證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公示序號：2023-046

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月8日舉辦第九屆股東會第十九次（臨時(shí)性）大會，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，允許對召開股東會地點(diǎn)作出調(diào)整并修定《公司章程》的相關(guān)條文，該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)股東大會審議。現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、修定《公司章程》狀況

除了上述條文外，《公司章程》別的條文具體內(nèi)容保持一致。

三、其他事宜表明

本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，董事會報(bào)請股東會受權(quán)高管申請辦理相關(guān)工商備案等相關(guān)的事宜，此次變動內(nèi)容與有關(guān)規(guī)章條款修定最后以市場監(jiān)督行政機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)。

特此公告。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公示序號：2023-045

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)董事長辭職競選老總

暨改選執(zhí)行董事等事宜的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月8日舉辦第九屆股東會第十九次（臨時(shí)性）大會，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》《關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會專門委員會委員的議案》。詳情如下：

一、董事長辭職事項(xiàng)

公司在2023年5月5日接到董事長兼總經(jīng)理霍焰老先生書面離職報(bào)告?；粞胬舷壬騻€(gè)人工作調(diào)動原因，辭掉企業(yè)第九屆董事會董事、老總、經(jīng)理和股東會各專門委員會委員會的職位。離職實(shí)施后，霍焰老先生將不會在企業(yè)就職，接著出任企業(yè)分公司北京市飛拓初創(chuàng)通訊技術(shù)有限公司副總經(jīng)理。截止到本公告公布日，霍焰老先生未持有公司股份，不會有理應(yīng)執(zhí)行而不履行的承諾事項(xiàng)。

因?yàn)榛粞嫦壬x職可能導(dǎo)致監(jiān)事會成員少于成員數(shù)，在改選的新一任執(zhí)行董事任職前，霍焰老先生依然會根據(jù)法律、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事職責(zé)。

霍焰老先生在擔(dān)任董事長及其它職位期內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，董事會對霍焰老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

二、有關(guān)改選董事事項(xiàng)

依據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會開展任職要求核查，董事會監(jiān)事會允許企業(yè)第一大股東高大棚老先生候選人夏春媛女性為公司發(fā)展第九屆董事會董事侯選人，任職期自股東會競選根據(jù)日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得侯選人夏春媛小姐的任職要求、候選人程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意將此提案報(bào)請股東大會審議。夏春媛女性個(gè)人簡歷附后。

三、有關(guān)競選老總事項(xiàng)

競選執(zhí)行董事張微女性為公司發(fā)展第九屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。張微女性個(gè)人簡歷附后。

四、有關(guān)聘用經(jīng)理及變動公司法人代表事項(xiàng)

依據(jù)公司運(yùn)營發(fā)展需求，股東會聘用張微女性為經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。依據(jù)《公司章程》第八條要求，總經(jīng)理為公司法人代表，因而公司法人代表調(diào)整為張微女性，企業(yè)將及時(shí)申請辦理法人代表工商變更登記等事宜。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺得張微小姐的任職要求、候選人程序流程均達(dá)到《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許該提案。

五、關(guān)于調(diào)整股東會專門委員會委員會事項(xiàng)

結(jié)合公司第九屆董事會董事變化趨勢，為充分運(yùn)用股東會各專門委員會的專業(yè)職能，進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，企業(yè)融合現(xiàn)階段具體情況，將對第九屆股東會專門委員會作出調(diào)整，各聯(lián)合會委員名單如下所示：

（1）戰(zhàn)略委員會：張微、夏春媛、余超生戶、宗明、許偉斌。張微為戰(zhàn)略委員會召集人；

（2）審計(jì)委員會：宗明、余超生戶、張微。宗明為審計(jì)委員會召集人；

（3）提名委員會：張微、余超生戶、宗明。余超生戶為提名委員會召集人；

（4）薪酬與考核委員會：余超生戶、宗明、夏春媛。宗明為薪酬與考核委員會召集人。

此次更改致力于進(jìn)一步推動企業(yè)數(shù)據(jù)化管理，良好運(yùn)行，不會造成公司主要業(yè)務(wù)產(chǎn)生變化，不會對公司的生產(chǎn)運(yùn)營造成不利影響。此次調(diào)整事項(xiàng)將于《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》經(jīng)2023年第三次股東大會決議表決通過后起效。

六、其他情形表明

企業(yè)選中信息公開新聞媒體為《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），企業(yè)發(fā)布的內(nèi)容均在以上選中新聞媒體披露的信息為標(biāo)準(zhǔn)，煩請廣大投資者科學(xué)理財(cái)，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年5月9日

配件：

1、夏春媛女性個(gè)人簡歷

夏春媛，女，中國國籍，2016年至2020年任北京市森華易騰通訊技術(shù)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)主管，2020年迄今任北京市森華易騰通訊技術(shù)有限責(zé)任公司高級副總裁，2021年擔(dān)任北京市飛拓初創(chuàng)通訊技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。2022年5月20日至2023年1月31日任公司第九屆董事會董事。2022年5月20日迄今任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2、張微女性個(gè)人簡歷：

