證券代碼：688070證券簡稱：縱橫交錯股權公示序號：2023-029

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是是被否定提案：無

一、會議召開和到場狀況

（一）股東會舉行的時長：2023年5月8日

（二）股東會舉辦地點：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓A1會議廳

（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結，老總任斌老先生組織，選用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦。此次會議的集結、舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人，逐一表明未參加執(zhí)行董事以及原因；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，逐一表明未參加公司監(jiān)事以及原因；

3、企業(yè)董事長助理李小燕女性列席會議，公司高級管理人員出席了此次會議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關于企業(yè)2022年度股東會工作總結報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：關于企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：關于企業(yè)2022年度財務決算報告的議案

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：關于企業(yè)2023年度財務計劃計劃方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：關于企業(yè)2022年度利潤分配預案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：關于企業(yè)2022年年報及引言的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：關于企業(yè)2023年度日常關聯交易預估的議案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關董事2023年度薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：有關監(jiān)事2023年度薪酬方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：2022年度獨董個人工作總結

決議結論：根據

決議狀況：

11、提案名字：關于企業(yè)2023年度對外借款及貸款擔保受權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、提案名字：有關聘任企業(yè)2023年度審計機構與內部控制審計組織的議案

決議結論：根據

決議狀況：

13、提案名字：有關報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發(fā)行新股的議案

決議結論：根據

決議狀況：

14、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案

決議結論：根據

決議狀況：

15、提案名字：有關與關聯企業(yè)合作投資成立公司暨關聯交易的議案

決議結論：根據

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況

（三）有關提案決議的相關說明

1、提案13、提案14為特別決議議案，已獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有投票權數量三分之二以上根據；

2、提案5、提案7、提案8、提案11、提案12、提案13、提案15對中小股東展開了獨立記票。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：北京市金杜（成都市）法律事務所

侓師：溫昕、丁婧雅

2、律師見證結果建議：

本所律師認為，此次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。

特此公告。

成都縱橫自動化技術技術股份有限公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：688070證券簡稱：縱橫交錯股權公示序號：2023-030

成都縱橫自動化技術技術股份有限公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月26日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月26日14點00分

舉辦地址：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓A1會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年5月26日

至2023年5月26日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

此次股東會不屬于公開招募公司股東選舉權。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第二屆股東會第十三次大會、第二屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據，有關公示于2023年4月28日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）當場列席會議的預約登記

擬當場出席本次股東會股東或委托代理人請在2023年5月25日17時以前將備案文件掃描件（詳細備案方法）發(fā)送到電子郵箱ir@jouav.com登記信息。

公司股東或委托代理人還可通過信件方法申請辦理登記，信件上請注明“股東會”字眼，信件以到達企業(yè)的為準，需在2023年5月25日在下午5點之前送到。

當場備案時長、地址：

備案時長：2023年5月24日至2023年5月25日（早上10：00-12：00,在下午13：00-17：00）。

備案地址：成都縱橫自動化技術技術股份有限公司證券投資部（四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓）。

參加股東會時要依照備案方法的需求帶上相對應原件和復印件，進行了現場備案。

（二）備案方法

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；法人股東授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶影印件和身份證掃描件、受權委托書原件和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；公司股東法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3、股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還需持本人有效本人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業(yè)執(zhí)照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。

4、常見問題

公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業(yè)拒絕接受手機方法辦理相關手續(xù)。與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結束出席會議登記，提議與會人員至少提前三十分鐘抵達大會現場辦理登記。凡在會議主持公布當場列席會議股東和委托代理人總數及所擁有投票權的總數以前申請辦理結束出席會議登記股東均有權利參加此次股東會，以后抵達會場的公司股東或者其委托代理人能夠列席但是不能參加投票選舉。公司股東或者其委托代理人因未按規(guī)定帶上有效身份證件或未及時申請辦理出席會議登記而無法出席會議或是無法進行投票選舉的，一切后果由公司股東或者其委托代理人擔負。

六、其他事宜

（一）聯系電話

通訊地址：四川省成都市高新區(qū)天府五街菁蓉匯3A8樓證券投資部

聯系方式：028-85223959

Email：ir@jouav.com

郵政編碼：610094手機聯系人：袁一僑

（二）出席會議股東住宿費用和差旅費自立。

（三）擬聘用相關侓師出席本次股東會并提交法律意見書。

特此公告。

成都縱橫自動化技術技術股份有限公司股東會

2023年5月9日

配件1：法人授權書

法人授權書

成都縱橫自動化技術技術股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月26日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。