證券代碼：688033證券簡稱：天宜上佳公告編號：2023-014

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2023年5月29日14點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號院

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年5月29日

　　至2023年5月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案1、議案3、議案4、議案5、議案6、議案8已經(jīng)公司于2023年4月28日召開的第三屆董事會第七次會議審議通過；議案2、議案3、議案4、議案5、議案7已經(jīng)公司于2023年4月28日召開的第三屆監(jiān)事會第五次會議審議通過；議案9已經(jīng)公司于2023年5月8日召開的第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月29日以及2023年5月9日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、特別決議議案：議案4

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案4、議案6、議案9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　?。ㄋ模┢渌藛T

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┓卜蠒h要求的公司股東，請持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡，請于2023年5月26日10:00-17:00到公司董事會辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過信函、傳真以及郵件的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時間2023年5月26日下午17:00前送達(dá)，出席會議時需攜帶原件。

　　（二）登記地點(diǎn)：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會辦公室（北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號院）。

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函上請注明“股東大會”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場會議會期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　3、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號院

　　郵政編碼：102433

　　聯(lián)系電話：010-69393926

　　傳真：010-82493047

　　電子信箱：tysj@bjtysj.com

　　聯(lián)系人：章麗娟、王燁

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會

　　2023年5月9日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月29日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688033證券簡稱：天宜上佳公告編號：2023-013

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●原項(xiàng)目名稱：營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目（以下簡稱“原項(xiàng)目”）

　　●新項(xiàng)目名稱：余熱回收綠能發(fā)電項(xiàng)目（以下簡稱“新項(xiàng)目”）

　　●變更募集資金投向的金額：7,539.29萬元，本次變更的部分募集資金7,180萬元用于投資建設(shè)新項(xiàng)目，剩余359.29萬元募集資金將在新項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時用于永久補(bǔ)充公司流動資金。

　　●新項(xiàng)目預(yù)計正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時間：項(xiàng)目建設(shè)周期為8個月，預(yù)計2023年底達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會出具《關(guān)于同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1211號），同意北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“天宜上佳”或“公司”）公司首次公開發(fā)行人民幣普通股4,788萬股，募集資金總額為人民幣975,315,600.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣107,502,743.48元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣867,812,856.52元。上述募集資金已于2019年7月18日全部到位，并由中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2019年7月18日對本次發(fā)行募集資金的到賬情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了眾環(huán)驗(yàn)字（2019）010049號《驗(yàn)資報告》。

　　本次涉及變更的募集資金投資項(xiàng)目為原項(xiàng)目“營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，未使用的募集資金為7,539.29萬元，占首次公開發(fā)行全部募集資金凈額的8.69%。變更后的募集資金用于新項(xiàng)目“余熱回收綠能發(fā)電項(xiàng)目”及永久補(bǔ)充流動資金，其中“余熱回收綠能發(fā)電項(xiàng)目”總投資為7,180萬元，擬使用募集資金7,180萬元；用于永久補(bǔ)充流動資金金額為359.29萬元，公司承諾將在新項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時進(jìn)行永久補(bǔ)充流動資金工作。

　　2023年5月8日，公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，獨(dú)立董事、監(jiān)事會以及保薦機(jī)構(gòu)對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的意見，本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本次變更募集資金投資項(xiàng)目的事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　?。ㄒ唬┰?xiàng)目計劃投資和實(shí)際投資情況

　　原募投項(xiàng)目“營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”的實(shí)施主體為北京天宜上佳高新材料股份有限公司，擬在國內(nèi)沈陽、南昌、成都、廣州、上海、鄭州六個城市建立區(qū)域營銷中心，加強(qiáng)公司軌交產(chǎn)品銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。項(xiàng)目建設(shè)總投資7,560萬元，辦公場地可通過購買和租賃兩種方式獲得，建設(shè)期2年，后因軌交行業(yè)深受外部環(huán)境影響，列車開行量及鐵路旅客運(yùn)輸量連續(xù)三年大幅下滑，公司軌交業(yè)務(wù)受到較大沖擊，公司結(jié)合外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展及國內(nèi)地產(chǎn)市場情況等，將該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整至2022年12月31日。

