證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號(hào)：2023-037

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

整體執(zhí)行董事均親身出席本次股東會(huì)。

無執(zhí)行董事對(duì)此次股東會(huì)提案投抵制/反對(duì)票。

此次股東會(huì)所有提案均獲經(jīng)過。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月5日以郵件方法傳出第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年5月8日以通信方式舉辦，應(yīng)參與決議的董事長9人，具體參與決議的董事長9人，監(jiān)事和高管人員出席了大會(huì)，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議由老總高毅老先生集結(jié)并組織，選用記名投票方法，決議并通過了如下所示提案：

(一)《關(guān)于公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕2-332號(hào)）。

決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與企業(yè)特定的信息披露新聞媒體公示的《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》。獨(dú)董對(duì)于此事提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

本提案尚要遞交股東大會(huì)審議。

(二)《關(guān)于增加2022年年度股東大會(huì)提案的議案》

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，為決議《公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》，報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年年度股東大會(huì)提升決議如下所示提議：

1、關(guān)于企業(yè)最近三年權(quán)重計(jì)算平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告的議案

決議狀況為：9票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）與企業(yè)特定的信息披露新聞媒體公示的《關(guān)于2022年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年5月9日

證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號(hào)：2023-038

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

整體公司監(jiān)事均親身出席本次職工監(jiān)事。

無公司監(jiān)事對(duì)此次職工監(jiān)事提案投抵制/反對(duì)票。

此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月5日以郵件方法傳出第四屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議報(bào)告，大會(huì)于2023年5月8日以通信方式舉辦，應(yīng)參與決議的公司監(jiān)事3人，具體參與決議的公司監(jiān)事3人，此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議由監(jiān)事長陳勇老先生集結(jié)并組織，選用記名投票方法，已通過如下所示提案：

（一）《關(guān)于公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)聘用天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕2-332號(hào)）。

決議狀況為：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年5月9日

證券代碼：603939證券簡稱：益豐藥房公示序號(hào)：2023-039

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度股東大會(huì)

提升臨時(shí)性提議的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)相關(guān)情況

1.股東會(huì)的種類和屆次：

2022年年度股東大會(huì)

2.股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月18日

3.除權(quán)日

二、提升臨時(shí)性提議的說明

1.提案人：寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

2.提議程序流程表明

企業(yè)已經(jīng)在2023年4月28日公示了股東會(huì)舉辦通告，獨(dú)立擁有21.65%股權(quán)股東寧波梅山保稅港區(qū)厚信自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)），在2023年5月8日明確提出臨時(shí)性提議并書面形式遞交股東會(huì)召集人。股東會(huì)召集人依照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)性提議具體內(nèi)容

《關(guān)于公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告的議案》

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度及其他規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于益豐大藥房連鎖股份有限公司最近三年加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率及及非經(jīng)常性損益的鑒證報(bào)告》（天健審〔2023〕2-332）。

三、除了以上提升臨時(shí)性提議外，于2023年4月28日公示原股東大會(huì)通知事宜不會(huì)改變。

四、提升臨時(shí)性提議后股東會(huì)的相關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉辦日期：2023年5月18日14點(diǎn)00分

舉辦地址：湖南省長沙金洲大道68號(hào)益豐藥業(yè)物流園區(qū)三樓會(huì)議廳

(二)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月18日

至2023年5月18日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(三)除權(quán)日

原通知股東會(huì)除權(quán)日不會(huì)改變。

(四)股東會(huì)提案和網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

提案1至議案10早已企業(yè)2023年4月26日舉行的第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過，主要內(nèi)容已經(jīng)在2023年4月28日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及法律規(guī)定信息公開新聞媒體公布。

提案11早已企業(yè)2023年5月8日舉行的第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容已經(jīng)在2023年5月9日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及法律規(guī)定信息公開新聞媒體公布。

2、特別決議提案：提案6、提案10、提案11

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5-提案7、提案11

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：不屬于

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不屬于

特此公告。

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月9日

●上報(bào)文檔

公司股東遞交提升臨時(shí)性提議書面信件及提議具體內(nèi)容

配件：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

益豐大藥房連鎖加盟有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月18日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。