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中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司 關(guān)于企業(yè)董事長(zhǎng)辭職的通知
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證券代碼：688119證券簡(jiǎn)稱：中鋼洛耐公示序號(hào)：2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)于近日接到董事長(zhǎng)李國(guó)富老先生書面離職報(bào)告，結(jié)合公司改革創(chuàng)新必須，李國(guó)富老先生報(bào)請(qǐng)辭掉企業(yè)第一屆董事會(huì)董事、老總、股東會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)委員、股東會(huì)提名委員會(huì)委員會(huì)、股東會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員會(huì)職位。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李國(guó)富先生離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，且不會(huì)造成企業(yè)獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)人數(shù)的三分之一，其辭職申請(qǐng)自送到董事會(huì)之日起起效。
李國(guó)富先生任職期限原本定為2020年8月12日至2023年8月11日。截止到本公告公布日，李國(guó)富老先生未立即持有公司股份，通過(guò)內(nèi)部員工持股計(jì)劃合伙制企業(yè)間接性持有公司股份。李國(guó)富老先生辭掉企業(yè)董事長(zhǎng)職務(wù)后，還將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定以及公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板時(shí)所作出的有關(guān)服務(wù)承諾。
李國(guó)富先生離職也不會(huì)影響董事會(huì)的正常使用，不會(huì)對(duì)公司日常管理方法、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)導(dǎo)致實(shí)際性危害。企業(yè)將依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，依照法定條件及時(shí)完成董事、董事長(zhǎng)的競(jìng)選及股東會(huì)專門委員會(huì)委員會(huì)的改選等方面的工作。在投票選舉新一任老總以前，企業(yè)將根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行管理流程。
李國(guó)富老先生在擔(dān)任董事、老總及股東會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)委員會(huì)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，為公司首發(fā)上市、合規(guī)管理整治、規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展的等做出了重要貢獻(xiàn)，切實(shí)保障了公司與公司股東的利益，公司及董事會(huì)對(duì)于此事表示衷心的感謝！
特此公告。
中鋼洛耐科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月9日
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