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成都市坤恒順維科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688283證券簡稱：坤恒順維公示序號：2023-017
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月8日
（二）股東會舉辦地點：成都高新西區(qū)新文路22號聚智總公司工業(yè)園區(qū)26棟3樓會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的舉辦，會議由老總張吉林老先生組織，此次會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人，；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人，；
3、董事長助理趙燕女性參加了此次會議；企業(yè)整體高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)《2022年度獨立董事述職報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)《2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022本年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關于企業(yè)《2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關明確企業(yè)2023年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關明確企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關聘任企業(yè)2023年度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）股票分紅按段決議狀況
（三）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（四）有關提案決議的相關說明
1、對中小股東開展獨立記票的議案：提案5、提案7、提案9
2、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案7
應回避表決的相關性股東名稱：張吉林、李文軍、黃永剛、王川
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東華商法律事務所
侓師：陳旸侓師、邱雅堅侓師
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程，此次股東會出席人
員、召集人資格，此次股東會的決議程序流程、決議結論等相關的事宜均達到《公
司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的
要求，此次股東會做出的決議真實有效。
特此公告。
成都市坤恒順維科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年5月9日
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