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新疆天業(yè)有限責(zé)任公司 有關(guān)回收天辰化工有限公司100%股份的 關(guān)聯(lián)方交易進度公示
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證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公示序號：臨2023-044
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）與新疆天業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司（下稱“天業(yè)集團”）、石河子錦富國有資本投資經(jīng)營有限責(zé)任公司（下稱“錦富項目投資”）于2023年4月12日簽署《關(guān)于天辰化工有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），向天業(yè)集團、錦富項目投資回收其持有的天辰化工有限公司（下稱“天辰化工廠”）100%股份，于2023年4月13日公布了《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于收購天辰化工有限公司100%股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》（公示序號：臨2023-022）。2023年4月28日，本次交易提議經(jīng)公司2023年第二次股東大會決議表決通過?，F(xiàn)就本次交易相關(guān)工作進展公告如下：
一、買賣進度
1、消除共同貸款人
2023年4月28日，天辰化工廠、新疆天智辰業(yè)化工有限公司、天業(yè)集團與開發(fā)銀行新疆自治區(qū)支行牽頭的銀團貸款各自簽署序號為6510201401100000445002、6510201401100000443002的《人民幣資金銀團貸款合同變更協(xié)議》，天辰化工廠已申請進行消除共同貸款人事項，即進行新疆天智辰業(yè)化工有限公司17萬噸級/年1,4-丁二醇建筑項目、電除塵氣開發(fā)利用制20萬噸級/年乙二醇及各類建筑項目銀團貸款借款協(xié)議變動，天辰化工廠不必為以上銀團貸款貸款的共同貸款人。
2、明確股權(quán)交割日與交收財務(wù)審計日
出售方天業(yè)集團、錦富投資和購方新疆天業(yè)一同明確2023年4月30日為股權(quán)交割日及交收財務(wù)審計日，確定緩沖期自2022年11月30日（沒有該日）起止2023年4月30日。
3、工商變更手續(xù)
天辰化工廠就此次關(guān)聯(lián)方交易涉及到的股權(quán)過戶事項于2023年4月28日申請辦理進行工商變更登記辦理手續(xù)，并獲得新疆建設(shè)兵團第八師市場監(jiān)管局換領(lǐng)的統(tǒng)一社會信用代碼為91659001798177840Y的《營業(yè)執(zhí)照》。工商變更登記結(jié)束后，企業(yè)擁有天辰化工廠100%股份，天辰化工廠成為企業(yè)全資子公司。
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款
工商變更登記結(jié)束后，公司在2023年5月8日依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的承諾，向天業(yè)集團特定賬戶一次性支付天辰化工廠67.52%股份的交易對價174,464.30萬余元、向錦富項目投資特定賬戶一次性支付天辰化工廠32.48%股份的交易對價83,924.77萬余元，總共付款交易對價258,389.07萬余元。
二、后面事宜
依據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，自財務(wù)審計、評估基準(zhǔn)日（2022年11月30日）起止股權(quán)交割日（2023年4月30日）止，天辰化工廠的收益或虧本及一切原因引起的股權(quán)變動，由天業(yè)集團和錦富項目投資按占股比例相匹配具有或擔(dān)負。買賣多方明確股權(quán)交割日為交收內(nèi)控審計日，企業(yè)將聘用在我國證券會備案審計公司開展內(nèi)控審計，以內(nèi)控審計值來決定自評估基準(zhǔn)日至股權(quán)交割日由天業(yè)集團和錦富項目投資按占股比例應(yīng)享受或承擔(dān)損益表。
特此公告。
新疆天業(yè)有限責(zé)任公司股東會
2023年5月9日
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