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上海大名城公司有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600094、900940證券簡稱：大名城、大名城B公示序號：2023-042
我們公司執(zhí)行總裁及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點：虹橋潤地鉑爾曼酒店二樓源福廳6
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由企業(yè)執(zhí)行總裁集結(jié)，經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事推舉，由執(zhí)行董事鄭國強老先生上臺演講。大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式開展決議。此次會議的舉辦和決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加6人，執(zhí)行董事冷文斌老先生、鄭國強老先生參加現(xiàn)場會議，執(zhí)行董事俞麗女性、獨董盧世華先生、李丹女性、鄭啟福老先生以視頻方法列席會議，執(zhí)行董事俞培俤老先生、俞錦老先生、俞凱老先生由于工作原因未出席本次大會,都已向公司請假；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，公司監(jiān)事河山老先生參加現(xiàn)場會議，公司監(jiān)事董云雄老先生、梁婧女性以視頻方法列席會議；
3、企業(yè)董事長助理劉芳琦女性參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業(yè)2022年度執(zhí)行總裁工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：企業(yè)2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：企業(yè)2022年度財務(wù)決算暨2023年度財務(wù)計劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：企業(yè)2022年度股東分紅的應(yīng)急預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：企業(yè)2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計及內(nèi)部控制審計會計事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)大股東、控股股東以及關(guān)聯(lián)人擬將企業(yè)提供財務(wù)資金適用關(guān)聯(lián)方交易提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)或子公司為公司發(fā)展各個分公司給予本年度擔保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1.所有提案得到出席本次股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。
2.提案7涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東名都控股有限公司為公司控股股東，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到235,587,483；關(guān)系公司股東俞培俤先生為名都控股有限公司的控股股東，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到14,388,658；關(guān)系公司股東陳華云女性為俞培俤先生另一半，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到125,842,450；關(guān)系公司股東俞錦先生為俞培俤先生孩子，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到123,766,253；關(guān)系公司股東俞麗女性為俞培俤先生的女兒，并任名都控股有限公司的法人代表，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到171,457,717；關(guān)系公司股東俞凱先生為俞培俤先生孩子，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到50,000,000；關(guān)系公司股東俞培明先生為俞培俤老先生的好兄弟，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到100,000,000；關(guān)系公司股東福州市創(chuàng)元商貿(mào)有限公司為名都控股有限公司一致行動人，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到10,000,000；關(guān)系公司股東華穎創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司為名都控股有限公司一致行動人，持有公司投票權(quán)股權(quán)數(shù)量達到45,473,200。名都控股有限公司、福州市創(chuàng)元商貿(mào)有限公司、華穎創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司、俞培俤、陳華云、俞錦、俞麗、俞凱、俞培明逃避了提案7的決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海市上正佛山法律事務(wù)所
侓師：李迎戰(zhàn)侓師、尚斯佳侓師
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，出席本次股東會工作的人員資質(zhì)，此次股東會的召集人資質(zhì)，此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)論真實有效。
特此公告。
上海大名城公司有限責任公司執(zhí)行總裁
2023年5月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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