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偉時電子有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：605218證券簡稱：偉時電子公示序號：2023-038
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點：江蘇省昆山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)精密機械制造產(chǎn)業(yè)基地云雀路299號四樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由股東會集結(jié)，選用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議，由老總山口勝老先生組織，合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加8人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經(jīng)理兼董事長助理陳興才出席本次股東會；別的公司高級管理人員出席了此次股東會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年度董事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度財務決算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年年度報告及其摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2023年度財務預算報告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《公司2022年度利潤分配預案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于確認公司董事2022年度薪酬及2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于確認公司監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于公司開展遠期結(jié)售匯業(yè)務的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于公司向銀行申請綜合信用額度的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
此次股東會所決議提案均是普通決議事宜，早已列席會議股東和公司股東委托代理人所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的二分之一之上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：陳志堅、李易
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來說，本所律師認為，貴司此次會議工作的通知和集結(jié)、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結(jié)論均真實有效。
特此公告。
偉時電子有限責任公司股東會
2023年5月9日
●手機上網(wǎng)公示文檔
《北京國楓律師事務所關(guān)于偉時電子股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》
●上報文檔
《偉時電子股份有限公司2022年年度股東大會決議》
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