證券代碼：688093證券簡(jiǎn)稱：世華科技公示序號(hào)：2023-019

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是是被否定提案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況

（一）股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年5月8日

（二）股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：蘇州上海市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大光路168號(hào)公司會(huì)議室

（三）列席會(huì)議的普通股票公司股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況：

（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)、老總顧正青先生組織，大會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議。大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（五）董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長(zhǎng)助理計(jì)毓雯女性參加了此次會(huì)議，別的高管人員出席了此次會(huì)議。

二、提案決議狀況

（一）非累積投票提案

1、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022年年報(bào)全篇以及引言的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：關(guān)于企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度執(zhí)行董事、高管人員薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

（二）涉及到重大事情，應(yīng)表明5%下列股東決議狀況

（三）有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明

提案6、7、8對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。

三、律師見(jiàn)證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市植德法律事務(wù)所

侓師：王月鵬、鄒佩垚

2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：

此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及世華科技規(guī)章的相關(guān)規(guī)定；此次股東會(huì)的召集人和列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議方式符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及世華科技規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，決議結(jié)論真實(shí)有效。

特此公告。

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：688093證券簡(jiǎn)稱：世華科技公示序號(hào)：2023-020

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司

第二屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第二屆股東會(huì)第十二次大會(huì)（下稱“此次會(huì)議”）于2023年5月8日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)和通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告及有關(guān)材料已經(jīng)在2023年5月4日以書面形式、電子郵件、通信等形式送到企業(yè)整體執(zhí)行董事。此次會(huì)議由老總顧正青先生集結(jié)并組織，大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人，監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《蘇州世華新材料科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）、《蘇州世華新材料科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事決議，根據(jù)下列提案：

（一）表決通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)授權(quán)的議案》

企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股事宜已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)開(kāi)具的《關(guān)于同意蘇州世華新材料科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]590號(hào)）。為保證本次發(fā)行順利開(kāi)展，結(jié)合公司2022年第一次股東大會(huì)決議對(duì)股東會(huì)及董事會(huì)受權(quán)者的受權(quán)，在發(fā)售申請(qǐng)注冊(cè)審批期限內(nèi)，在公司本次向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股環(huán)節(jié)中，如依照竟價(jià)程序流程簿記建檔后確定發(fā)行股票數(shù)沒(méi)有達(dá)到申購(gòu)邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%，董事會(huì)受權(quán)老總通過(guò)和主承銷商協(xié)商一致，能夠在沒(méi)有小于發(fā)售成本價(jià)前提下，對(duì)簿記建檔所形成的發(fā)行價(jià)作出調(diào)整，直到達(dá)到最后發(fā)售股票數(shù)做到申購(gòu)邀約文檔中擬發(fā)行新股數(shù)量70%。假如合理認(rèn)購(gòu)不夠，能夠運(yùn)行增加申購(gòu)程序流程或中斷發(fā)售。

決議結(jié)論：允許5票；抵制0票；放棄0票。

關(guān)聯(lián)董事顧正青、呂剛、蒯娜娜、計(jì)建榮回避表決。公司獨(dú)立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

（二）表決通過(guò)《關(guān)于開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》

依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》與公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2022本年度向特定對(duì)象發(fā)售A股股權(quán)將存放在募資重點(diǎn)帳戶，企業(yè)將按規(guī)定與承銷商、募資重點(diǎn)銀行開(kāi)戶金融機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存放多方面監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)立即設(shè)立對(duì)應(yīng)的募資存放專用賬戶，并受權(quán)經(jīng)理以及特定工作人員申請(qǐng)辦理以上募資重點(diǎn)賬戶開(kāi)設(shè)及簽署募集資金專戶存放多方面監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

蘇州市世新橋原材料科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年5月9日