張微，女，中國國籍，本科。2012年9月至2017年6月任北京市森華易騰通訊技術(shù)有限責(zé)任公司人力行政部主管；2017年7月至2022年5月19日任北京市森華易騰通訊技術(shù)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略合作部主管；2022年5月20日起迄今任廣東榕泰實(shí)業(yè)公司股權(quán)有限公司副總經(jīng)理。2023年1月31日起任企業(yè)第九屆董事會董事。

證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公示序號：2023-044

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

第九屆股東會第十九次（臨時(shí)性）會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年5月5日以書面形式、手機(jī)及電子郵箱方式向企業(yè)第九屆股東會整體執(zhí)行董事傳出舉辦第九屆股東會第十九次（臨時(shí)性）大會工作的通知。大會于2023年5月8日在公司會議室以當(dāng)場和通信相結(jié)合的舉辦。此次會議需到執(zhí)行董事5名，實(shí)到執(zhí)行董事5名（在其中：以通訊表決方法參加的執(zhí)行董事4名），霍焰老先生上臺演講，公司的監(jiān)事及高層管理人員出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》《公司章程》與公司《董事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》；

依據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提名委員會開展任職要求核查，允許企業(yè)第一大股東高大棚老先生候選人夏春媛女性為第九屆股東會非獨(dú)立董事侯選人，任職期自股東會競選根據(jù)日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。

本事宜經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的同意意見。

本提案尚要遞交2023年第三次股東大會決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職選舉董事長暨補(bǔ)選董事等事項(xiàng)的公告》（公示序號：2023-045）。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關(guān)于選舉第九屆董事會董事長的議案》；

現(xiàn)競選執(zhí)行董事張微女性為公司發(fā)展第九屆股東會老總，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職選舉董事長暨補(bǔ)選董事等事項(xiàng)的公告》（公示序號：2023-045）。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；

股東會擬聘用張微女性為總經(jīng)理，任職期自此次股東會表決通過日起至第九屆股東會期滿之日起計(jì)算。

本事宜經(jīng)公司獨(dú)立董事發(fā)布了很明確的同意意見。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職選舉董事長暨補(bǔ)選董事等事項(xiàng)的公告》（公示序號：2023-045）。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

4、表決通過《關(guān)于調(diào)整第九屆董事會專門委員會委員的議案》；

結(jié)合公司第九屆董事會董事變化趨勢，為充分運(yùn)用股東會各專門委員會的專業(yè)職能，進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造，企業(yè)融合現(xiàn)階段具體情況，對第九屆股東會專門委員會進(jìn)行調(diào)整。主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事長辭職選舉董事長暨補(bǔ)選董事等事項(xiàng)的公告》（公示序號：2023-045）。

本提案將于《關(guān)于補(bǔ)選董事的議案》經(jīng)2023年第三次股東大會決議表決通過后起效。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

5、表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

依據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及具體情況的變化，公司擬對召開股東會地點(diǎn)作出調(diào)整并修定《公司章程》的相關(guān)條文，董事會報(bào)請股東會受權(quán)高管辦理工商辦理備案等相關(guān)的事宜，此次變動內(nèi)容與有關(guān)規(guī)章條款修定最后以市場監(jiān)督行政機(jī)關(guān)備案為標(biāo)準(zhǔn)。

本提案尚要遞交2023年第三次股東大會決議決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公示序號：2023-046）。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

6、表決通過《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的議案》；

企業(yè)擬定于2023年5月24日舉辦2023年第三次股東大會決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于選中信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會的通知》（公示序號：2023-047）。

決議結(jié)論：贊同5票，抵制0票，放棄0票。

三、備查簿文檔

1、《第九屆董事會第十九次（臨時(shí)）會議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會第十九次（臨時(shí)）會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年5月9日

證券代碼：600589證券簡稱：*ST榕泰公示序號：2023-047

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時(shí)間：2023年5月24日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第三次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月24日15點(diǎn)00分

舉辦地址：廣東揭東經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)區(qū)企業(yè)一樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月24日

至2023年5月24日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案經(jīng)公司第九屆股東會第十九次（臨時(shí)性）會議審議根據(jù)，有關(guān)公示于2023年5月9日發(fā)表在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）。

2、特別決議提案：提案2

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案1

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

1、登記：凡同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)股東或委托代理人于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到我們公司董事會辦公室申請辦理列席會議登記，外地公司股東可以用發(fā)傳真方法備案。

自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、公司股東法人授權(quán)書。

公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。

2、備案時(shí)長：2023年5月23日（星期二）早上9:00-12:00，在下午13:00-16:00

3、備案地址：企業(yè)董事會辦公室

六、其他事宜

1、現(xiàn)場會議大半天，參會公司股東吃住與差旅費(fèi)自立。

2、公司股東在網(wǎng)上投票期內(nèi)如遇到網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)異常狀況或突發(fā)性大事件危害，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

特此公告。

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司

股東會

2023年5月9日

配件1：法人授權(quán)書

上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣東榕泰實(shí)業(yè)公司有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月24日舉行的貴司2023年第三次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。