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南寧市化工廠有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600301證券簡稱：南化股份公示序號：2023-036
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號廣西北部灣航運(yùn)中心B座10層第七會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，老總黃葆源老先生上臺演講，大會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，大會的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加5人。
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理蔡桂生老先生參加了此次股東會；公司副總經(jīng)理兼財務(wù)經(jīng)理李曉晨老先生參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和資產(chǎn)核銷的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財務(wù)決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年年度報告及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《公司2022年度利潤分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于2023年度為全資子公司提供擔(dān)保額度上限的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
10、提案名字：《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
11、提案名字：《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會共決議11項提案，提案順利通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（南寧市）公司
侓師：梁定君、覃錦
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，召集人和列席會議工作人員資格、決議流程和決議結(jié)論真實(shí)有效；大會所做出的決定真實(shí)有效。
特此公告。
南寧市化工廠有限責(zé)任公司
股東會
2023年5月9日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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