證券代碼：605116證券簡稱：奧銳特公示序號：2023-028

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

奧銳特藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第一次會議于2023年5月5日在公司會議室以實(shí)地方法舉辦。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)整體執(zhí)行董事允許，此次董事會會議免除通告時間期限，此次會議報(bào)告于2023年5月5日根據(jù)書面形式通知方法向全體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員傳出。此次會議由老總彭志恩集結(jié)并組織，需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。

此次會議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《奧銳特藥業(yè)股份有限公司章程》及其相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實(shí)有效。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

經(jīng)決議，股東會允許競選彭志恩先生為企業(yè)第三屆股東會老總，褚義舟先生為企業(yè)第三屆股東會副董，任職期為三年，與第三屆董事會任期同樣。

彭志恩先生和褚義舟先生個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-020）。

2、表決通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

經(jīng)決議，董事會允許競選企業(yè)第三屆股東會各專門委員會委員會如下所示：

（1）提名委員會委員會：蘇為科老先生、邱培靜女性、陳應(yīng)春老先生；蘇為科老先生任召集人。

（2）薪酬與考核委員會委員會：陳應(yīng)春老先生、褚義舟老先生、鐘永成老先生；陳應(yīng)春老先生任召集人。

（3）審計(jì)委員會委員會：鐘永成老先生、李金亮老先生、蘇為科老先生；鐘永成任召集人。

（4）發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員：彭志恩老先生、褚定軍老先生、王國平老先生、李金亮老先生、陳應(yīng)春老先生；彭志恩老先生任召集人。

任職期為三年，與第三屆董事會任期同樣。

以上工作人員的個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-020）。

3、表決通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員、證券事務(wù)代表和內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

經(jīng)決議，股東會允許聘用褚定軍老先生出任總經(jīng)理，李芳芳女性出任企業(yè)董事長助理，陳杰明老先生、王國平老先生、信銘雁女性、趙珍平先生出任公司副總經(jīng)理，王袖玉女性出任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)主管，承擔(dān)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作中；張麗琴女性出任公司副總經(jīng)理，協(xié)助負(fù)責(zé)市場銷售管理方面；王才兵老師出任企業(yè)證券事務(wù)代表，趙慧萍女性出任公司內(nèi)部審計(jì)責(zé)任人，以上工作人員任職期為三年，與第三屆董事會任期同樣。

褚定軍先生和王國平先生個人簡歷詳細(xì)公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-020）。

李芳芳女性已經(jīng)取得上海交易所股東會秘書資格證書，具有執(zhí)行股東會秘書職責(zé)所需要的理論知識和水平，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；王才兵老先生已經(jīng)取得上海交易所股東會秘書資格證書，具有出任證券事務(wù)代表所必不可少理論知識，其任職要求合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

以上公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的個人簡歷詳細(xì)本公告配件。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

4、表決通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

此次會計(jì)政策變更是依據(jù)國家財(cái)政部修定及出臺的最新會計(jì)準(zhǔn)則所進(jìn)行的變動，對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告沒有影響，對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流與未來經(jīng)營效益不產(chǎn)生不利影響。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公示序號2023-030）。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

奧銳特藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年5月9日

配件、有關(guān)人員簡歷：

1、李芳芳女性，1972年生，中國籍，無海外居留權(quán)，港大MBA。2004年4月至2006年12月，任上海市特維英數(shù)碼技術(shù)有限責(zé)任公司人事行政主管；2007年1月至2009年3月，任上海市斯密斯因特康電子元件有限責(zé)任公司中國地區(qū)人事主管；2009年4月至2011年3月，任上海市國際油漆有限責(zé)任公司人事行政主管；2011年4月至2016年12月，任上海市奧銳特建材有限公司經(jīng)理；2017年1月至2017年5月任上海市奧磊特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，2020年5月迄今任上海市奧磊特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司總經(jīng)理，2017年6月迄今，任公司董事長助理。在職企業(yè)董事長助理。