　　具體項(xiàng)目投資金額如下：

　　單位：萬元

　　截至2022年12月31日，公司已使用207,099.00元。

　　（二）變更的具體原因

　　2019年上市后，公司積極推動募投項(xiàng)目實(shí)施，尋找合適的項(xiàng)目場地，但隨著2020年至2022年外部環(huán)境發(fā)生重大變化，人員出行受到極大限制，導(dǎo)致列車開行量及鐵路旅客運(yùn)輸量連續(xù)三年大幅下滑，國內(nèi)軌交行業(yè)深受影響，公司軌交業(yè)務(wù)受到較大沖擊，原募投項(xiàng)目實(shí)施條件發(fā)生改變。近年，隨著公司在光伏新能源、汽車、國防裝備等業(yè)務(wù)領(lǐng)域加快產(chǎn)業(yè)布局，公司繼續(xù)實(shí)施上述募投項(xiàng)目已不符合公司目前的經(jīng)營業(yè)務(wù)需求，亦不符合未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，存在無法產(chǎn)生預(yù)期間接經(jīng)營效益的風(fēng)險。

　　為提高資金的使用效率，降低公司財務(wù)壓力，將資金用到最需要的領(lǐng)域，保障產(chǎn)業(yè)布局實(shí)施進(jìn)度，公司結(jié)合外部環(huán)境態(tài)勢、各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展情況綜合考量后，擬對該募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行變更，同時將剩余部分募集資金永久補(bǔ)充流動資金。

　　三、新項(xiàng)目具體情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目內(nèi)容及規(guī)模

　　新項(xiàng)目為“余熱回收綠能發(fā)電項(xiàng)目”，項(xiàng)目實(shí)施主體為公司全資子公司綿陽天宜上佳新材料有限公司（以下簡稱“綿陽天宜”），項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)在四川省綿陽市江油市創(chuàng)元路天宜上佳江油綠能新材料產(chǎn)業(yè)園廠區(qū)，項(xiàng)目建設(shè)周期為8個月，預(yù)計于2023年底正式投入使用。本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議及第三屆監(jiān)事會第六次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　天宜上佳江油綠能新材料產(chǎn)業(yè)園廠區(qū)已落地碳碳復(fù)合材料3,500噸級產(chǎn)線，后續(xù)年產(chǎn)15萬套高性能碳陶制動盤產(chǎn)線同步落地中，上述產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中都將產(chǎn)生大量的生產(chǎn)余熱。為充分利用好熱能資源，切實(shí)履行社會責(zé)任減少碳排放，發(fā)揮生產(chǎn)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，新項(xiàng)目計劃利用上述產(chǎn)線的余熱進(jìn)行回收發(fā)電，從而達(dá)到節(jié)能、環(huán)保、減碳的目標(biāo)。

　　新項(xiàng)目工程裝機(jī)容量9MW，使用的能源主要有余熱和自耗電，扣除5%自耗電之外，年供電量可達(dá)6,000多萬kW·h。本期工程實(shí)現(xiàn)后，每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約18,622噸，減少SO2氣體排放158.3噸/年，減少CO2氣體排放48,789.64噸/年。

　　項(xiàng)目總投資7,180萬元，資金來源全部為募集資金，其中固定資產(chǎn)投資7,010

　　萬元，鋪底流動資金投資20萬元，接入系統(tǒng)費(fèi)150萬元，項(xiàng)目投資具體構(gòu)成如下：

　?。ㄗⅲ阂陨享?xiàng)目建設(shè)投資額為公司估算結(jié)果，最終實(shí)施該項(xiàng)目時，在總投資額范圍內(nèi)，各項(xiàng)目具體投入金額可能存在變化。）

