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湖南省非常有工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：603959證券簡稱：百利科技公示序號：2023-024
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時(shí)長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：湖南省岳陽市岳陽經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)巴陵大道388號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由董事長組織，并制定當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦及決議。此次股東會的集結(jié)與舉辦程序流程、參會工作人員資質(zhì)及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理參加了此次會議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)控股子公司為下級控投提供擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)變更經(jīng)營范圍暨修定企業(yè)章程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會提案1為普通決議議案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上根據(jù)；提案2為特別決議議案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)律師公司
侓師：耿玲玉、張舟
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《規(guī)范運(yùn)作》、《規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人及參加股東會工作人員資格均合理合法、合理；此次股東會的決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
湖南省非常有工程項(xiàng)目科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月9日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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