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北京動力源科技發(fā)展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600405證券簡稱：動力裝置公示序號：2023-035
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月8日
(二)股東會舉辦地點(diǎn)：北京豐臺科技園星火路8號企業(yè)309會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結(jié)，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，會議由董事長何振亞老先生組織，大會合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理、財務(wù)主管胡一元老先生列席會議，企業(yè)聘用的記錄侓師出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年度獨(dú)董個人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘任2023年度會計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2023年度股權(quán)融資及擔(dān)保額度預(yù)估的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案1-8為中小股東獨(dú)立記票決議事宜。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京康達(dá)律師公司
侓師：張曉光、邢靚
2、律師見證結(jié)果建議：
以上二位律師認(rèn)為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定；當(dāng)場列席會議工作人員資質(zhì)和召集人資質(zhì)合理合法、合理；此次股東會在現(xiàn)場進(jìn)行決議程序流程及決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
北京動力源科技發(fā)展有限公司股東會
2023年5月9日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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