率具體如下：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。

經上海交易所“自律監(jiān)管認定書[2022]293號”文允許，企業(yè)51,000萬余元可轉換公司債券于2022年10月27日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“再22可轉債”，債卷編碼“113657”。

根據(jù)相關標準及企業(yè)《公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“往上升可轉債”自2023年4月12日起可轉換為我們公司A股股權,現(xiàn)階段轉股價格為6.04元/股。

二、可轉債轉股價錢修正條款與開啟狀況

(一)轉股價格修正條款

（1）調整管理權限與調整力度

結合公司《募集說明書》的承諾，轉股價格修正條款如下所示：

在可轉換債券存續(xù)期限，當股票在隨意二十個持續(xù)交易時間中最少十個交易日收盤價小于本期轉股價格85%時，董事會有權提出轉股價格往下調整方法并提交公司股東會決議。

以上計劃方案需經列席會議股東持有表決權的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有公司本次發(fā)行可轉債股東應該逃避；調整后轉股價格應不少于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日的公司股票交易均價，與此同時，調整后轉股價格不能低于最近一期經審計的每股凈資產值和票面價值。如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉股價格調節(jié)的情況，即在調節(jié)前交易時間按調節(jié)前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。

（2）調整程序流程

企業(yè)往下調整轉股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表股東會議決議公示，公示調整力度、除權日及中止股權轉讓期內。從除權日后的第一個交易時間（即轉股價格調整日），逐漸修復股權轉讓申請辦理并實施調整后轉股價格。若轉股價格調整日是股權轉讓申請日或以后，變換股權登記日以前，此類股權轉讓申請辦理應按照調整后轉股價格實行。

(二)轉股價格修正條款開啟狀況

截至2023年5月8日，企業(yè)股票已達到在任何持續(xù)二十個交易時間中起碼有十個交易日收盤價格小于本期轉股價格的85%(即5.13元/股)，已開啟“再22可轉債”轉股價格修正條款。

三、有關此次不往下調整“再22可轉債”轉股價格的詳細說明

由于“再22可轉債”間距6年存續(xù)期期滿期尚有一段時間，期滿期尚遠，董事會和高管從平等對待全部投資人的角度考慮，并且在充分考慮宏觀經濟政策、市場情況、企業(yè)情況、股票走勢等諸多要素后，根據(jù)對企業(yè)長遠發(fā)展與實際價值的自信，公司在2023年5月8日舉辦第四屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于不向下修正“再22轉債”轉股價格的議案》。董事會確定此次不往下調整“再22可轉債”的轉股價格，而且不久的將來6個月(即自2023年5月9日至2023年11月9日期內)，股價若再度開啟此條文，亦不往下調整“再22可轉債”的轉股價格。從2023年11月10日起第一個交易時間從頭開始測算，若再度開啟“再22可轉債”的轉股價格往下修正條款，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“再22可轉債”轉股價格往下調整的權力。

煩請廣大投資者關心企業(yè)后面公示，注意投資風險。

特此公告。

重慶市往上升科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年5月9日