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寧波市日普科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：605117證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德業(yè)股份公示序號(hào)：2023-039
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：寧波市北侖區(qū)甬江大道北26號(hào)研發(fā)樓7樓
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，企業(yè)副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理張棟業(yè)老先生組織，交流會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議合乎《公司法》及我們公司《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，董事長(zhǎng)張和君先生由于工作原因已經(jīng)向股東會(huì)履行請(qǐng)假手續(xù)，獨(dú)董胡力明先生由于工作原因已經(jīng)向股東會(huì)履行請(qǐng)假手續(xù)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理劉書(shū)劍老先生參加了此次會(huì)議；副總季德海先生出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2022年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2022年年報(bào)以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關(guān)2022年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)2023年度應(yīng)用自籌資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度執(zhí)行董事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)2023年度進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)流程的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2023年度公司及分公司向銀行借款綜合授信額度及貸款擔(dān)保暨控股股東為公司及分公司給予關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：有關(guān)上次募集資金使用情況匯報(bào)的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、第6、7、8、10、11、13項(xiàng)提案需中小股東獨(dú)立記票。
2、第11、12、13項(xiàng)提案為特別決議議案，由列席會(huì)議股東（包含公司股東委托代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)，第11項(xiàng)提案關(guān)系公司股東已回避表決。
3、此次會(huì)議全部提案均獲得一致通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京大成（寧波市）法律事務(wù)所
侓師：葉元華俞芳鑫
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，此次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》《議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
寧波市日普科技發(fā)展有限公司股東會(huì)
2023年5月9日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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