2、陳杰明老先生，1974年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1995年8月至2003年9月，任浙江天臺縣公安局刑事偵查大隊(duì)警察、蒼山縣中隊(duì)中隊(duì)長；2003年9月至2004年10月，任浙江天臺縣公安局治安大隊(duì)副隊(duì)長；2004年10月至2005年12月任浙江天臺縣公安局坦頭派出所教導(dǎo)員；2005年12月至2006年11月任浙江天臺縣公安局街邊派出所長；2006年11月迄今，列任企業(yè)物流部主管、副總；2019年5月迄今，任杭州市捷易機(jī)電工程有限公司監(jiān)事。在職公司副總經(jīng)理。

3、信銘雁女性，1969年生，中國籍，無海外永久居住權(quán)，大專文憑。1991年6月至2008年6月，任陜西漢中清江藥業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)人員、車間副主任、生產(chǎn)基地車間主任；2008年7月迄今，列任企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)理、副總；2021年12月迄今，任揚(yáng)州市聯(lián)澳生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理。在職公司副總經(jīng)理。

4、趙珍平先生，1973年生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。1995年8月至2003年10月，任內(nèi)蒙古赤峰制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司QA負(fù)責(zé)人，2003年10月至2005年1月任北京美國洲際酒店醫(yī)藥工程項(xiàng)目經(jīng)理，2005年1月至2011年8月任浙江省手掌心制藥有限公司QA主管，2011年8月至2017年8月任杭州市正步走藥業(yè)科研開發(fā)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理，2017年1月迄今，列任企業(yè)品質(zhì)副總經(jīng)理、副總。在職公司副總經(jīng)理。

5、王袖玉女性，1981年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2002年3月至2003年2月，任浙江省天臺縣中國人民銀行行政文員；2003年3月迄今，列任公司財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)部門總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、副總；2022年4月迄今，任杭州市奧銳特微生物有限公司監(jiān)事。在職公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)主管。

6、張麗琴女性，1976年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。2000年7月至2002年1月，任上海市迪賽諾進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司銷售業(yè)務(wù)員，2002年2月到2005年3月，任上海市迪賽諾維他命有限責(zé)任公司銷售總監(jiān)；2005年4月至2016年12月，任上海市奧銳特進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司營銷部副總；2017年1月至2017年6月任上海市奧磊特進(jìn)出口貿(mào)易有限公司副總經(jīng)理；2017年6月迄今，列任企業(yè)營銷總監(jiān)、副總。在職公司副總經(jīng)理。

7、王才兵老先生，1968年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。1988年8月至1999年8月，天臺縣百貨商店列任庫房管理員、柜組長、物價(jià)員、總經(jīng)理、大型商場總經(jīng)理、單位總經(jīng)理；1999年9月至2000年8月，任寧波舟山天天惠超市樓頂連鎖加盟店柜組長、樓層經(jīng)理；2000年9月至2002年4月，任樓頂天天新商場勞動路店門店主管；2002年4月至2003年3月，任臺州市獨(dú)秀管理方法咨詢有限公司主管；2003年3月至2011年3月，任浙江省銀象生物技術(shù)有限責(zé)任公司辦公廳主任；2011年3月迄今，列任企業(yè)綜合性辦公室副主任、負(fù)責(zé)人，行政部經(jīng)理、人事主管，證券事務(wù)代表。在職企業(yè)人事主管兼證券事務(wù)代表。

證券代碼：605116證券簡稱：奧銳特公示序號：2023-029

奧銳特藥業(yè)股份有限公司

第三屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

奧銳特藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年5月5日在公司會議室以實(shí)地方法舉辦。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)整體公司監(jiān)事允許，此次監(jiān)事會會議免除通告時間期限，此次會議報(bào)告于2023年5月5日根據(jù)書面形式通知方法向全體公司監(jiān)事及相關(guān)負(fù)責(zé)人傳出。此次會議由監(jiān)事長金平集結(jié)并組織，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。

