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沈陽市富創(chuàng)精密機器有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：688409證券簡稱：富創(chuàng)高精密公示序號：2023-027
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年5月29日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年5月29日14點30分
舉辦地址：遼寧沈陽市渾南區(qū)飛云路18甲-1號沈陽市富創(chuàng)精密機器有限責任公司A座會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月29日
至2023年5月29日
選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型
注：此次股東會也將征求企業(yè)《2022年獨立董事述職報告》
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業(yè)第一屆股東會第二十次大會、第一屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，有關公示已經(jīng)在2023年4月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上給予公布。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址刊登《2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：5、7、8、9
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一）當場列席會議的預約登記
擬當場出席本次股東會大會股東及公司股東委托代理人請在2023年5月23日16:30以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發(fā)送到單位郵箱（zhengquanbu@syamt.com）開展預約登記，并且在電子郵件中標明“股東會”字眼。
（二）登記
1、自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人還應當提供個人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。
2、公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應提供公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認其具備法人代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應當提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。
3、合伙制企業(yè)公司股東應當由執(zhí)行事務合伙人或是執(zhí)行事務合伙人委托委托代理人列席會議。執(zhí)行事務合伙人或者其委派代表列席會議的，應提供公司股東個股賬戶、個人身份證、能確認其具備執(zhí)行事務合伙人或者其委派代表資質(zhì)的合理證實；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人還應當提供個人身份證、合伙制企業(yè)公司股東部門的執(zhí)行事務合伙人依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。
（三）常見問題
與會人員須于大會預訂起始時間以前申請辦理結(jié)束出席會議登記，企業(yè)將在2023年5月29日13:00至14:30為與會人員在企業(yè)證券事務部申請辦理當場登記。
六、其他事宜
（一）大會聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人：徐丹
手機：024-31692129
發(fā)傳真：024-31692129
詳細地址：遼寧沈陽市渾南區(qū)飛云路18甲-1號沈陽市富創(chuàng)精密機器有限責任公司A座證券事務部
（二）大會花費狀況：列席會議股東及公司股東委托代理人全部費用自理。
（三）列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。
特此公告。
沈陽市富創(chuàng)精密機器有限責任公司股東會
2023年5月9日
配件1：法人授權(quán)書
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
沈陽市富創(chuàng)精密機器有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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