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上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司 有關(guān)可轉(zhuǎn)換債券預(yù)估達(dá)到轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的提示性公告
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證券代碼：605128證券簡稱：上海市沿浦公示序號(hào)：2023-028
可轉(zhuǎn)債編碼：111008可轉(zhuǎn)債通稱：沿浦可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2022］2211號(hào)）文審批，上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司（下稱“上海市沿浦”或“我們公司”或“企業(yè)”）于2022年11月2日發(fā)行了384萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額3.84億人民幣，時(shí)限6年。
經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕320號(hào)”文允許，公司本次公開發(fā)行3.84億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月28日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“沿浦可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“111008”。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及《上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“沿浦可轉(zhuǎn)債”自2023年5月8之日起可轉(zhuǎn)換為公司股權(quán)，現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為47.11元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限和調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)交易時(shí)間中起碼有十五個(gè)交易日收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)參加股東會(huì)股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦此前二十個(gè)交易時(shí)間企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一個(gè)交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)間的較多者。
如在上述情況三十個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)此前的交易時(shí)間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓階段（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個(gè)交易時(shí)間（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日或以后、變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況
此次開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)期間從2023年4月20日開始計(jì)算，截止到2023年5月8日，已經(jīng)有持續(xù)十個(gè)交易日企業(yè)收盤價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格47.11元/股的80%，即37.69元/股，若將來二十個(gè)交易日有五個(gè)交易日企業(yè)收盤價(jià)小于37.69元/股的，將可能開啟“沿浦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款。依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)——可轉(zhuǎn)換公司債券》要求，“在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)天，上市企業(yè)理應(yīng)召開董事會(huì)決議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，在次一交易時(shí)間股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告，并依據(jù)募集說明書或是重組報(bào)告書的承諾立即執(zhí)行后面決議流程和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照本款要求執(zhí)行決議程序流程及信息披露義務(wù)的，視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格?！逼髽I(yè)將依據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況執(zhí)行決議和信息披露法律義務(wù)。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)將依據(jù)我們公司《上海沿浦金屬制品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的承諾和法律法規(guī)規(guī)定，于開啟“沿浦可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，并立即履行信息披露義務(wù)。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心企業(yè)后面公示，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告
上海市沿浦金屬制造有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二二三年五月八日
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