證券代碼：601077證券簡稱：渝農(nóng)商行公示序號：2023-016

該行股東會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類和屆次：

2022年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月25日

3.除權(quán)日

二、提升臨時(shí)性提議的說明

1.提案人：重慶渝富集團(tuán)管控投資有限公司

2.提議程序流程表明

行內(nèi)已經(jīng)在2023年4月25日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有8.70%股權(quán)股東重慶渝富集團(tuán)管控投資有限公司，在2023年5月4日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

依據(jù)《公司法》、行內(nèi)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，行內(nèi)實(shí)際控股人重慶渝富集團(tuán)管控投資有限公司于2023年5月4日向行內(nèi)股東會(huì)遞交了《關(guān)于提請?jiān)黾又貞c農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，明確提出向行內(nèi)2022年度股東大會(huì)提升《關(guān)于審議重慶渝富資本運(yùn)營集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于審議重慶市城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于審議重慶發(fā)展投資有限公司及其關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易的議案》《關(guān)于審議重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司發(fā)行合格二級資本工具的議案》《關(guān)于提名隋軍先生為重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司執(zhí)行董事候選人的議案》五項(xiàng)提案。以上提案早已行內(nèi)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年4月27日表決通過，主要內(nèi)容詳細(xì)行內(nèi)同一天上海證券交易所網(wǎng)站公示的《重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年度股東大會(huì)會(huì)議文件（補(bǔ)充臨時(shí)提案）》。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月25日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月25日早上10點(diǎn)

舉辦地址：重慶市江北區(qū)紫云門道36號重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司商務(wù)大廈國際會(huì)議中心

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月25日

至2023年5月25日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次股東會(huì)也將征求下列匯報(bào)事宜：

（1）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022本年度獨(dú)立非執(zhí)行董事個(gè)人工作總結(jié)；

（2）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022本年度鄉(xiāng)村振興發(fā)展金融信息服務(wù)工作總結(jié)報(bào)告；

（3）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司2022本年度關(guān)聯(lián)方交易匯報(bào)。

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案及報(bào)告的內(nèi)容詳細(xì)信息，客戶程序行內(nèi)同一天發(fā)表上海證券交易所網(wǎng)址及行內(nèi)頁面的2022年度股東大會(huì)會(huì)議文件，在其中：第1、3、4、5、6、7項(xiàng)提案早已行內(nèi)第五屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議審議根據(jù)，第2項(xiàng)提案早已行內(nèi)第五屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議根據(jù)，第8、9、10、11、12項(xiàng)提案早已行內(nèi)第五屆股東會(huì)第二十八次會(huì)議審議根據(jù)。詳細(xì)行內(nèi)2023年3月31日、2023年4月28日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》及上海交易所頁面的股東會(huì)決議公示、監(jiān)事會(huì)決議公示。

2、特別決議提案：第11項(xiàng)提案。

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：第4、7、8、9、10、12項(xiàng)提案

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：第8、9、10項(xiàng)提案

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：解決第8項(xiàng)提案回避表決的相關(guān)性股東名稱：重慶渝富集團(tuán)管控投資有限公司、重慶三峽融資擔(dān)保公司集團(tuán)股份有限公司、重慶兩江假日酒店管理有限公司、重慶川儀自動(dòng)化技術(shù)有限責(zé)任公司、重慶渝富（中國香港）有限責(zé)任公司；解決第9項(xiàng)提案回避表決的相關(guān)性股東名稱：重慶城市建設(shè)投資（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司、重慶渝開發(fā)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司；解決第10項(xiàng)提案回避表決的相關(guān)性股東名稱：成都發(fā)展購置產(chǎn)業(yè)管理有限公司、成都發(fā)展集團(tuán)有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無。

特此公告。

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023-05-09

●上報(bào)文檔

公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司

2022年度股東大會(huì)法人授權(quán)書

重慶農(nóng)村商業(yè)銀行有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月25日舉行的貴司2022年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

1.受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做一切實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利依照自己的喜好開展決議。

2.除還有另外確立標(biāo)示外，受委托人也可以自主酌情考慮就此次股東大會(huì)上明確提出的許多需確定事宜按自己的喜好投票選舉或舍棄網(wǎng)絡(luò)投票。

3.法人股東簽字，公司股東蓋上法人公章然后由法人代表簽定。

4.本法人授權(quán)書的貼報(bào)、影印件或者按之上文件格式自做均合理。

5.此次會(huì)議審議第11項(xiàng)提案為尤其決議案，須經(jīng)出席本次大會(huì)有投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)數(shù)量三分之二以上允許即為根據(jù)；別的提案是一般決議案，須經(jīng)出席本次大會(huì)有投票權(quán)股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權(quán)數(shù)量二分之一之上允許即為根據(jù)。

6.本法人授權(quán)書影印件請?jiān)诖舜螘?huì)議舉辦時(shí)長24小時(shí)前填妥并通過專職人員、郵遞、發(fā)傳真方式送到行內(nèi)董事會(huì)辦公室，列席會(huì)議時(shí)隨帶正本。