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海光信息技術股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688041證券簡稱：海光信息公告編號：2023-015
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月8日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：北京市海淀區(qū)東北旺西路8號中關村軟件園27號樓C座
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長孟憲棠先生主持，會議由現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的表決方式召開，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書徐文超出席情況；部分高管列席會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關于《公司2022年度董事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于《公司2022年度獨立董事述職報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于《公司2022年年度報告》及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于《公司2022年度財務決算報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司日常關聯(lián)交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司2023年度續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于《公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度》的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案5、議案7、議案8、議案9已對中小投資者單獨計票，其中議案7涉及關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決；
2、本次股東大會其余議案均為普通決議議案，已獲得出席本次股東大會股東及股東代理人所持有效表決權股份總數(shù)的1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：田雅雄、劉亞楠
2、律師見證結論意見：
本所律師認為：公司2022年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
海光信息技術股份有限公司董事會
2023-05-09
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