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寧夏嘉澤新能源股份有限公司 關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司全部股權(quán)暨 為該交易的履行提供連帶責(zé)任 保證擔(dān)保事項的進展公告
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證券代碼：601619證券簡稱：嘉澤新能公告編號：2023-036
債券代碼：113039債券簡稱：嘉澤轉(zhuǎn)債
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）三屆十七次董事會、三屆十二次監(jiān)事會及2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司寧夏澤華新能源有限公司全部股權(quán)暨為該交易的履行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容詳見公司于2023年1月19日、2023年3月21日在指定信息披露媒體上披露的《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司全部股權(quán)并簽署相關(guān)協(xié)議暨為該交易的履行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保的公告》（公告編號：2023-006）、《寧夏嘉澤新能源股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓三級全資子公司全部股權(quán)暨為該交易的履行提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保事項的進展公告》（公告編號：2023-015）。
近日，轉(zhuǎn)讓上述三級全資子公司寧夏澤華新能源有限公司股權(quán)的工商變更登記工作已完成。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司董事會
二O二三年五月九日
證券代碼：601619證券簡稱：嘉澤新能公告編號：2023-037
債券代碼：113039債券簡稱：嘉澤轉(zhuǎn)債
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
2022年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月8日
(二)股東大會召開的地點：寧夏銀川市興慶區(qū)綠地21城企業(yè)公園D區(qū)68號樓寧夏嘉澤新能源股份有限公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由陳波董事長主持。公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事、總經(jīng)理趙繼偉先生，董事、財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書楊寧先生，董事、副總經(jīng)理鄭小晨先生出席了本次會議；公司常務(wù)副總經(jīng)理韓曉東先生、副總經(jīng)理巨新團先生列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于將公司2022年度獨立董事述職報告提交股東大會審議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于調(diào)整2023年度公司董事長對外投資和融資決策權(quán)額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向金融機構(gòu)申請2023年度授信額度計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于向子公司增資的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
上述第4項、第11項議案均為特別決議議案，前述議案均已獲得出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權(quán)股份的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所
律師：袁燕、楊曦
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
董事會
2023年5月9日
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