此次會議工作的通知、舉辦、決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《奧銳特藥業(yè)股份有限公司章程》及其相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

出席會議公司監(jiān)事對有關(guān)提案展開了充足探討，以當(dāng)場表決方式根據(jù)下列提案，產(chǎn)生決定如下所示：

（一）表決通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事允許競選金平先生為企業(yè)第三屆監(jiān)事長，任職期為三年，與第三屆職工監(jiān)事任職期同樣。

金平先生個人簡歷詳細(xì)本公告配件。

（二）表決通過《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

職工監(jiān)事覺得：

此次會計(jì)政策變更是結(jié)合公司國家財(cái)政部公布的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動，此次會計(jì)政策變更符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。允許此次會計(jì)政策變更。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上公布的《奧銳特藥業(yè)股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公示序號：2023-030）。

特此公告。

奧銳特藥業(yè)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年5月9日

配件：金平老先生個人簡歷

金平老先生，1955年生，中國籍，無海外居留權(quán)，高中文憑。1976年12月至1989年12月，任天臺縣汽車服務(wù)公司車隊(duì)長、副總；1989年12月至1995年7月，任浙江天美制藥有限公司供銷部主管、辦公廳主任；1995年8月至1998年3月，任樓頂有機(jī)化學(xué)化工企業(yè)管理人員；1998年4月迄今，列任企業(yè)采購主管、采購部經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、經(jīng)理、監(jiān)事長。在職企業(yè)監(jiān)事長。

證券代碼：605116證券簡稱：奧銳特公示序號：2023-030

奧銳特藥業(yè)股份有限公司

有關(guān)會計(jì)政策變更的通知

本公司董事會及整體股東確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會計(jì)政策變更是依據(jù)國家財(cái)政部修定及出臺的最新會計(jì)準(zhǔn)則所進(jìn)行的變動，對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告沒有影響，對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流與未來經(jīng)營效益不產(chǎn)生不利影響。

公司在2023年5月5日各自召開第三屆股東會第一次會議和第三屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策變更的議案》，公司本次會計(jì)政策變更事宜不用遞交股東大會審議。詳情如下：

一、此次會計(jì)政策變更簡述

（一）變動的原因和生效時間

1、2021年12月30日，國家財(cái)政部出臺了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號》（財(cái)務(wù)會計(jì)[2021]35號）（下稱“規(guī)則表述第15號”），要求“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”和“有關(guān)虧損合同的分析”，自2022年1月1日起實(shí)施。依據(jù)規(guī)則表述第15號規(guī)定，公司自2022年1月1日起實(shí)行發(fā)生變更會計(jì)制度。

2、2022年11月30日，國家財(cái)政部出臺了《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號》（下稱“規(guī)則表述第16號”），要求“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”和“關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”，于發(fā)布之正式實(shí)施。依據(jù)規(guī)則表述第16號規(guī)定，公司自2022年11月30日起實(shí)行發(fā)生變更會計(jì)制度。

（二）變動前公司使用的會計(jì)制度

此次會計(jì)政策變更前，企業(yè)實(shí)行國家財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會計(jì)準(zhǔn)則、后面公布和修改的政府會計(jì)準(zhǔn)則、政府會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（三）變更后公司使用的會計(jì)制度

此次會計(jì)政策變更后，企業(yè)將根據(jù)規(guī)則表述第15號、16號的有關(guān)規(guī)定實(shí)行。別的未變動一部分，仍依照國家財(cái)政部早期出臺的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會計(jì)準(zhǔn)則、政府會計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其它有關(guān)規(guī)定實(shí)行。