　?。ǘ┯谰醚a(bǔ)充流動資金

　　為進(jìn)一步提高公司整體資金使用效率，緩解公司短期資金壓力，降低財務(wù)費(fèi)用，推動公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展上升至新的臺階，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬將本次募投項(xiàng)目變更后原項(xiàng)目剩余募集資金359.29萬元用于永久補(bǔ)充流動資金，公司承諾將在新項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時再將該筆用于永久補(bǔ)充流動資金的募集資金轉(zhuǎn)出。

　　（三）募集資金管理計劃

　　相關(guān)審批程序履行完成后，公司將根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，逐步投入募集資金，并對募投項(xiàng)目實(shí)施單獨(dú)建賬核算，以提高募集資金的使用效率。

　　2023年5月8日，公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》，為確保募集資金使用安全，公司董事會授權(quán)公司以及綿陽天宜管理層負(fù)責(zé)辦理與存放募集資金的商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議等事項(xiàng)，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定實(shí)施監(jiān)管監(jiān)督，公司也會根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　四、新項(xiàng)目的市場前景和風(fēng)險提示

　?。ㄒ唬┬马?xiàng)目市場分析

　　（1）符合國家環(huán)保政策的要求

　　“碳達(dá)峰，碳中和”是我國未來八大經(jīng)濟(jì)任務(wù)之一，大力發(fā)展清潔能源乃大勢所趨。國務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動方案》中強(qiáng)調(diào)“要實(shí)施園區(qū)節(jié)能降碳工程，以高耗能高排放項(xiàng)目集聚度高的園區(qū)為重點(diǎn)，推動能源系統(tǒng)優(yōu)化和梯級利用，打造一批達(dá)到國際先進(jìn)水平的節(jié)能低碳園區(qū)。實(shí)施重點(diǎn)行業(yè)節(jié)能降碳工程，推動電力、鋼鐵、有色金屬、建材、石化化工等行業(yè)開展節(jié)能降碳改造，提升能源資源利用效率。實(shí)施重大節(jié)能降碳技術(shù)示范工程，支持已取得突破的綠色低碳關(guān)鍵技術(shù)開展產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用?！毙马?xiàng)目系利用綿陽天宜廠內(nèi)多臺焚燒爐電爐生產(chǎn)線產(chǎn)生的廢氣余熱聯(lián)合生產(chǎn)低壓過熱蒸汽進(jìn)行發(fā)電，屬于利用純余熱發(fā)電節(jié)能工程與燃煤發(fā)電對比，新項(xiàng)目實(shí)施后可節(jié)能18,622噸標(biāo)煤/年，減排SO2氣體158.3噸/年，減排CO2氣體48,789.64噸/年，符合國家環(huán)保政策要求。

　?。?）新項(xiàng)目具備良好經(jīng)濟(jì)效益及社會效益

　　新項(xiàng)目屬于重要廢氣余熱綜合利用節(jié)能項(xiàng)目，項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)年發(fā)電6,480萬度/年（按年運(yùn)行7,200小時計），年供電量6,156萬度/年，節(jié)能減排效果顯著，通過向企業(yè)提供生產(chǎn)用電，有效降低公司生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了企業(yè)產(chǎn)品核心競爭力。新項(xiàng)目建成后可減少能源消耗，減少有害氣體及溫室氣體排放，有助于改善環(huán)境質(zhì)量，對建立可持續(xù)能源系統(tǒng)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展、國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)具有重大意義，具有良好的社會效益。

　?。ǘ┬马?xiàng)目可能存在的風(fēng)險

　?。?）本項(xiàng)目已取得江油市行政審批局的批復(fù)，后續(xù)還需辦理并網(wǎng)手續(xù)等工作，如遇國家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施程序條件發(fā)生變化等情形，本項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險。

