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廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603368證券簡(jiǎn)稱：柳藥集團(tuán)公司公示序號(hào)：2023-057
可轉(zhuǎn)債編碼：113563可轉(zhuǎn)債通稱：柳藥可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大路68號(hào)企業(yè)六樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，老總朱朝陽(yáng)老先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的決議，合乎《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長(zhǎng)助理列席會(huì)議并進(jìn)行會(huì)議紀(jì)要；企業(yè)別的高管人員出席此次股東會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》
2.01提案名字：發(fā)行新股的類型和顏值
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式及發(fā)行日期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.03提案名字：發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.04提案名字：定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)和定價(jià)原則
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.05提案名字：發(fā)行數(shù)量
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.06提案名字：限售期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.07提案名字：募資規(guī)模和主要用途
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.08提案名字：上市地點(diǎn)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.09提案名字：本次發(fā)行前期值盈利分配
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2.10提案名字：本次發(fā)行決定的有效期
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票論證分析報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)與采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票具體事宜的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案1-提案8為尤其提案（涉及第2項(xiàng)提案下須逐一決議的提案），上述情況提案得到參加股東會(huì)股東或股東代表所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東華商法律事務(wù)所
侓師：劉崇慶、李紫竹
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、大會(huì)出席人員和召集人資格、決議程序流程均達(dá)到《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，從而所作出的公司本次股東會(huì)議決議合理合法、合理。
特此公告。
廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年5月9日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
廣東華商法律事務(wù)所有關(guān)廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時(shí)性公司股東股會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會(huì)決議決定
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