二、詳細(xì)情況及對企業(yè)的危害

（一）此次會計(jì)政策變更實(shí)際情況

1、規(guī)則表述第15號

①關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理(以下統(tǒng)稱試運(yùn)轉(zhuǎn)市場銷售)規(guī)則表述第15號要求理應(yīng)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第14號——收入》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》等相關(guān)規(guī)定，對試運(yùn)轉(zhuǎn)市場銷售有關(guān)收入和開支依次進(jìn)行賬務(wù)處理，計(jì)入，不可將試運(yùn)轉(zhuǎn)市場銷售相關(guān)收入沖抵經(jīng)濟(jì)成本后凈收益抵減固定資產(chǎn)成本或是研發(fā)費(fèi)用。試運(yùn)轉(zhuǎn)生產(chǎn)出來的相關(guān)產(chǎn)品或者副產(chǎn)物在對外銷售前，合乎《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨》所規(guī)定的理應(yīng)確定為庫存商品，合乎其他一些政府會計(jì)準(zhǔn)則中關(guān)于財(cái)產(chǎn)確定要求的理應(yīng)確定為相關(guān)資產(chǎn)。

②有關(guān)虧損合同的分析規(guī)則表述第15號要求“繼續(xù)履行合同難以避免會出現(xiàn)成本”為執(zhí)行該合同的成本和無法執(zhí)行該合同書而造成的賠償或懲罰二者的比較低者。公司承擔(dān)該合同的費(fèi)用包括履行的增量成本及與履行密切相關(guān)的別的成本平攤額度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；與履行密切相關(guān)的別的成本平攤額度包含用以履行的固資的折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)傤~度等。

2、規(guī)則表述第16號

①有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理規(guī)則表述第16號要求針對企業(yè)按照《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具，有關(guān)股利分配開支依照稅收優(yōu)惠政策有關(guān)規(guī)定在所得稅抵扣的，企業(yè)需要在確定應(yīng)付股利時，確定與股利分配有關(guān)的企業(yè)所得稅危害。公司理應(yīng)按照和過去造成可供分配利潤的交易或事項(xiàng)時所使用的賬務(wù)處理相一致的形式，將股利分配的企業(yè)所得稅危害計(jì)入或其他綜合收益新項(xiàng)目(含其他綜合收益新項(xiàng)目)。

②關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理

規(guī)則表述第16號要求公司改動以現(xiàn)金支付的股權(quán)支付協(xié)議里的條文條件，使之成為以利益結(jié)算股份支付的，在改動日，公司理應(yīng)按照所授于權(quán)益工具當(dāng)天的公允價(jià)值以利益結(jié)算股份支付，將取得的服務(wù)項(xiàng)目記入資本公積金，與此同時終止確認(rèn)以支付現(xiàn)金的股份支付在改動日已確定的債務(wù)，二者的差值計(jì)入。

（二）此次會計(jì)政策變更對企業(yè)的危害

此次會計(jì)政策變更是依據(jù)國家財(cái)政部修定及出臺的最新會計(jì)準(zhǔn)則所進(jìn)行的變動，對企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告沒有影響，對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流與未來經(jīng)營效益不產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。

三、重點(diǎn)建議表明

1、股東會建議

企業(yè)依照國家財(cái)政部有關(guān)企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，變動會計(jì)制度，合乎有關(guān)法律法規(guī)，可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績，不受影響企業(yè)當(dāng)初純利潤及其他綜合收益，都不涉及到過去年度的追溯調(diào)整，不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。股東會允許此次會計(jì)政策變更。

2、獨(dú)董建議

公司本次會計(jì)政策變更是依據(jù)財(cái)政部有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動，也不會對財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。此次會計(jì)政策變更的決議、決議程序流程及結(jié)論合乎有關(guān)法律法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。允許此次會計(jì)政策變更。

3、職工監(jiān)事建議

此次會計(jì)政策變更是結(jié)合公司國家財(cái)政部公布的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動，此次會計(jì)政策變更符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定，決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。允許此次會計(jì)政策變更。

特此公告。

奧銳特藥業(yè)股份有限公司股東會

2023年5月9日