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廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：688388證券簡(jiǎn)稱：嘉元科技公示序號(hào)：2023-033
可轉(zhuǎn)債編碼：118000可轉(zhuǎn)債通稱：嘉元可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日
（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：廣東梅州市梅縣區(qū)雁洋鎮(zhèn)文社村廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司寫字樓一樓會(huì)議廳
（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，董事長(zhǎng)廖平元老先生因工沒法當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議，經(jīng)公司過(guò)半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦，此次股東會(huì)由董事楊劍文先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《廣東嘉元科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理李海明老先生參加了此次會(huì)議；除出任執(zhí)行董事的高管人員外，別的高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)2022年度公司董事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于確認(rèn)2022年度公司監(jiān)事薪酬的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況
（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、此次會(huì)議議案均是普通決議提案，已經(jīng)由出席本次股東會(huì)股東及公司股東委托代理人持有的投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上一致通過(guò)。
2、提案5、6、7對(duì)此中小股東獨(dú)立開展記票，以上提案已一致通過(guò)。
3、無(wú)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案。
4、此次股東會(huì)認(rèn)真聽取《公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省信達(dá)法律事務(wù)所
侓師：李佳韻、徐芮
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。
特此公告。
廣東省嘉元科技有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月9日
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