　　（2）本項(xiàng)目整體建設(shè)周期為8個月，項(xiàng)目竣工投產(chǎn)并產(chǎn)生效益的時間預(yù)計為2023年底，可能存在項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險。

　　（3）本項(xiàng)目實(shí)施期間，存在受不可抗力因素影響實(shí)施進(jìn)度的風(fēng)險，受極端天氣或其他自然災(zāi)害影響，造成完成工期、質(zhì)量要求不能依約達(dá)成，從而帶來項(xiàng)目無法如期完成的風(fēng)險。

　　（三）新項(xiàng)目與公司主營業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司目前已形成軌道交通、光伏新能源、汽車、國防裝備四大業(yè)務(wù)板塊，其中，光伏新能源及汽車業(yè)務(wù)主要生產(chǎn)線均落地在四川江油產(chǎn)業(yè)園區(qū)。光伏新能源業(yè)務(wù)板塊中3,500噸碳碳復(fù)合材料生產(chǎn)線已投產(chǎn)。汽車業(yè)務(wù)板塊中15萬套高性能碳陶制動盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目正在落地建設(shè)中，其中增密產(chǎn)線預(yù)計于2023年底實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。上述產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量余熱，出于節(jié)能減排、循環(huán)利用、節(jié)約成本的目的，充分發(fā)揮企業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步降本，公司計劃實(shí)施余熱節(jié)能發(fā)電項(xiàng)目，鞏固和增強(qiáng)企業(yè)競爭力，提升公司主營業(yè)務(wù)核心競爭力。

　　新項(xiàng)目的實(shí)施可提高募集資金的使用效率，改善公司現(xiàn)金流，預(yù)計不會對公司主營業(yè)務(wù)開展、主要產(chǎn)品研發(fā)、公司競爭力、經(jīng)營效益等方面產(chǎn)生重大不利影響。

　　五、有關(guān)部門審批情況說明

　　目前該項(xiàng)目已經(jīng)獲得江油市行政審批局關(guān)于余熱回收綠能發(fā)電項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)，后續(xù)該項(xiàng)目還需辦理并網(wǎng)手續(xù)等工作，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理完成。

　　六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更募集資金投資項(xiàng)目的意見

　　(一)獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金符合公司實(shí)際情況以及未來發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金的使用效率，在新募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后補(bǔ)充流動資金有利于緩解公司資金壓力，降低財務(wù)費(fèi)用，提升公司經(jīng)營效益；本次募投項(xiàng)目變更并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司以及股東特別是中小股東利益的情況。

　　因此，公司獨(dú)立董事一致同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次變更募投項(xiàng)目程序合法合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，公司監(jiān)事會同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，相關(guān)事項(xiàng)尚需提交股東大會審議，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定及公司募集資金管理制度。

　　保薦機(jī)構(gòu)對公司本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議，本次變更事項(xiàng)尚需公司股東大會審議通過后方可實(shí)施。

　　七、關(guān)于本次變更募集資金用途提交股東大會審議的相關(guān)事宜

　　本次變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容的事項(xiàng)，尚需提交公司股東大會會議審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會

　　2023年5月9日

　　證券代碼：688033證券簡稱：天宜上佳公告編號：2023-015

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第六次會議（以下簡稱“本次會議”）于2023年5月8日下午3點(diǎn)在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會議的通知及相關(guān)材料以電話、電子郵件等相結(jié)合的方式于2023年5月2日發(fā)出。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中現(xiàn)場表決的監(jiān)事2名。本次會議的召集與召開符合《中華人民共和國公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　本次會議由監(jiān)事會主席劉洋先生召集和主持，與會監(jiān)事經(jīng)過充分討論和認(rèn)真審議，一致同意并通過了如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》；

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金系公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營管理情況做出的調(diào)整，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，本次變更募投項(xiàng)目程序合法合規(guī)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。

　　因此，公司監(jiān)事會同意本次變更募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月9日